ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…

21 Ιουν 2023 08:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…

16 Ιουν 2023 20:45

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών

Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν

07 Ιουν 2023 16:17

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κιβωτός: Σε εξηγήσεις για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» καλούνται πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα

Σε παροχή εξηγήσεων για τρία κακουργήματα καλείται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε ο…

02 Ιουν 2023 17:00

GOSSIP

Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»

Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».

26 Φεβ 2023 09:22

Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών

Ένας 49χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου στις Σέρρες, διώκεται για τα αδικήματα της «απάτης κατά της κυβέρνησης»…

14 Φεβ 2023 23:45

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει…

03 Φεβ 2023 18:20

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η Tikun Olam Ελλάδος, η κάνναβη, ο Μηλιώνης και οι αναφορές των τραπεζών στην Αρχή για το Ξέπλυμα

Μια επένδυση που σχετίζεται με διεξαγόμενες έρευνες για «μαύρο» χρήμα εκατομμυρίων ευρώ και η οποία κρατά ήδη από το 2018…

19 Ιαν 2023 10:23

ΕΛΛΑΔΑ

Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα έπειτα…

12 Δεκ 2022 11:10

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής

Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου…

22 Νοε 2022 19:02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

16 Νοε 2022 06:08

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για…

29 Απρ 2022 06:02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα

Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της…

18 Φεβ 2022 16:00

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεν αποφυλακίζεται ο «ψευτογιατρός» - Παραμένει στη φυλακή λόγω του «μαύρου χρήματος»

Στον «ψευτογιατρό» επιβλήθηκε και δεύτερη προφυλάκιση για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και έτσι δεν θα αποφυλακιστεί

13 Δεκ 2021 12:42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε…

09 Δεκ 2021 11:04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα «ξετινάζουν» τα τελωνεία όσους ταξιδεύουν με μεγάλα ποσά και χρυσό – Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ

Ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον στα τελωνεία όλης της χώρας σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται κουβαλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά,…

14 Οκτ 2021 06:01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες

Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και…

01 Οκτ 2021 06:01

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Συνέλαβαν Σουηδό που είχε μεταφέρει 337 κιλά κοκαΐνης στη χώρα του - «Ξέπλενε» και χρήμα

Στη σύλληψη στη Χαλκιδική ενός 38χρονου Σουηδού ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης

18 Αυγ 2021 10:37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες…

21 Ιουλ 2021 12:44

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

08 Ιουν 2021 07:05

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί

Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα…

28 Μάι 2021 10:15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες

Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με…

13 Μάι 2021 06:01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…

12 Μάι 2021 06:52

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

09 Απρ 2021 07:35