Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για παραβιάσεις των Capital Controls

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για παραβιάσεις των Capital Controls

Μεγάλα πρόστιμα, αλλά και σοβαρές κυρώσεις για υποθέσεις παραβίασης των Capital Controls δρομολογούν οι εποπτικές Αρχές με τον κεντρικό ρόλο στην απόδοση των ευθυνών να τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν και οι παραβιάσεις των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων δεν λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα, ωστόσο είναι αρκετές. Η Δικαιοσύνη είχε εξαρχής ασχοληθεί με κάποιες εξ αυτών με τον Εισαγγελέα Εφετών Γιώργο Γεράκη να διενεργεί ήδη από τον Αύγουστο του 2015 προκαταρκτική έρευνα για το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Την τελευταία διετία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ απεκάλυψαν δεκάδες υποθέσεις επιχειρήσεων που διέθεταν στην εγχώρια αγορά POS που εκκαθάριζαν τις συναλλαγές εκτός Ελλάδας. Πιο απλά χρέωναν κάρτες ελληνικών τραπεζών, αλλά έστελναν τα χρήματα αυτά σε ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ΑΑΔΕ έχει επιβάλει πρόστιμα για φοροδιαφυγή στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων.

Μόλις προσφάτως αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος υπόθεση μεγάλης παραβίασης των Capital Controls στην οποία μάλιστα υπάρχει ανάμιξη και τραπεζικών στελεχών. Το πόρισμα για την υπόθεση αυτή έχει σταλεί ήδη στον εισαγγελέα, ενώ η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της κεντρικής τράπεζας έχει αναλάβει το έργο της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr