ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2013 - 18:41
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Νικολόπουλος: Δικαστική υπάλληλος με 8 εκατ. ευρώ και ακόμα εξετάζεται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
24.12.2012 - 11:42
Μία περίεργη υπόθεση με μία δικαστική υπάλληλο σε …30 λογαριασμούς της οποίας βρέθηκαν περίπου 8 εκατ. ευρώ έβγαλε στο φως ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κινήματος…
Λίστα με καταθέτες της HSBC στη νήσο Τζέρσεϊ ζήτησε ο Στουρνάρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.11.2012 - 15:49
Πληροφορίες σχετικά με Έλληνες πολίτες ή πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα που δηλώνουν ως έδρα τους την Ελλάδα και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην HSBC Bank στη…
Τη λίστα με τους 97 μεγαλοκαταθέτες ζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.11.2012 - 16:27
Να τους παραδοθεί και η λίστα που περιλαμβάνει ονόματα 97 Ελλήνων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν τραπεζικές καταθέσεις συνολικού ύψους 22,3 εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα…
Διαψεύδει ο Μαυραγάνης ότι Γερμανοί θα «βλέπουν» λογαριασμούς Ελλήνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
09.11.2012 - 19:22
Αποκλειστικά ελληνικές θα είναι οι αρχές που θα έχουν πρόσβαση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Τραπεζικών Λογαριασμών, διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, με έγγραφό του…
Μετατροπή «Τειρεσία» σε «Big Brother» όλων των Ελλήνων!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.11.2012 - 20:50
Η γνωστή διατραπεζική εταιρεία του «Τειρεσία» θα αναλάβει την δημιουργία μιας γιγαντιαίας λίστας με όλες τις αποταμιεύσεις και όλους τους λογαριασμούς όλων των πολιτών σε…
Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών 121 φοροφυγάδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.09.2012 - 16:21
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών και ακινήτων 121 φυσικών προσώπων και εταιριών, που ενέχονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, προχώρησε το ΣΔΟΕ.
Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ οι λογαριασμοί πολιτικών προσώπων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.07.2012 - 10:59
Ανοίγουν, με εντολή των εισαγγελικών αρχών, οι τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες αλλά κυρίως καταγγελίες για αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 350 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.07.2012 - 20:12
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει από το 2011 μέχρι σήμερα 350 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων και εταιρειών στην Κεντρική Μακεδονία, για τα οποία υπήρχαν…
Σπείρα έκανε αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς νεκρών
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.06.2012 - 11:00
Μια καλοστημένη απάτη εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής.
Το ζεύγος Τσοχατζόπουλου έτρεχε να κλείσει λογαριασμούς στη UBS
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
30.05.2012 - 19:16
Άρον-άρον έκλειναν τους λογαριασμούς τους στην ελβετική τράπεζα «UBS» ο Άκης Τσοχατζόπουλος και η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη, την περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη…
Φορολογικός έλεγχος σε 500 πολιτικά πρόσωπα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
24.05.2012 - 11:16
Οι φορολογικές δηλώσεις και τα πόθεν έσχες 500 πολιτικών προσώπων μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Σώματος Δίωξης ΟικονομικούΕγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Δια της διπλωματικής οδού το άνοιγμα λογαριασμών στην Ελβετία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
10.04.2012 - 14:35
Δια της διπλωματικής οδού αποστέλλεται στην Ελβετία η εξουσιοδότηση της ελληνικής βουλής στις ελβετικές αρχές για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Έλεγχοι σε περισσότερους από 3.000 λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.12.2011 - 21:22
Το άνοιγμα περισσότερων από 3.000 τραπεζικών λογαριασμών έχουν ζητήσει οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών, κατά το διάστημα 2010-2011.
