ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών
ΚΟΣΜΟΣ
·
5 ημέρες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και αποθρακοποιημένο αέριο
Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
3 εβδομάδες
Υπόθεση απάτης ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 45χρονο που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
11.07.2026 - 16:57
Ετοιμαζόταν να πετάξει για Κύπρο – Κατηγορείται για διεθνείς απάτες με κρυπτονομίσματα και λεία άνω των 160.000 ευρώ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες μετά το σκάνδαλο στις Υπηρεσίες Δόμησης
ΕΛΛΑΔΑ
·
18.06.2026 - 12:33
Στο μικροσκόπιο φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια
Γιάννης Παναγόπουλος: Έρευνα του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.04.2026 - 11:29
Έρευνες σε σπίτια και γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις Αρχές αναφορικά με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ
Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2026 - 08:55
Η σχεδόν 20χρονη διαδρομή στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, οι «σκιές» που την ακολούθησαν και η δέσμευση των λογαριασμών του για υπεξαίρεση - Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία…
Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 17:45
Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακόμα και ακινήτων Η…
Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 15:50
Η γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά την αποκάλυψη για δέσμευση των λογαριασμών του
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 14:38
«Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα», διαμηνύει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 11:56
Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ο οποίος προεδερεύει σχεδόν 20 χρόνια - Γιατί ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων - Τι αναφέρει το πόρισμα
Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.11.2025 - 18:42
Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.10.2025 - 06:16
Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.09.2025 - 13:55
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.08.2025 - 06:30
Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια Αρχή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2025 - 17:03
Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα στην Αθήνα για απάτη «μαμούθ» και ξέπλυμα χρήματος – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.07.2025 - 13:22
Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα χέρια των αρχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.04.2025 - 15:17
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινάει έρευνα για τον αστυνομικό της Βουλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
03.12.2024 - 18:45
Ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για φριχτές κτηνωδίες, ενώ πλέον ελέγχεται και για παράνομο πλουτισμό.
Γιάννος Παπαντωνίου: Τα πρώτα του λόγια μετά την αθώωση για ξέπλυμα στην υπόθεση των φρεγατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.09.2024 - 15:58
Αθώοι κρίθηκαν και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και στενός φιλος του ζευγαριού
Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος για ξέπλυμα για την υπόθεση των φρεγατών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.09.2024 - 15:00
Ο άλλοτε κραταιός υπουργός βρέθηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου και της μητέρας του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.07.2024 - 17:57
Δίωξη κατά του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, αλλά και της μητέρας του.
Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
·
03.07.2024 - 04:06
Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων
Χαλκίδα: Στο φως νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης εφοριακών – λογιστών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.05.2024 - 06:04
Το newsbomb φέρνει στο φως και νέους διαλόγους μεταξύ των μελών.
Χαλκίδα: Δεσμεύονται λογαριασμοί εφοριακών – Συγγενείς προσπάθησαν να «σηκώσουν» χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.05.2024 - 18:59
Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στην υπόθεση του σκανδάλου με εφοριακούς της ΔΟΥ Χαλκίδας.
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
21.03.2024 - 11:57
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για τις παραβάσεις σε συμβόλαια και…
