ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2021 - 09:47
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.
Προς αλλαγή κορυφής στην Αρχή για το Ξέπλυμα – Οι επιτυχίες της τελευταίας τριετίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.01.2021 - 06:50
Μέσα στις επόμενες δέκα εβδομάδες θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Πρόσθετο χρόνο για τις εγγραφές Πραγματικών Δικαιούχων ζητούν οι λογιστές – Πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.12.2020 - 17:31
Στα τέλη Οκτωβρίου είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών ένας μήνας παράταση στις επιχειρήσεις προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό…
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.12.2020 - 06:38
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2020 - 09:49
Τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν τα μάτια οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες στις κινήσεις του βρώμικου χρήματος φέρνει στο φως μια νέα έρευνα της Διεθνούς…
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.09.2020 - 10:48
Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που επιμελήθηκε…
Υπόθεση Folli Follie: Κίνδυνος να επιστραφούν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου τα «κλεμμένα»
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.10.2019 - 11:46
Σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, συμπληρώνονται 18 μήνες από τότε που η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος με απόφασή της δέσμευσε την περιουσία της…
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.07.2019 - 13:22
Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους συνολικά 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση…
Ραγδαίες εξελίξεις στη Folli Follie: Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στους Κουτσολιούτσους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.12.2018 - 15:45
Κρίνονται ύποπτοι φυγής...
Folli Follie: Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
28.11.2018 - 18:55
Folli Follie | Ειδήσεις: Σε δέσμευση και των ακινήτων των μελών του Δ.Σ. της Folli Folie καθώς και της εταιρείας προχώρησε την Τετάρτη (28/11/2018) η…
Παραγραφή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ζητούν οι συνήγοροι του Ανδρέα Μαρτίνη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.10.2018 - 15:39
Ζήτημα παραγραφής για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που βαρύνει τον πρώην πρόεδρο του ΔΣ του «Ερρίκος Ντυνάν» , Ανδρέα Μαρτίνη, τη σύζυγό του…
Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο - «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.10.2018 - 08:06
Άνοιξαν στόματα μπροστά στον κίνδυνο προφυλάκισης – Πώς το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε πλουσιότερο κατά 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια –…
Διεκόπη η μαραθώνια απολογία του Παπαντωνίου: «Πρωτοφανές σενάριο οι κατηγορίες εναντίον μου»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.10.2018 - 18:56
Γιάννος Παπαντωνίου | Ειδήσεις: Διεκόπη για το πρωί της Τρίτης η απολογία του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου…
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε προθεσμία αλλά, ο κλοίος στενεύει...
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
27.09.2018 - 10:44
Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ θα απολογηθεί στις 22 Οκτωβρίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Για λάσπη εναντίον του κάνει λόγο ο ίδιος
Στενεύει ο κλοιός για τον Γιάννο: Το «μαύρο» χρήμα, οι καταθέσεις σε χρυσό και η «αμαρτωλή» βίλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.09.2018 - 09:20
Γιάννος Παπαντωνίου | Μαύρο χρήμα: Από «κόσκινο» περνούν οι εισαγγελικές Αρχές όλα τα στοιχεία που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, επενδύσεις και αγοραπωλησίες που είχε…
Γιάννος Παπαντωνίου: Σε απολογία για «ξέπλυμα» ενός εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.07.2018 - 13:14
Για το κακούργημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ποσού περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, θα απολογηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννος Παπαντωνίου και…
Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
27.02.2018 - 11:36
Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά - Η σύλληψη έγινε πριν από 3 μέρες στα σύνορα…
Δεν παραπέμπεται σε δίκη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τα εμβάσματα 5,3 εκατ. ευρώ στην Κύπρο
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.12.2017 - 14:15
Τέλος στην 5ετή δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη έβαλε σήμερα (7/12) το Συμβούλιο Εφετών, καθώς έκρινε ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για…
Σπύρος Σημίτης: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί εναντίον μου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.11.2017 - 15:23
Ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης, ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, με γραπτή του δήλωση την Κυριακή (12/11/2017), χαρακτήρισε ως απαράδεκτα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον…
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο αδελφός του Σημίτη για offshore και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.11.2017 - 08:52
Σπύρος Σημίτης | Ειδήσεις: Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογεί η κίνηση των ελληνικών εισαγγελικών αρχών να υποβάλουν αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Ελβετία, ώστε να έρθουν στο φως…
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο «Mr Bitcoin» μετά την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.10.2017 - 13:06
Προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να εκδοθεί στις ΗΠΑ, κατέθεσε ο 38χρονος Ρώσος αποκαλούμενος και ως «Mr Bitcoin».
Ποινή κάθειρξης 8 ετών στον Τάσο Μαντέλη για μίζα από τη Siemens
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
28.07.2017 - 14:17
Σε ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης για το σκέλος των «μαύρων ταμείων» της Siemens και τη μίζα των…
Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζική εταιρεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
24.06.2017 - 03:41
Οι αμερικανικές αρχές ζητούν αποζημίωση 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δηλώσεις των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση.
Νέα καταδίκη για Τσοχατζόπουλο, Σταμάτη και άλλους 14
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
14.06.2017 - 19:29
Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ένα «δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιριών»
