Αποτελέσματα αναζήτησης
Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.10.2024 - 06:12
Η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις παράνομες... business…
Γιάννος Παπαντωνίου: Τα πρώτα του λόγια μετά την αθώωση για ξέπλυμα στην υπόθεση των φρεγατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.09.2024 - 15:58
Αθώοι κρίθηκαν και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και στενός φιλος του ζευγαριού
Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος για ξέπλυμα για την υπόθεση των φρεγατών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.09.2024 - 15:00
Ο άλλοτε κραταιός υπουργός βρέθηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου και της μητέρας του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.07.2024 - 17:57
Δίωξη κατά του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, αλλά και της μητέρας του.
Απάντηση Παπαντωνίου για τις φρεγάτες: «Μέχρι σήμερα φυλάττουν τα θαλάσσια σύνορα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
15.07.2024 - 18:51
Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.07.2024 - 16:24
Ο 38χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Αντώνης Ρέμος: Με παρελθόν τα... φορολογικά παρατράγουδα του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.07.2024 - 06:58
Η υπόθεση ξεκίνησε από τη πώληση μιας εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ και οι φορολογικές παραβάσεις προηγούμενων ετών φαίνεται ότι…
Αντώνης Ρέμος: Οι δηλώσεις του δικηγόρου του για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 12:46
Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
Αντώνης Ρέμος: Eταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 08:55
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα…
Στη «δαγκάνα» της Αρχής για το Ξέπλυμα πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά» και οι δεσμεύσεις λογαριασμών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.07.2024 - 16:28
Ο φάκελος με το πόρισμα της Αρχής και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές έχει παραδοθεί εδώ και περίπου ένα…
Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
·
03.07.2024 - 04:06
Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων
ΔΟΥ Χαλκίδας: «Φύλλο και φτερό» οι συγγενείς και οι περιουσίες των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα εκβίασης
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.05.2024 - 16:00
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν συγγενείς των εμπλεκόμενων από τη ΔΟΥ Χαλκίδας - Φύλλο και…
Χαλκίδα: Στο φως νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης εφοριακών – λογιστών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.05.2024 - 06:04
Το newsbomb φέρνει στο φως και νέους διαλόγους μεταξύ των μελών.
Χαλκίδα: Δεσμεύονται λογαριασμοί εφοριακών – Συγγενείς προσπάθησαν να «σηκώσουν» χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.05.2024 - 18:59
Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στην υπόθεση του σκανδάλου με εφοριακούς της ΔΟΥ Χαλκίδας.
Ιταλία: Για ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε ο Τζιανφράνκο Φίνι, πρώην ΥΠΕΞ επί Μπερλουσκόνι
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.04.2024 - 14:40
Ιταλία: Καταδικάσθηκε σε δυο χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Τζανφράνκο Φίνι, πρώην αρχηγός της Εθνικής…
Ισπανία: Κατά λάθος ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.04.2024 - 19:30
Το διαβόητο αφεντικό του καρτέλ φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διάδοχο του ολλανδικού θρόνου αποφυλακίστηκε λόγω δικαστικής σύγχυσης
Νέο «όπλο» κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
ΕΛΛΑΔΑ
·
13.04.2024 - 22:37
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενισχύει το «οπλοστάσιό» της.
Κώστας Πολυχρονόπουλος: Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε τα στοιχεία των αρχικών πορισμάτων για ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.04.2024 - 18:56
Επιβεβαίωση της έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Πολυχρονόπουλου από την ΕΛ.ΑΣ
Αντωνία Ηλία: Στον εισαγγελέα η πρώην ανακρίτρια - Θα εκτίσει την ποινή της στις φυλακές Θήβας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.04.2024 - 11:40
Η Αντωνία Ηλία μετά από έξι απόπειρες εκδόθηκε τελικά στην Ελλάδα και αναμένεται να εκτίσει την ποινή της στις φυλακές…
