ΣΔΟΕ
Μπαράζ ελέγχων από το ΣΔΟΕ: Εντοπίστηκε παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2023 - 13:50
Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης εντόπισε το ΣΔΟΕ
ΣΔΟΕ: Έφοδος σε Δωδεκάνησα - Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.07.2023 - 14:08
Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων «μαϊμού» σε Ρόδο και Κω από το ΣΔΟΕ
Χάρης Θεοχάρης: Εντατικοποίηση των ελέγχων για αλκοολούχα ποτά ζητά από το ΣΔΟΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
13.07.2023 - 11:29
Ως στόχος τίθεται ο περιορισμός του εμπορίου και της κατανάλωσης λαθραίας αλκοόλης, καθώς και νοθευμένων, επικίνδυνων για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλκοολούχων προϊόντων.
Πρόστιμα «φωτιά» για όσους κρύβουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.06.2023 - 07:00
Πλέον οι εταιρείες και οι λοιποί υπόχρεοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων…
Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
07.06.2023 - 16:17
Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν
Πώς ο «τραπεζίτης» ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ από ναρκωτικά - Το κόλπο με τα αόρατα ψηφιακά πορτοφόλια
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.06.2023 - 06:04
Ο συλληφθέντας φαίνεται πως αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης το οποίο έχει ως δράση τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών…
Στα χέρια του ΣΔΟΕ διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.06.2023 - 15:47
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας…
Θα πλημμύριζαν την αγορά με ποτά – μπόμπες: Το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 1.360 φιάλες αλκοολούχων ποτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.05.2023 - 16:49
Συνεργεία ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής κατάφεραν να εντοπίσουν στις 5/5/2023, στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Καλλιθέας, παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων…
«Χτύπημα» ΣΔΟΕ στις «ελληνοποιήσεις»: «Μπλόκο» σε 302.400 αυγά Βουλγαρίας
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.04.2023 - 16:34
Θα διοχέτευαν τα αυγά σε Γλυφάδα, Κω και Ρέθυμνο - Η μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ελέγχων του ΣΔΟΕ ενόψει Πάσχα
Θα πλημμύριζαν την αγορά με ποτά – μπόμπες: Το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 10 κοντέινερ με 145.000 μπουκάλια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
06.04.2023 - 15:22
Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), εντοπίστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος σε 10 containers με φορτίο παράνομα αλκοολούχα…
Εξαετής κάθειρξη σε γυναίκα που παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και έταζε διορισμούς στην εφορία
ΕΛΛΑΔΑ
·
21.03.2023 - 19:57
Απάτη: Μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς η έφεσή που κατέθεσε αποφασίστηκε ότι δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση…
Τέμπη: «Φύλλο και φτερό» το στικάκι της φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
16.03.2023 - 13:02
Οι αρχές ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια που να σχετίζεται με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, μεταξύ αυτών και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις επικοινωνίες εκείνες…
Σοφία Νικολάου: Τι διαδίδεται για τα περί αθώωσής της με βάση πόρισμα του ΣΔΟΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 18:40
Περί αθωωτικού πορίσματος από το ΣΔΟΕ, το οποίο βρίσκεται και εξετάζεται διεξοδικά από τον οικονομικό εισαγγελέα κάνουν λόγο, κύκλοι της υποψήφιας βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας…
Υπόθεση Σοφίας Νικολάου: «Δεν υπάρχει πόρισμα ΣΔΟΕ» - Δικογραφία για ελεγκτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
21.02.2023 - 21:52
Η Σοφία Νικολάου έριξε «βόμβα» κατά του πορίσματος του ΣΔΟΕ, αναφορικά με τις προμήθειες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΣΥΡΙΖΑ: Αποφεύγει να απαντήσει για την κ. Νικολάου ο κ. Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
21.02.2023 - 12:19
Με νέα ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εκ νέου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί για το αν θα παραμείνει υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας η Σοφία…
Σοφία Νικολάου: Η απάντηση για τα δημοσιεύματα αναφορικά με το ΣΔΟΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.02.2023 - 14:55
Η πρώην γενική γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής, Σοφία Νικολάου, απάντησε στα δημοσιεύματα και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το πόρισμα ελέγχου του ΣΔΟΕ στον οποίο…
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.12.2022 - 18:16
Υποθέσεις μεγάλης φοροκλοπής έφεραν στο φως οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τους τελευταίους μήνες, με τις πλέον χαρακτηριστικές να έχουν να κάνουν με…
Πως απόφαση του ΣτΕ ανοίγει υποθέσεις εικονικών τιμολογίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.11.2022 - 09:00
Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η μεταγενέστερη του φορολογικού ελέγχου απόδειξη εικονικότητας φορολογικού στοιχείου θεωρείται «νέο στοιχείο».
ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορεύονταν ποτά «μπόμπες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.08.2022 - 16:14
Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε…
Γιώργος Τράγκας: Πού στρέφονται οι έρευνες για την αμύθητη περιουσία – Γιατί είναι «κλειδί» το 2004
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.06.2022 - 08:09
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον Γιώργο Τράγκα μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται με ρυθμό «πολυβόλου»
Γιώργος Τράγκας: Η έδρα της εταιρείας του στο Λονδίνο και η έρευνα που σταμάτησε το 2004
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.06.2022 - 07:34
Νέες αποκαλύψεις για τις κινήσεις που έκανε ο Γιώργος Τράγκας
Κύκλωμα που υπερτιμολογούσε σιτηρά και ζωοτροφές και έκλεβε ΦΠΑ εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.05.2022 - 11:26
Εκτεταμένη φοροκλοπή και υπερτιμολογήσεις εντόπισε το ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή – εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σημαντικές αποκαλύψεις από ελέγχους του ΣΔΟΕ σε εταιρείες με έσοδα από Airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.03.2022 - 16:14
Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε…
Κατάσχεση 3 τόνων λαθραίων καπνικών από το ΣΔΟΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.02.2022 - 12:04
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένης συστηματικής έρευνας,…
Σωρεία από απάτες εντόπισε το ΣΔΟΕ το τελευταίο δίμηνο
ΕΛΛΑΔΑ
·
10.02.2022 - 20:50
Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής.
