Στο στόχαστρο των εισαγγελέων η λίστα Λαγκάρντ και μεγάλοι φοροφυγάδες

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων η λίστα Λαγκάρντ και μεγάλοι φοροφυγάδες

Μορφή «κατεπείγουσας έρευνας» για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, παίρνουν οι έλεγχοι σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ», βάσει εντολής προς το ΣΔΟΕ, του εισαγγελέα κατά Οικονομικών Εγκλημάτων Π. Αθανασίου, ο οποίος ζητά να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου εντός δύο μηνών.

Ο Παν. Αθανασίου, ζητά με έγγραφό του προς τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΣΔΟΕ να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να οριστούν από τους προϊσταμένους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) οι υπάλληλοι με ελεγκτικά καθήκοντα για να ολοκληρωθεί τάχιστα η διαδικασία. Βάσει της εισαγγελικής εντολής, οι εν λόγω υπάλληλοι καλούνται ενός διμήνου να έχουν ολοκληρώσει τους προσωρινούς και ακολούθως τους πλήρεις ελέγχους των στοιχείων προσώπων, που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους Έλληνες καταθέτες στην τράπεζα HSBC Ελβετίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς προβαίνουν σε συγκεκριμένους ελέγχους, με στόχο την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής, σε όλες τις εφορίες του νομού Αττικής προς διακρίβωση της πορείας ερευνών που τους έχουν αναθέσει, με άμεση προτεραιότητά τους την επίσπευση και ολοκλήρωση των ελέγχων, τόσο για τη λίστα Λαγκάρντ, όσο και για άλλους καταλόγους με φορολογικές παραβάσεις.

PATHANASIOU

Σημειώνεται, ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς απευθύνονται σε εφορίες προκειμένου να καλυφθούν κενά που δημιουργούνται στον ελεγκτικό μηχανισμό εξαιτίας έλλειψης προσωπικού στο ΣΔΟΕ. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν εισαγγελικές πηγές, με τον έλεγχο της «λίστας Λαγκάρντ» απασχολούνται 20 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, οι οποίοι φέρονται μέχρι στιγμής να έχουν ελέγξει 100 από τις πλέον των 2.000 περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στον επίμαχο κατάλογο. Η απόφαση των εισαγγελέων Διαφθοράς είναι να ελεγχθεί η πορεία όλων των παραγγελιών, που έχουν διαβιβάσει σε εφορίες με αντικείμενο τη διερεύνηση αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή μεγάλων χρηματικών ποσών.

109678-109396-daten-cd schweiz

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, τις αμέσως επόμενες ημέρες ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, θα ξεκινήσει προσωπικούς ελέγχους σε όλες τις εφορίες του νομού, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο στην εκτέλεση παραγγελιών που έχει διαβιβάσει το τμήμα Διαφθοράς της Εισαγγελίας.

Όπως τονίζεται από δικαστικές πηγές, η κίνηση των εισαγγελέων Διαφθοράς στοχεύει αποκλειστικά στον έλεγχο των διαδικασιών που γίνονται σε εκτέλεση παραγγελιών τους προς εφορίες και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κανενός είδους παρέμβαση στο έργο των φορολογικών Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Οι ελληνικές μίζες έφτασαν μέχρι την Ινδία

Βόζεμπεργκ: Λεφτά υπάρχουν. Βούληση;

Κωνσταντοπούλου:Με εντολή Σαμαρά δεν ελέγχεται η λίστα Λαγκάρντ!

Στα 22 δισ. το ύποπτο χρήμα που βγήκε από τη χώρα το 2008-2011

Από τα δισ. του «πάρτι» των εξοπλισμών επιστράφηκαν 17,3 εκατ. ευρώ

 ΣΔΟΕ: Υπό έλεγχο μόλις 266 ονόματα της λίστας Λαγκάρντ

Αθανασίου και Μπρης οι νέοι δικαστές – κομμάντος