ΣτΕ: Βαριές «καμπάνες» σε Λαυρεντιάδη και συνεργάτες του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ΣτΕ: Βαριές «καμπάνες» σε Λαυρεντιάδη και συνεργάτες του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ PROTON BANK

Λαυρέντης Λαυρεντιάδης | ΣτΕ: Πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο πρώην πρόεδρος της Proton Bank, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης καθώς και τέσσερις στενοί συνεργάτες του, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Τα πρόστιμα είχαν επιβληθεί το 2011 από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Αρχικά το ύψος των προστίμων ανερχόταν στα 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων συνεργατών του Λαυρεντιάδη κάποιες παραβάσεις με τα αντίστοιχα πρόστιμα διαγράφηκαν από τους συμβούλους Επικρατείας. Aντίθετα, για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ με τις πέντε συνολικά αποφάσεις του έκρινε τα εξής:

- Στον πρώην αντιπρόεδρο της Proton, Αντώνη Αθανάσογλου, το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,

- Στο πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης Τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα, να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,

- Στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης, Νικόλαο Κουντουράκη, να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και 

-Στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Παπασπηλίου, το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ

Στα στελέχη της Proton αποδόθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι:

- Δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και δεν εισηγήθηκαν την λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,

-  Άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της Τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της,

- Άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί.

Διαβάστε εδώ περισσότερα θέματα σχετικά με τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη