ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Το μυστήριο με το «μαύρο» ταμείο του ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
05.01.2016 - 07:08
Αυτό δεν είναι κόμμα. Κάλλιστα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και ως παράρτημα της Καμόρα. Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν για την κακοδιαχείριση στα ταμεία…
Δίωξη για δύο κακουργήματα κατά του Αλέξη Μητρόπουλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.12.2015 - 16:24
Για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διώκεται πλέον ο καθηγητής και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος. Την κακουργηματική δίωξη άσκησε…
Στον ανακριτή σήμερα Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Δαφέρμος για τα εξοπλιστικά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
09.10.2015 - 13:24
Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί στις αρχές της εβδομάδας μετά από ένταλμα τουανακριτή κατά της διαφθοράς Νίκου Τσιρώνη, σχετικά με τηνυπόθεση της προμήθειας των ρωσικών συστημάτων…
Ο καταζητούμενος, ο τέως πρωθυπουργός και το ακίνητο στο Μανχάταν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
08.10.2015 - 20:03
Κυκλοφορούσε έντονα στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων το 2012 ότι ο στενός συνεργάτης του τέως πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης, είχε κάνει επίσκεψη - αστραπή στην…
Νέα σύλληψη για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.10.2015 - 15:43
Για μίζες 3 εκατομμυρίων δολαρίων συνελήφθη σήμερα Τρίτη μετά από σχετικό ένταλμα, ο μεσάζοντας όπλων Κώστας Δαφέρμος.
Οικογένεια Παπανδρέου, Σαμαρά, Μητσοτάκη και πρώην υπουργούς «στόχευσε» ο Φαλτσιανί
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.09.2015 - 22:58
Στοιχεία που σοκάρουν και που η αποκάλυψή τους, όταν η υπόθεση εξιχνιαστεί πλήρως από τους εισαγγελείς, θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο σοκ στον ελληνικό λαό, έδωσε…
Εισαγγελία για Φαλτσιανί: Η δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της ανεξαρτήτως κυβέρνησης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
14.09.2015 - 09:47
Επίσημη ανακοίνωση με αφορμή την καταθεση Φαλτσιανί και τις αναφορές για «υπό έρευνα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ», εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της…
Για τις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Αλεξ Ρόντου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
07.09.2015 - 12:09
Για τις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε ηδίκηγια τις παράνομεςχρηματοδοτήσειςτης ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης» που ίδρυσε ο δημοσιογράφοςΚωνσταντίνος Τζεβελέκος. Η αναβολή δόθηκε μετά απο αίτημα ενός εκ…
Παπασταύρου: Αθλιότητες τα όσα λέγονται εναντίον μου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.09.2015 - 18:08
Έγγραφα τα οποία φέρονται να αποδεικνύουν πως το σύνολο των χρημάτων τα οποία βρέθηκαν στη λίστα Λαγκάρντ στο όνομα το δικό του και των γονέων…
Μαραθώνια κατάθεση Παπασταύρου για τη λίστα Λαγκάρντ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.09.2015 - 14:38
Επί τέσσερις ώρες έδινε εξηγήσεις ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση για την υπόθεση της λίστας…
Άρση ασυλίας του Αλ. Μητρόπουλου ζητεί ο οικονομικός εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.08.2015 - 15:05
Πράσινο φως απο τη Βουλή, ζητεί ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης για να ασκήσει ποινική δίωξη στο βουλευτή και αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου Αλέξη Μητρόπουλο,…
Στο «σφυρί» ξανά η βίλα Λυμπέρη στη Μύκονο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2015 - 14:14
Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στις εκδόσεις Λυμπέρη εξακολουθούν να αγωνίζονται καθημερινά για τη διασφάλιση των δεδουλευμένων τους, που πήγαν στο... βρόντο, μετά το «κανόνι»…
Η νυν και η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου ενώπιον των Ελβετών δικαστών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.06.2015 - 12:54
Ενώπιον Ελβετών δικαστών οι οποίοι ερευνούν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσω του τραπεζικού συστήματος της χώρας τους, βρίσκονται σήμερα ηνυν…
Deutsche Bank: Διεξαγωγή έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.06.2015 - 19:43
Έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία – μια υπόθεση που αφορά συναλλαγές ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια…
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού…
Ελεύθερος αφέθηκε ο Λεωνίδας Μπόμπολας - Πλήρωσε 1,8 εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.04.2015 - 13:41
Σε καταβολή 1,8 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας, προκειμένου να μην ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για…
Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
18.02.2015 - 11:55
Από το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα…
H... φωτογραφική «χαριστική βολή» στην κυβέρνηση Σαμαρά
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.01.2015 - 10:39
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλεί αίσθηση…
Τέλος στο «ξέπλυμα» χρήματος μέσω τυχερών παιγνίων
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
·
21.11.2014 - 16:44
Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Την Τετάρτη η δίκη Παπαγεωργόπουλου για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.11.2014 - 16:09
Το δικαστήριο δεν εισήγαγε την προγραμματισμένη για σήμερα υπόθεση και η τύχη της θα αποφασιστεί αύριο ανάλογα με την πρόοδο που θα υπάρξει στην εκδίκαση…
Επ.Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Αδυναμίες στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
18.08.2014 - 13:55
Eλλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ετοίμασε έκθεση και…
Σε δίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παραπέμπεται ο Βασ. Παπαγεωργόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.08.2014 - 21:46
Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του…
Σούρλας: Να διασφαλιστεί η διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.06.2014 - 16:20
Nα διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών, ζητά με επιστολή του…
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος 100 νοσοκομείων της χώρας!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.03.2014 - 12:36
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος περισσότερων από 100 δημοσίων νοσοκομείων με υπερκοστολογήσεις ιατρικών ειδών που ξεπερνούσαν το 241% της πραγματικής τους αξίας φέρεται να είχε στήσει ένας…
Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.01.2014 - 16:14
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς…
