ΞΕΠΛΥΜΑ

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…

16 Ιουν 2023 20:45

Ρεπορτάζ Newsbomb.gr - Σεπόλια: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Η έρευνα «μαμούθ» της Αρχής για το Ξέπλυμα - Τι κατέθεσε ο αδελφός της 12χρονης

Φύλλο και φτερό έχουν κάνει οι αρχές τους λογαριασμούς ολόκληρης της οικογένειας της 12χρονης και του συγγενικού της περιβάλλοντος, της οικογένειας…

24 Οκτ 2022 06:04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα

Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της…

18 Φεβ 2022 16:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες

Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και…

01 Οκτ 2021 06:01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος

H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της…

18 Φεβ 2021 17:34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα

Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε…

12 Φεβ 2021 07:05

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

10 Δεκ 2020 06:38

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση - μαμούθ ύψους 6 εκατομμυρίων

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα, δέκα άτομα μεταξύ των οποίων και ο…

30 Οκτ 2018 18:07

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος

Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά - Η σύλληψη έγινε πριν…

27 Φεβ 2018 11:36

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα δίωξη για δωροδοκία και ξέπλυμα στις υποθέσεις εξοπλιστικών επί Παπαντωνίου

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη άσκησε συμπληρωματικές διώξεις.

28 Απρ 2017 19:19

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Νίκος Δένδιας στο Newsbomb.gr για offshore: Δεν ήμουν υπουργός εκείνη την περίοδο!

Με επιστολή του στο Newsbomb.gr ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας δίνει τη δική του εκδοχή αναφορικά με τις…

02 Ιουν 2016 21:04

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Οι offshore που «ξεφορτώθηκε» ο Δένδιας!

Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει με ατράνταχτα ντοκουμέντα τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νίκου Δένδια σε offshore εταιρείες με την…

02 Ιουν 2016 18:05

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)

Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες,…

20 Μάι 2016 10:46

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Πώς «ξεπλένουν» το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα!

Έρχεται αποκάλυψη - βόμβα που θα τινάξει στον αέρα όλο τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο - Αύριο Παρασκευή 20…

19 Μάι 2016 13:27

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν…

26 Φεβ 2016 13:35

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

03 Ιουν 2015 19:17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα ερευνούν τον πρώην διευθυντή του ΔΝΤ

Αστυνομικοί και μέλη του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ισπανίας ερεύνησαν χθες το σπίτι και το γραφείο του Ροδρίγο Ράτο,…

17 Απρ 2015 10:06

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΤ Κύπρου: Διαγωνισμός για έλεγχο τραπεζών για το ξέπλυμα

Η ΚΤΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από ελεγκτικούς οίκους για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου που θα διενεργηθεί το…

14 Φεβ 2015 15:09

ΕΛΛΑΔΑ

Για ξέπλυμα κατηγορείται υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης

Αντιμέτωπη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, που φέρεται…

14 Φεβ 2014 21:18