Αποτελέσματα αναζήτησης
Oι Ταλιμπάν και ο Ευκρατίδης, τα καύσιμα της δασοπυρόσβεσης και 116 ημέρες για μια υπογραφή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Χαλκιδική: Συνέλαβαν Σουηδό που είχε μεταφέρει 337 κιλά κοκαΐνης στη χώρα του - «Ξέπλενε» και χρήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.08.2021 - 10:37
Στη σύλληψη στη Χαλκιδική ενός 38χρονου Σουηδού ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης
Στο «μικροσκόπιο» ο Bill Papas, οι αδρανείς καταθέσεις και ο ανήσυχος fund manager
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2021 - 07:03
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.07.2021 - 12:44
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες…
Πιάνουν δουλειά οι Βουρλιώτης - Καραγιάννης στην Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.07.2021 - 11:01
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το διορισμό του Προέδρου και του Αναπληρωτή…
Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 12:00
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 09:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Σκάνδαλο στην Πορτογαλία: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο πρόεδρος της Μπενφίκα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
07.07.2021 - 18:16
Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στην Πορτογαλία, καθώς ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα συνελήφθη για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.07.2021 - 16:22
Με μεγάλη πλειοψηφία, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενέκρινε την πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για τον…
Μείωση προστίμων και ποινών για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.07.2021 - 10:03
Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήμα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.
Καλύτερη εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.06.2021 - 19:50
Στη διαπίστωση πως οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η…
Βρετανία: Κατάσχεση ρεκόρ κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.06.2021 - 13:18
Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία απο τις μεγαλύτερες παγκοσμίως,…
Η «άλλη μετοχή» της Πειραιώς, ο Χριστιανός και οι εντολές Τσιάρα σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.06.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.06.2021 - 09:06
Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων…
Λονδίνο: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - «Άφωνοι» οι αστυνομικοί με αυτό που βρήκαν στις τσάντες
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.05.2021 - 18:14
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των αστυνομικών δυνάμεων της βρετανικής…
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα…
«Φρένο» στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος - Οι αυξημένες δικλείδες ασφαλείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.05.2021 - 06:01
Αυξημένες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θέτει νόμος που…
