ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η αδερφή του αποκαλύπτει - «Τα χρήματα έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας μου»
ΕΛΛΑΔΑ
·
29.01.2024 - 10:29
Όπως αναφέρει η αδερφή του Κωνσταντίνου Πολυχρόνοπουλου, τα χρήματα για τον «Άλλον Άνθρωπο» έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας τους και του συζύγου της
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου προχωρώντας εντός των επόμενων ημερών…
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με ιδρύματα…
Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
07.06.2023 - 16:17
Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν
Κιβωτός: Σε εξηγήσεις για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» καλούνται πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.06.2023 - 17:00
Σε παροχή εξηγήσεων για τρία κακουργήματα καλείται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης για το…
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
LIFESTYLE
·
26.02.2023 - 09:22
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.02.2023 - 23:45
Ένας 49χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου στις Σέρρες, διώκεται για τα αδικήματα της «απάτης κατά της κυβέρνησης» και της «νομιμοποίησης εσόδων από…
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.02.2023 - 18:20
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα…
Η Tikun Olam Ελλάδος, η κάνναβη, ο Μηλιώνης και οι αναφορές των τραπεζών στην Αρχή για το Ξέπλυμα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.01.2023 - 10:23
Μια επένδυση που σχετίζεται με διεξαγόμενες έρευνες για «μαύρο» χρήμα εκατομμυρίων ευρώ και η οποία κρατά ήδη από το 2018 θα επισημοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη,…
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2022 - 11:10
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα έπειτα από τη σύλληψή της στις…
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.11.2022 - 19:02
Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου και του στενού περιβάλλοντος για…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.11.2022 - 06:08
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
·
29.04.2022 - 06:02
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2022 - 16:00
Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή…
Δεν αποφυλακίζεται ο «ψευτογιατρός» - Παραμένει στη φυλακή λόγω του «μαύρου χρήματος»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 12:42
Στον «ψευτογιατρό» επιβλήθηκε και δεύτερη προφυλάκιση για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και έτσι δεν θα αποφυλακιστεί
Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.12.2021 - 11:04
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας…
Θα «ξετινάζουν» τα τελωνεία όσους ταξιδεύουν με μεγάλα ποσά και χρυσό – Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.10.2021 - 06:01
Ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον στα τελωνεία όλης της χώρας σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται κουβαλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες ή και ράβδους…
Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.10.2021 - 06:01
Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις εφαρμοζόμενες εσωτερικές…
Χαλκιδική: Συνέλαβαν Σουηδό που είχε μεταφέρει 337 κιλά κοκαΐνης στη χώρα του - «Ξέπλενε» και χρήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.08.2021 - 10:37
Στη σύλληψη στη Χαλκιδική ενός 38χρονου Σουηδού ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης
Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.07.2021 - 12:44
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…
Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.05.2021 - 06:01
Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με βασικό θέμα την προετοιμασία της…
Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.05.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο…
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.04.2021 - 07:35
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
