Τεράστια απάτη εκατομμυρίων σε βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο συστηματικά εξαπατούσε την Εθνική Ασφαλιστική και αποκόμιζε σημαντικά ποσά...
Οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο συστηματικά εξαπατούσε την Εθνική Ασφαλιστική και αποκόμιζε σημαντικά χρηματικά ποσά, με εικονικές αποζημιώσεις ανύπαρκτων τροχαίων ατυχημάτων, εξαρθρώθηκε στην Αττική, στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας της Οικονομικής Αστυνομίας, με σημαντική συμβολή και συνεισφορά των αρμοδίων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που εξαρθρώνεται κύκλωμα απάτης με «εγκέφαλο» υπάλληλο της εταιρείας και σε βάρος αυτής. Από την Αστυνομία συνελήφθησαν, με την αυτόφωρη διαδικασία, τα τρία μέλη του κυκλώματος, το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με «ιθύνοντα νου» τον υπεύθυνο, για την έγκριση και εκταμίευση αποζημιώσεων, υπάλληλο του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, χρησιμοποιώντας παλαιότερους φακέλους πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, μεθόδευε την εκταμίευση μεγάλων αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία ατυχήματα. Τα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων καταθέτονταν σε δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, που ενέχονται στην υπόθεση ως συνεργοί. Τους δικαιούχους των λογαριασμών στρατολογούσαν, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, τα αλλά δυο  μέλη της εγκληματικής ομάδας, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 47 και 41 ετών αντίστοιχα. Στη συνέχεια, το κύκλωμα, προχωρούσε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών, τα οποία μοιράζονταν σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα μέρη (2/3 ο υπάλληλος και 1/3 οι άλλοι δυο), δίνοντας ένα μικρό ποσοστό ως «αμοιβή» στους δικαιούχους των λογαριασμών. Από την μέχρι τώρα έρευνα, οι δικαιούχοι – συνεργοί της απάτης, ξεπερνούν τα 130 άτομα. Δυο από τους συνεργούς – δικαιούχους των λογαριασμών, συνελήφθησαν χθες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να κάνουν ανάληψη χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από τις εικονικές αποζημιώσεις. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2009 και έχει προκαλέσει ζημιά στην Εθνική Ασφαλιστική, που, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συνδέεται με 167 περιπτώσεις, που έχουν ελεγχθεί έως τώρα.