ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ
Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός…
05
Δεκ 2018
16:57
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Απαλλάσσονται υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνταν για ξέπλυμα…
31
Αυγ 2016
20:02
Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
Τα χρέη του Ερρίκος Ντυνάν που γράφτηκαν στο... χιόνι
Με αφορμή τη σύλληψη του κ. Ανδρέα Μαρτίνη που σήμερα (17/05/2016) μονοπωλεί την ειδησεογραφία, μήπως η Δικαιοσύνη θα έπρεπε να…
17
Μάι 2016
19:06
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Θεσσαλονίκη: Σε δίκη δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
03
Ιουν 2015
19:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Φρένο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρώμικου χρήματος», της φοροαποφυγής, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προβλέπει μία νέα οδηγία…
20
Μάι 2015
12:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γ.Στουρνάρας: Καμία εξαίρεση στους ελέγχους για «μαύρο χρήμα»
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος, σε επίπεδο ΕΕ, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων…
29
Οκτ 2013
12:40
ΚΥΠΡΟΣ
Focus: «Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο»
«Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο» επιγράφει ρεπορτάζ του το Focus, το οποίο επανέρχεται, μετά το χθεσινό δημοσίευμα…
14
Φεβ 2013
13:35
