ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για…
21
Μαρ 2024
11:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Έφοδος της Europol στην ομοσπονδία και το σπίτι του Ρουμπιάλες - Οι 7 συλλήψεις και ο Πικέ
Οι ισπανικές αρχές σε συνεργασία με την Europol προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας στο πλαίσιο έρευνας…
20
Μαρ 2024
13:18
ΕΛΛΑΔΑ
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση
12
Φεβ 2024
18:56
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Ξέρει να παίζει πολύ καλό θέατρο», αναφέρει εθελόντρια
«Ο κόσμος έχει ένα ελάττωμα, να θεοποιεί κάποιους ανθρώπους», ανέφερε πρώην εθελόντρια της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», μιλώντας για τον…
04
Φεβ 2024
12:37
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Όλα αυτά είναι παραλογισμός», λέει ο δικηγόρος του «Άλλου Ανθρώπου»
«Δεν είναι δεδομένα όσα εμφανίζονται να καταγγέλλουν κάποιοι κοικουλοφόροι», ανέφερε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής.
03
Φεβ 2024
09:44
ΕΛΛΑΔΑ
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την…
02
Φεβ 2024
16:12
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η αδερφή του αποκαλύπτει - «Τα χρήματα έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας μου»
Όπως αναφέρει η αδερφή του Κωνσταντίνου Πολυχρόνοπουλου, τα χρήματα για τον «Άλλον Άνθρωπο» έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας τους και…
29
Ιαν 2024
10:29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…
21
Ιουν 2023
08:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…
16
Ιουν 2023
20:45
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών
Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν
07
Ιουν 2023
16:17
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κιβωτός: Σε εξηγήσεις για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» καλούνται πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα
Σε παροχή εξηγήσεων για τρία κακουργήματα καλείται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε ο…
02
Ιουν 2023
17:00
GOSSIP
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
26
Φεβ 2023
09:22
ΕΛΛΑΔΑ
Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών
Ένας 49χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου στις Σέρρες, διώκεται για τα αδικήματα της «απάτης κατά της κυβέρνησης»…
14
Φεβ 2023
23:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει…
03
Φεβ 2023
18:20
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Η Tikun Olam Ελλάδος, η κάνναβη, ο Μηλιώνης και οι αναφορές των τραπεζών στην Αρχή για το Ξέπλυμα
Μια επένδυση που σχετίζεται με διεξαγόμενες έρευνες για «μαύρο» χρήμα εκατομμυρίων ευρώ και η οποία κρατά ήδη από το 2018…
19
Ιαν 2023
10:23
ΕΛΛΑΔΑ
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα έπειτα…
12
Δεκ 2022
11:10
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής
Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου…
22
Νοε 2022
19:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
16
Νοε 2022
06:08
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για…
29
Απρ 2022
06:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της…
18
Φεβ 2022
16:00
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δεν αποφυλακίζεται ο «ψευτογιατρός» - Παραμένει στη φυλακή λόγω του «μαύρου χρήματος»
Στον «ψευτογιατρό» επιβλήθηκε και δεύτερη προφυλάκιση για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και έτσι δεν θα αποφυλακιστεί
13
Δεκ 2021
12:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε…
09
Δεκ 2021
11:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θα «ξετινάζουν» τα τελωνεία όσους ταξιδεύουν με μεγάλα ποσά και χρυσό – Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ
Ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον στα τελωνεία όλης της χώρας σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται κουβαλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά,…
14
Οκτ 2021
06:01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες
Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και…
01
Οκτ 2021
06:01
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χαλκιδική: Συνέλαβαν Σουηδό που είχε μεταφέρει 337 κιλά κοκαΐνης στη χώρα του - «Ξέπλενε» και χρήμα
Στη σύλληψη στη Χαλκιδική ενός 38χρονου Σουηδού ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης
18
Αυγ 2021
10:37
