Αποτελέσματα αναζήτησης
Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
19.05.2014 - 09:25
Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που…
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.05.2014 - 23:30
Κατόπιν έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ,…
Τη δεκαετία 1999 – 2010 διακινήθηκε στην Ελλάδα το περισσότερο «μαύρο» χρήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2014 - 19:32
Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα…
Βίκυ Σταμάτη: Σε απόγνωση μετά τα απανωτά «όχι» των δικαστών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.05.2014 - 15:00
«Ράκος» ψυχολογικά είναι η Βίκυ Σταμάτη μετά τις διαδοχικές αρνήσεις των δικαστικών αρχών στο αίτημά της να αφεθεί ελεύθερη μέχρι…
Στη φυλακή θα παραμείνει η Βίκυ Σταμάτη
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.05.2014 - 15:05
Ομόφωνα απέρριψε τελικά το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών την αίτηση αποφυλάκισης της Βίκυς Σταματη που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12…
Βρετανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
29.04.2014 - 00:24
Η Υπηρεσία Δίωξης Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων (SFO) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα…
Αποφυλακίστηκε με εγγύηση 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.04.2014 - 13:55
Αποφυλακίστηκε με την επιβολή εγγύησης ύψους 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα η οποία εμπλέκεται σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου…
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος εις βάρος συνεργατών του Γιανουκόβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.03.2014 - 20:07
Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες εις βάρος συνεργατών του τέως προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, διεξάγεται από…
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος 100 νοσοκομείων της χώρας!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.03.2014 - 12:36
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος περισσότερων από 100 δημοσίων νοσοκομείων με υπερκοστολογήσεις ιατρικών ειδών που ξεπερνούσαν το 241% της πραγματικής τους αξίας…
Βουλευτές ΝΔ: Δώστε τα ονόματα των δημάρχων που φοροδιαφεύγουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.02.2014 - 14:38
Να αποκαλυφθούν άμεσα, πριν τις εκλογές, όλα τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος ζητούν…
Ο νόμος της σιωπής 15 χρόνια για τις off-shore
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
14.02.2014 - 12:58
Από το 2000 υπήρχε στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής οικονομίας, έρευνα του ΣΔΟΕ που κατέγραφε τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και…
Νέα θητεία του Π. Νικολούδη στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2014 - 19:13
Για μια ακόμη διετία ανανεώθηκε η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,…
Ο Ζήγρας ζήτησε και τα… ρέστα από τους Ελβετούς εισαγγελείς
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.02.2014 - 19:52
Δριμύ κατηγορώ κατά του ελβετικού τραπεζικού συστήματος εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ζήγρας στο πλαίσιο της εξέτασής του από Ελβετούς εισαγγελείς…
Στους Ελβετούς εισαγγελείς καταθέτει ο Τσοχατζόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.02.2014 - 11:21
Από Ελβετούς εισαγγελείς της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας εξετάζεται σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
Ζήγρας:Οι Ελβετοί περιέθαλπταν τα λαμόγια και κάνουν ότι δεν ξέρουν
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.02.2014 - 18:37
Την επιστροφή στη χώρα μας περίπου 2,2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες προκειμένου να τα καταθέσει υπέρ του…
Πήγαν να κάνουν «ξέπλυμα χρήματος» με Bitcoin!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.01.2014 - 02:26
Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν τη Δευτέρα τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση για παράνομες συναλλαγές με το…
Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.01.2014 - 16:14
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου…
Θεσσαλονίκη: Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.01.2014 - 22:23
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου…
Σήμερα η απολογία του Ιωάννη Μπέλτσιου για τις μίζες στα εξοπλιστικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
18.01.2014 - 09:48
Ενώπιον των ανακριτών Γαβριήλ Μαλλή και Ι. Σταυρόπουλου βρίσκεται σήμερα ο Ιωάννης Μπέλτσιος πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο…
Ισπανία: Ενώπιον του δικαστηρίου η πριγκίπισσα για φορολογική απάτη
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.01.2014 - 15:48
Η πριγκίπισα Κριστίνα δεν θα προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης με την οποία καλείται να καταθέσει σχετικά με τις κατηγορίες…
