ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ · 4 ημέρες

Η σχεδόν 20χρονη διαδρομή στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, οι «σκιές» που την ακολούθησαν και η δέσμευση των λογαριασμών του για υπεξαίρεση - Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία…

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi με απ' ευθείας αναθέσεις για 75 εκ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 4 ημέρες

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακόμα και ακινήτων Η…

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 4 ημέρες

Η γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά την αποκάλυψη για δέσμευση των λογαριασμών του

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ · 4 ημέρες

«Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα», διαμηνύει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 5 ημέρες

Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ο οποίος προεδερεύει σχεδόν 20 χρόνια - Γιατί ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων - Τι αναφέρει το πόρισμα

Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα που είχε κατηγορηθεί για απάτη

Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»

ΚΟΣΜΟΣ · 11.11.2025 - 18:42

Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

ΕΛΛΑΔΑ · 23.10.2025 - 06:16

Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 03.09.2025 - 13:55

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου

ΕΛΛΑΔΑ · 02.08.2025 - 06:30

Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια Αρχή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις

ΕΛΛΑΔΑ · 01.08.2025 - 17:03

Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα για απάτη «μαμούθ» – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του

Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα στην Αθήνα για απάτη «μαμούθ» και ξέπλυμα χρήματος – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ · 22.07.2025 - 13:22

Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα χέρια των αρχών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 16.04.2025 - 15:17

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινάει έρευνα για τον αστυνομικό της Βουλής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ · 03.12.2024 - 18:45

Ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για φριχτές κτηνωδίες, ενώ πλέον ελέγχεται και για παράνομο πλουτισμό.

Γιάννος Παπαντωνίου: Τα πρώτα του λόγια μετά την αθώωση για ξέπλυμα στην υπόθεση των φρεγατών

ΕΛΛΑΔΑ · 20.09.2024 - 15:58

Αθώοι κρίθηκαν και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και στενός φιλος του ζευγαριού

Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος για ξέπλυμα για την υπόθεση των φρεγατών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 20.09.2024 - 15:00

Ο άλλοτε κραταιός υπουργός βρέθηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ

«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου και της μητέρας του

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 29.07.2024 - 17:57

Δίωξη κατά του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, αλλά και της μητέρας του.

Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη

ΚΟΣΜΟΣ · 03.07.2024 - 04:06

Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων

Χαλκίδα: Στο φως νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης εφοριακών – λογιστών