ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σπύρος Σημίτης: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί εναντίον μου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης, ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, με γραπτή του δήλωση την Κυριακή (12/11/2017), χαρακτήρισε ως…
12
Νοε 2017
15:23
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο αδελφός του Σημίτη για offshore και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σπύρος Σημίτης | Ειδήσεις: Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογεί η κίνηση των ελληνικών εισαγγελικών αρχών να υποβάλουν αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Ελβετία,…
12
Νοε 2017
08:52
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο «Mr Bitcoin» μετά την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ
Προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να εκδοθεί στις ΗΠΑ, κατέθεσε ο 38χρονος Ρώσος αποκαλούμενος…
04
Οκτ 2017
13:06
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ποινή κάθειρξης 8 ετών στον Τάσο Μαντέλη για μίζα από τη Siemens
Σε ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης για το σκέλος των «μαύρων ταμείων» της…
28
Ιουλ 2017
14:17
ΚΟΣΜΟΣ
Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζική εταιρεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αμερικανικές αρχές ζητούν αποζημίωση 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δηλώσεις των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση.
24
Ιουν 2017
03:41
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Νέα καταδίκη για Τσοχατζόπουλο, Σταμάτη και άλλους 14
Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ένα «δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιριών»
14
Ιουν 2017
19:29
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δίωξη και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την…
02
Ιουν 2017
17:12
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αγόραζαν βίλες με τα «θαλασσοδάνεια» που άρπαζαν από τις Τράπεζες
Θαλασσοδάνεια | Ειδήσεις: Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης βρίσκονται πλέον λογαριασμοί και τραπεζικές κινήσεις μεγαλόσχημων επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να είχαν…
08
Μάι 2017
14:40
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η Αννα Ζαΐρη επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος
Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5…
03
Μάι 2017
01:55
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη
Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα βρίσκεται πλέον ο εκδότης, Σταύρος Ψυχάρης, μετά τη νέα ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του,…
21
Δεκ 2016
16:04
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πρόταση εισαγγελέα: Αθώοι όλοι για την υπόθεση Βατοπεδίου
Ειδήσεις | Υπόθεση Βατοπεδίου:Την αθώωση όλων των κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση των «ιερών ανταλλαγών» μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του…
15
Δεκ 2016
12:47
ΚΟΣΜΟΣ
Ένοχος για φοροδιαφυγή το δεξί χέρι του Ολάντ!
Ειδήσεις | Φρανσουά Ολάντ: Ο Ζερόμ Καϊζάκ (Jérôme Cahuzac), ο πρώην Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού και «δεξί χέρι» του νυν προέδρου…
15
Δεκ 2016
11:42
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται η εφοπλίστρια Αγγελική Φράγκου!
Εδώ και τώρα η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της και να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο…
17
Οκτ 2016
12:34
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ
Τηλεοπτικές άδειες: Προβοκάτσια για να καλύψει το σκάνδαλο Καλογρίτσα ετοιμάζει η κυβέρνηση
«Τρύπες» στα πόθεν έσχες και των υπολοίπων υπερθεματιστών του διαγωνισμού θα «εμφανιστούν» ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ τις επόμενες ημέρες, ώστε να...…
21
Σεπ 2016
13:08
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται πατέρας και γιος Καλογρίτσας
Για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ελέγχονται ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιος του Ιωάννης…
20
Σεπ 2016
09:52
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Νίκος Δένδιας στο Newsbomb.gr για offshore: Δεν ήμουν υπουργός εκείνη την περίοδο!
Με επιστολή του στο Newsbomb.gr ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας δίνει τη δική του εκδοχή αναφορικά με τις…
02
Ιουν 2016
21:04
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Οι offshore που «ξεφορτώθηκε» ο Δένδιας!
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει με ατράνταχτα ντοκουμέντα τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νίκου Δένδια σε offshore εταιρείες με την…
02
Ιουν 2016
18:05
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)
Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες,…
20
Μάι 2016
10:46
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Πώς «ξεπλένουν» το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα!
Έρχεται αποκάλυψη - βόμβα που θα τινάξει στον αέρα όλο τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο - Αύριο Παρασκευή 20…
19
Μάι 2016
13:27
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
«Φωτιά» το κατηγορητήριο για τον Α. Μαρτίνη
Ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς, Σπύρος Τσιρώνης «καίει» τον πρώην πρόεδρο του νοσοκομείου Ερρίκος Ντύναν.
17
Μάι 2016
18:36
ΚΟΣΜΟΣ
Panama Papers: Αιφνιδιαστική εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca (Vid)
Ο γενικός εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά χθες (12/4) στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά,…
13
Απρ 2016
09:55
ΚΟΣΜΟΣ
Panama Papers: Offshore δίκτυο από πιστούς της Μαρίν Λεπέν αποκάλυψαν τα αρχεία της Mossack Fonseca
Ένα πολυσύνθετο offshore σύστημα έχει στηθεί από τον «πρώτο κύκλο πιστών» της Μαρίν Λεπέν, της προέδρου του γαλλικού ακροδεξιού Κόμματος…
05
Απρ 2016
13:19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Panama Papers: Οι ελληνικές προεκτάσεις ενός σκανδάλου μεγατόνων
Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη διαρροή των Panama Papers, των 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της δικηγορικής εταιρείας «Mossack Fonseca»…
05
Απρ 2016
07:30
ΚΟΣΜΟΣ
Panama Papers: Στην αντεπίθεση περνά ο συνιδρυτής του νομικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα
Ο επικεφαλής της νομικής εταιρείας του Παναμά που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαρροής αρχείων με δεδομένα εξωχώριων εταιρειών αρνείται…
05
Απρ 2016
06:57
ΚΟΣΜΟΣ
Panama Papers - Εκπρόσωπος Κάμερον: Oι επενδύσεις της οικογενείας του είναι «ιδιωτική υπόθεση»
Η εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αρνήθηκε τη Δευτέρα (4/4) να σχολιάσει το αν η οικογένεια του πρωθυπουργού έχει…
05
Απρ 2016
03:43
