Μονακό: Στη λίστα υψηλού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ξέπλυμα» χρήματος

Σήμερα (10/06), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024.

Αυτός ο διεθνής οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέρυσι, η FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου «σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά».

Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη – μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο, μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την «αποφασιστικότητα» να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Οι προσθαφαιρέσεις

Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση τις: Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανο, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.

Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.