новости

Ордер на арест бизнесмена по делу списка Лагард

Ордер на арест бизнесмена по делу списка Лагард

Уголовное дело заведено на известного бизнесмена в сфере алкогольной продукции за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Прокурор Элени Тулупаки также выдала ордер на его арест и запрет покидать страну.

Дело заведено после расследования списка Лагард, на счету бизнесмена обнаружено 10,5 млн евро.

Список обнародовал более 2.000 имен греков, имеющих банковские вклады на крупные суммы в швейцарском банке HSBC.

Данный бизнесмен связан с сетью оффшорных компаний и со счетом на сумму в 550 млн евро, которым управляла некая Мария Пантели, управляющая компании SUNFLOWERS CORPORATE LTD.

Дело передано в руки следователя. Который уже рассматривает другое дело данного бизнесмена, члена известной в Греции семьи, связанной с суммой на 4 млн евро.

Согласно информации, до того, как было заведено уголовное дело, данному бизнесмену было предложено добровольно уплатить налоги, но никаких действий с его стороны не последовало.

Дело бизнесмена входит в целую плеяду дел по проверке банковских счетов из списка Лагард. После дела г-на Боболиса следователи занялись и другими крупными должниками.

Только за предыдущий месяц в государственную казну поступило уже более 3.500.000 евро.