ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Νέο «όπλο» κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενισχύει το «οπλοστάσιό» της.

13 Απρ 2024 22:37

ΔΝΤ: Το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα μειώθηκε στο μισό το διάστημα 2013-2021

Η παραοικονομία στη χώρα μας υπέστη σημαντικό «πλήγμα» την τελευταία δεκαετία, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη αλλά και στην αύξηση…

21 Φεβ 2024 06:32

ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Πολυχρονόπουλος: Η δράση του «Άλλου Ανθρώπου», οι λογαριασμοί που «ταξίδευαν» οι δωρεές και οι μαρτυρίες εθελοντών

Κώστας Πολυχρονόπουλος: Νέες αποκαλύψεις για τον «Άλλο Άνθρωπο»: Οι λογαριασμοί για τις δωρεές πάντα σε Paypal και σε τραπεζικό λογαριασμό φυσικού…

30 Ιαν 2024 17:38

ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Τι απαντά στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το εν λόγω πόρισμα φέρεται να αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος από το 2020 συγκρότησε εγκληματική οργάνωση μαζί με μια…

28 Ιαν 2024 08:59

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων

Σαφάρι ελέγχων σε 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ προς ανεύρεση μαύρου και αδήλωτου χρήματος

23 Ιαν 2024 16:23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ για πληρωμές σε μετρητά

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η διάταξη αποτελεί τμήμα μιας νομοθεσίας που αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

18 Ιαν 2024 19:40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφοριακοί ακόμα και με κάμερες: 72.885 σαρωτικοί έλεγχοι, σε ακίνητα, εισοδήματα και «μαύρο» χρήμα

ΑΑΔΕ¨ Με κάμερες και σε ζωντανή μετάδοση θα διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων

02 Ιαν 2024 07:13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι influencers στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – «Ζαλίζουν» τα ποσά που κερδίζουν οι δημιουργοί περιεχομένου

«Σαφάρι» έχουν ξεκινήσει οι ελεγκτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ποσά που κερδίζουν οι influencers στα social media.

02 Νοε 2023 07:42

ΕΛΛΑΔΑ

Influencers: Στο στόχαστρο της εφορίας - «Μαύρες» πωλήσεις και αδήλωτα εισοδήματα

Στην κορυφή των Ελλήνων influencers με τους περισσότερους followers βρίσκονται ο Άκης Πετρετζίκης και ο Κώστας Τσιμίκας με 1.800.000 followers

31 Οκτ 2023 18:55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μαύρο χρήμα στις μεταβιβάσεις ακινήτων δεν ελέγχεται πουθενά

Για το μαύρο χρήμα στις μεταβιβάσεις ακινήτων μίλησε ο συμβολαιογράφος Γιώργος Ρούσκος και ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς

20 Οκτ 2023 14:14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Όπλο» κατά της φοροδιαφυγής οι κριτικές στα social media - Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χώροι δεξιώσεων

«Δημοφιλείς προορισμοί» έχουν γίνει για τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αυτή την περίοδο κτήματα και γενικότερα ανοικτοί…

18 Αυγ 2023 08:51

ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Κοκλώνης: Τον ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλα 6 φυσικά πρόσωπα φαίνεται να έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ελληνικό δημόσιο και την…

22 Ιουν 2023 19:44

MEDIA

Από τη «Γη της Ελιάς» στον «Σασμό» και το «Μαύρο Ρόδο – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Οι αγαπημένες σειρές υπόσχονται στο κοινό καθηλωτικές στιγμές και ανατρεπτικά επεισόδια

12 Ιουν 2023 06:28

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λιμάνι του Πειραιά με κοντέινερ με ράβδους τιτανίου - Κινητοποιήθηκε ο στρατός ξηράς

Κοντέινερ με ράβδους τιτανίου εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έρευνα της αρχής καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Είχαν ξεκινήσει…

20 Μάι 2023 11:08

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αρχή για «Ξέπλυμα»: Στο αρχείο οι καταγγελίες για Βελόπουλο και Νίκο Παππά

Η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ερεύνησε τόσο τους καταγγέλλοντες όσο και τον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης»

10 Μάι 2023 18:14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα καταγγελία από την Αλεξοπούλου: «Μαύρο χρήμα στην Ελληνική Λύση»

Δεύτερη σοβαρή καταγγελία για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς μετά τον Αντώνη Μυλωνάκη και η Αναστασία – Αικατερίνη…

26 Απρ 2023 11:55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μαύρο» χρήμα στην αγορά ακινήτων στο στόχαστρο της εφορίας

Μια παράμετρος που απασχολεί το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης έγκειται στη διατήρηση της ροής «μαύρου» χρήματος προς την αγορά ακινήτων.

09 Απρ 2023 09:32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που…

22 Μαρ 2023 06:18