Ποινική δίωξη σε βάρος 14 ατόμων μελών της Μ.Κ.Ο. «Κύκλος της Πάτμου»
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων, μελών της Μ.Κ.Ο. "Κύκλος της Πάτμου" αλλά και συγγενών τους, και εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων.
Κατά την περίοδο 2000 - 2010, στην εν λόγω Μ.Κ.Ο. εισέρρευσε συνολικά, το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ το καταχωρημένο στο Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων ποσό ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ
Από τον τραπεζικό λογαριασμό της Μ.Κ.Ο. είχαν μεταφερθεί ποσά σε λογαριασμούς μελών της, για εξόφληση προσωπικών δανείων, λειτουργία off-shore εταιρείας για ανακαίνιση ακινήτων κ.α.
Το υλικό που μελετήθηκε ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, ενώ η ποινική δικογραφία τις 7.000 σελίδες και το διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τις 250 σελίδες
Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της Μ.Κ.Ο. για κακουργηματικής φύσεως αδικήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότησή της από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάστε επίσης:
ΜΚΟ εισέπραττε επιχορηγήσεις και τις έκανε καταθέσεις στο Λονδίνο!
Δημοφιλείς Ειδήσεις
