ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» βρέθηκε με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν δικαιολογείται

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

ΕΛΛΑΔΑ · 22.10.2025 - 14:06

Σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος - Ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο αγρότης Γιώργος Ξυλούρης,…

Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · 02.10.2025 - 18:46

Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Εφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ · 05.08.2025 - 17:05

Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συγκέντρωση εγγράφων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» και υπάλληλοι για συγκάλυψη – «Δένουν» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

ΕΛΛΑΔΑ · 03.08.2025 - 19:34

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «δένει» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου

ΕΛΛΑΔΑ · 02.08.2025 - 06:30

Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια Αρχή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις

ΕΛΛΑΔΑ · 01.08.2025 - 17:03

Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τράπεζες: Νέοι κανόνες για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 20.07.2025 - 16:36

Αναβαθμίζονται οι κανόνες εσωτερικής διακυβέρνησης - Από πότε τίθενται σε ισχύ

ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» 930 για φοροδιαφυγή - Ξεκινούν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 08.07.2025 - 08:26

Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Αρχής Ξεπλύματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αποκαλυπτική κατάθεση διευθυντή – «Επιστρατεύεται» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλαξαν τη διοίκηση για πιο… χαλαρούς ελέγχους – «Επιστρατεύεται» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ · 04.07.2025 - 20:51

Η κατάθεση – «βόμβα» αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, που δείχνει τον κυνικό τρόπο «λειτουργίας» του… συστήματος για τη χορήγηση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο στόχαστρο σύμβουλος σχολικών επιτροπών για ιδιοποίηση 400.000 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 17.06.2025 - 21:04

Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, η οποία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα

Μονακό: Στη λίστα υψηλού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ξέπλυμα» χρήματος

ΚΟΣΜΟΣ · 10.06.2025 - 22:50

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για «ξέπλυμα» χρήματος

Διπλή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ για την Ομάδα Αλήθειας: Μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 06.05.2025 - 15:51

«Θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Η Μαρί Αρενά κατηγορείται για εμπλοκή στο QatarGate – Αθώα για «ξέπλυμα» χρήματος

ΚΟΣΜΟΣ · 18.01.2025 - 22:36

Η πρώην ευρωβουλευτής, Μαρί Αρενά, πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι των ανακριτικών αρχών, τους πρώτους μήνες του 2024.

Σύρος: Η πρώτη αντίδραση των καθολικών ιερέων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης

ΕΛΛΑΔΑ · 26.10.2024 - 20:00

Τι λένε οι εμπλεκόμενοι ιερείς

«Ιερές επενδύσεις»: Ο δρόμος του χρήματος, το πρόσωπο «κλειδί» και τα επόμενα βήματα του εισαγγελέα

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 26.10.2024 - 06:25

Στο στόχαστρο των ερευνών η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας - Χτύπησε κόκκινο το τραπεζικό σύστημα

Καθολική Εκκλησία: Έρχεται ανακριτής από το Βατικανό στις Κυκλάδες

ΕΛΛΑΔΑ · 25.10.2024 - 23:34

Γνωστός στις Αρχές ο άνδρας που «τζογάριζε» με εμβάσματα της Καθολικής Εκκλησίας

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Τα πρόσωπα της «ιερής» μπίζνας με το «ένοχο» παρελθόν - Ποιος είναι ο επιχειρηματίας

ΕΛΛΑΔΑ · 25.10.2024 - 10:15

Η υπόθεση ήρθε στο φως από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία στο πόρισμά της, αποκαλύπτει «σκοτεινές πτυχές» ενός τεράστιου οικονομικού σκανδάλου

Απάντηση Παπαντωνίου για τις φρεγάτες: «Μέχρι σήμερα φυλάττουν τα θαλάσσια σύνορα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 15.07.2024 - 18:51

Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ

Αντώνης Ρέμος: Με παρελθόν τα... φορολογικά παρατράγουδα του τραγουδιστή

ΕΛΛΑΔΑ · 07.07.2024 - 06:58

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη πώληση μιας εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ και οι φορολογικές παραβάσεις προηγούμενων ετών φαίνεται ότι οδήγησαν στη δέσμευση της πριοχίας…

Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη

ΚΟΣΜΟΣ · 03.07.2024 - 04:06

Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων

ΔΟΥ Χαλκίδας: «Φύλλο και φτερό» οι συγγενείς και οι περιουσίες των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα εκβίασης

Breaking News:

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα