ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Νέα καταδίκη για Τσοχατζόπουλο, Σταμάτη και άλλους 14
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
14.06.2017 - 19:29
Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ένα «δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιριών»
Δίωξη και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.06.2017 - 17:12
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την Εισαγγελία Διαφθοράς, ενώ στο ζευγάρι…
Αγόραζαν βίλες με τα «θαλασσοδάνεια» που άρπαζαν από τις Τράπεζες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.05.2017 - 14:40
Θαλασσοδάνεια | Ειδήσεις: Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης βρίσκονται πλέον λογαριασμοί και τραπεζικές κινήσεις μεγαλόσχημων επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να είχαν τσεπώσει τεράστια ποσά υπό μορφή…
Η Αννα Ζαΐρη επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.05.2017 - 01:55
Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου…
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
21.12.2016 - 16:04
Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα βρίσκεται πλέον ο εκδότης, Σταύρος Ψυχάρης, μετά τη νέα ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, αυτή τη φορά για φοροδιαφυγή…
Πρόταση εισαγγελέα: Αθώοι όλοι για την υπόθεση Βατοπεδίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.12.2016 - 12:47
Ειδήσεις | Υπόθεση Βατοπεδίου:Την αθώωση όλων των κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση των «ιερών ανταλλαγών» μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του Δημοσίου πρότεινε σήμερα, Πέμπτη (15/12/2016)…
Ένοχος για φοροδιαφυγή το δεξί χέρι του Ολάντ!
ΚΟΣΜΟΣ
·
15.12.2016 - 11:42
Ειδήσεις | Φρανσουά Ολάντ: Ο Ζερόμ Καϊζάκ (Jérôme Cahuzac), ο πρώην Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού και «δεξί χέρι» του νυν προέδρου της χώρας, Φρανσουά Ολάντ, γνωστός…
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται η εφοπλίστρια Αγγελική Φράγκου!
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
·
17.10.2016 - 12:34
Εδώ και τώρα η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της και να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο σε τέτοιες πρακτικές που ακολουθούν…
Τηλεοπτικές άδειες: Προβοκάτσια για να καλύψει το σκάνδαλο Καλογρίτσα ετοιμάζει η κυβέρνηση
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ
·
21.09.2016 - 13:08
«Τρύπες» στα πόθεν έσχες και των υπολοίπων υπερθεματιστών του διαγωνισμού θα «εμφανιστούν» ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ τις επόμενες ημέρες, ώστε να... εξομοιωθεί το «κουμπαριά gate».
Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται πατέρας και γιος Καλογρίτσας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.09.2016 - 09:52
Για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ελέγχονται ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιος του Ιωάννης –Βλαδίμηρος.
Νίκος Δένδιας στο Newsbomb.gr για offshore: Δεν ήμουν υπουργός εκείνη την περίοδο!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
02.06.2016 - 21:04
Με επιστολή του στο Newsbomb.gr ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας δίνει τη δική του εκδοχή αναφορικά με τις εταιρείες στις οποίες εμφανίζεται ως…
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Οι offshore που «ξεφορτώθηκε» ο Δένδιας!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
02.06.2016 - 18:05
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει με ατράνταχτα ντοκουμέντα τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νίκου Δένδια σε offshore εταιρείες με την ιδιότητα του νομικού εκπροσώπου -…
Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
20.05.2016 - 10:46
Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω εφοπλιστικών εταιρειών και άλλων…
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Πώς «ξεπλένουν» το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.05.2016 - 13:27
Έρχεται αποκάλυψη - βόμβα που θα τινάξει στον αέρα όλο τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο - Αύριο Παρασκευή 20 Μαΐου του 2016 το Newsbomb.gr…
«Φωτιά» το κατηγορητήριο για τον Α. Μαρτίνη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
17.05.2016 - 18:36
Ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς, Σπύρος Τσιρώνης «καίει» τον πρώην πρόεδρο του νοσοκομείου Ερρίκος Ντύναν.
Panama Papers: Αιφνιδιαστική εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca (Vid)
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.04.2016 - 09:55
Ο γενικός εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά χθες (12/4) στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά, ανακοίνωσαν σε δήλωσή τους οι…
Panama Papers: Offshore δίκτυο από πιστούς της Μαρίν Λεπέν αποκάλυψαν τα αρχεία της Mossack Fonseca
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 13:19
Ένα πολυσύνθετο offshore σύστημα έχει στηθεί από τον «πρώτο κύκλο πιστών» της Μαρίν Λεπέν, της προέδρου του γαλλικού ακροδεξιού Κόμματος Εθνικό Μέτωπο, αναφέρεται σε δημοσίευμα…
Panama Papers: Οι ελληνικές προεκτάσεις ενός σκανδάλου μεγατόνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.04.2016 - 07:30
Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη διαρροή των Panama Papers, των 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της δικηγορικής εταιρείας «Mossack Fonseca» με έδρα τον Παναμά της…
Panama Papers: Στην αντεπίθεση περνά ο συνιδρυτής του νομικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 06:57
Ο επικεφαλής της νομικής εταιρείας του Παναμά που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαρροής αρχείων με δεδομένα εξωχώριων εταιρειών αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία και…
Panama Papers - Εκπρόσωπος Κάμερον: Oι επενδύσεις της οικογενείας του είναι «ιδιωτική υπόθεση»
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 03:43
Η εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αρνήθηκε τη Δευτέρα (4/4) να σχολιάσει το αν η οικογένεια του πρωθυπουργού έχει χρήματα επενδεδυμένα σε εξωχώριες εταιρείες…
Panama papers: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις αποκαλύψεις για το μαύρο χρήμα;
ΚΟΣΜΟΣ
·
04.04.2016 - 14:49
Δεν έχουν πέρασει παρά λίγες μόλις ώρες από τη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό Τύπο των συνολικά 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της νομικής εταιρείας «Mossack Fonseca», που αποκαλύπτει…
Panama Papers: Στο οικονομικό σκάνδαλο-μαμούθ και ο Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2016 - 10:05
Σάλο έχει προκαλέσει η «διαρροή» 11,5 εκατ. εγγράφων από τη «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών «Mossack Fonseca», τα οποία αναφέρονται σε συνολικά 214.000 offshore εταιρείες,…
Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
26.02.2016 - 13:35
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε σημερινή ανακοίνωση οι εισαγγελικές…
Λίστα Μπόργιανς: Σε ποιους εστάλησαν οι πρώτες 100 κλήσεις για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.02.2016 - 18:14
Αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι -μέχρι στιγμής- 100 καταθέτες της UBS, τα ονόματα των οποίων «αποκαλύφθηκαν» μέσω της…
Υπόθεση «Ελ Τσάπο»: Ερευνούν την Κέιτ ντελ Καστίγιο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.01.2016 - 22:30
Η κυβέρνηση του Μεξικού έδωσε εντολή για διεξαγωγή έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της ηθοποιού Κέιτ ντελ Καστίγιο, που βοήθησε τον…
