ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Θεσσαλονίκη: Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.01.2014 - 22:23
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς…
Εντάλματα σύλληψης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 22:14
Με εντολή της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου εκδόθηκαν τουλάχιστον δέκα εντάλματα σύλληψης για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Δέκα νέες κλήσεις για τα υποβρύχια!
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 18:31
Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται από τον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή στο πλαίσιο της έρευνας για τις μίζες στα εξοπλιστικά
Σήμερα η δίκη Μαντέλη για την υπόθεση Siemens
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.12.2013 - 09:20
Στο εδώλιο του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει σήμερα ο Τάσος Μαντέλης, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Off shore εταιρείες: 6 δισ. ευρώ το χρόνο χάνουν τα δημόσια ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2013 - 13:06
Διεθνής νομότυπη διαπλοκή με στόχο τη φοροαποφυγή και την απόκρυψη εσόδων – Αν είχε αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, η χώρα δεν θα είχε χρεοκοπήσει σε αυτό…
Νέα διακοπή στη δική Μαντελη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
25.11.2013 - 10:53
Σε νέα διακοπή της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Τάσο Μαντελη, λόγω κωλύματος δικηγόρων, οδηγήθηκαν σήμερα οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων…
Η βόλτα του Μαντέλη στην Αθήνα πριν κάτσει στο σκαμνί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
24.11.2013 - 21:30
Προβληματισμένος, σκεπτικός και με το κεφάλι σκυμμένο εθεάθη να περπατά στο Πεδίον του Άρεως ο πρώην υπουργός κ. Τάσος Μαντέλης.
Πρόταση εισαγγελέα: Στα... μαλακά ο Μάκης Ψωμιάδης, αθώος ο γιος του!
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.11.2013 - 14:15
Στα... μαλακά ρίχνει τον πρώην μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου Μάκη Ψωμιάδη για την υπόθεση των «στημένων αγώνων» η εισαγγελέας της έδρας Βιργινία Σακελλαροπούλου.
Φοροφυγάς ο Γ. Παπαντωνίου - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή 3 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
07.11.2013 - 12:45
-Ποινική δίωξη προτείνει η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς.-Δίωξη και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Μάκης Ψωμιάδης: Με σέβονταν γιατί ήμουν καθαρός παράγοντας
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.11.2013 - 17:05
«Στο ποδόσφαιρο με σεβόντουσαν γιατί ήμουν έμπειρος και καθαρός παράγοντας», είπε απολογούμενος ο Μάκης Ψωμιάδης ενώπιον των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών όπου διεξάγεται…
Στουρνάρας: Όλοι οι πολιτικοί ελέγχονται για «ξέπλυμα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
29.10.2013 - 13:18
Έγγραφη απάντηση απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες…
Το ΣΔΟΕ στέλνει τον Γιάννο στον εισαγγελέα!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.10.2013 - 19:12
Σε «αχίλλειο πτέρνα» του πρώην υπουργού εξελίσσεται η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, πρώην μετακλητή υπάλληλος στο υπουργικό του γραφείο
Διώξεις σε 30 πρόσωπα για τη Λίστα Λαγκάρντ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.10.2013 - 07:28
Πογκρόμ κατηγοριών για φοροδιαφυγή και "ξέπλυμα" χρήματος ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών
Έφτασε η ώρα της κρίσης: Αύριο ή την Τρίτη η απόφαση για τον Άκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.10.2013 - 14:03
Λίγες ώρες πριν την ετυμηγορία των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων βρίσκονται ο Ακης Τσοχατζόπουλος και οι 18 συγκατηγορούμενοι του, στην υπόθεση διακίνησης παράνομου χρήματος…
Στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Καρούζου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
17.09.2013 - 14:16
Για την υπόθεση με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την αγοραπωλησία ακινήτων
Εισαγγελέας: Ο Άκης σχεδίαζε εταιρεία χρηματαποστολών για τις μίζες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.09.2013 - 13:09
Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του Άκη Τσοχατζόπουλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.
Άκης: Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.09.2013 - 14:49
Συγνώμη μόνο για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ επιφύλαξε ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο κλείσιμο της συμπληρωματικής απολογίας του για τις χρυσές μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
«Ήμουν και είμαι μαχητής του φωτός»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
30.08.2013 - 20:37
Η σύζυγος του Α. Τσοχατζόπουλου κατά την ακροαματική διαδικασίαΣχόλιο: Παούλο Κοέλιο ή Πάουερ Ρέιτζερ…
Στα χέρια της Ιντερπόλ επιχειρηματίας για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
02.08.2013 - 01:13
Για τη σύλληψη του επιχειρηματία Μουχτάρ Αμπλιάζοφ στη Γαλλία ενημέρωσε το Καζακστάν η Ιντερπόλ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Αστάνα.
«Ο Άκης έπαιρνε μαύρες σακούλες με χρήματα»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
31.07.2013 - 16:19
Κατέθεσε ο συγκατηγορούμενος και πρώτος ξάδελφός τουΣχόλιο: Δηλαδή κάποιοι άλλοι προτιμούσαν τσάντες σούπερ-μάρκετ;
Δίκη Άκη: Άρχισαν να καταθέτουν οι μάρτυρες υπεράσπισης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
17.07.2013 - 16:56
Την πρόθεση μέχρι τη Δευτέρα να τελειώνουν οι μάρτυρες υπεράσπισης του Άκη Τσοχατζόπουλου και των 18 συγκατηγορουμένων του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τις μίζες…
Τρεις συλλήψεις για διαφθορά στην τράπεζα του Βατικανού
ΚΟΣΜΟΣ
·
29.06.2013 - 06:23
Έρευνα της εισαγγελίας της Ρώμης με θέμα την συνολική δραστηριότητα της τράπεζα του Βατικανού οδήγησε σήμερα σε τρεις συλλήψεις, με την κατηγορία απάτης, ξεπλύματος βρώμικου…
Ο λαλίστατος κ. Ζήγρας...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
02.06.2013 - 12:25
Δεν χάνει την ευκαιρία να δείχνει τον Άκη Τσοχατζόπουλο ως τελικό αποδέκτη όλου του μαύρου χρήματος ο ξάδερφος του πρώην υπουργού, που αναδεικνύεται στον πιο…
Δικαστής σε Άκη: Διατηρήστε την ψυχραιμία σας!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
17.05.2013 - 12:18
Την έντονη αντίδραση του Άκη Τσοχατζόπουλου προκάλεσαν οι ερωτήσεις των δικηγόρων του δημοσίου που σχετικά με τη διαδρομή του μαύρου χρήματος.
Κύπρος:Τρωτά σημεία στα μέτρα κατά του «ξεπλύματος» εντοπίζει η τρόικα
ΚΥΠΡΟΣ
·
16.05.2013 - 17:13
Τέσσερα τρωτά σημεία στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα οποία δημιουργούν συστημικά προβλήματα στην εφαρμογή επαρκών μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, εντοπίζει η τρόικα, σε εμπιστευτική…
