ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
·
3 εβδομάδες
Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.10.2025 - 06:16
Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.09.2025 - 13:55
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.08.2025 - 06:30
Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια Αρχή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2025 - 17:03
Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα στην Αθήνα για απάτη «μαμούθ» και ξέπλυμα χρήματος – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.07.2025 - 13:22
Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα χέρια των αρχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.04.2025 - 15:17
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινάει έρευνα για τον αστυνομικό της Βουλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
03.12.2024 - 18:45
Ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για φριχτές κτηνωδίες, ενώ πλέον ελέγχεται και για παράνομο πλουτισμό.
Γιάννος Παπαντωνίου: Τα πρώτα του λόγια μετά την αθώωση για ξέπλυμα στην υπόθεση των φρεγατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.09.2024 - 15:58
Αθώοι κρίθηκαν και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και στενός φιλος του ζευγαριού
Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος για ξέπλυμα για την υπόθεση των φρεγατών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.09.2024 - 15:00
Ο άλλοτε κραταιός υπουργός βρέθηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου και της μητέρας του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.07.2024 - 17:57
Δίωξη κατά του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, αλλά και της μητέρας του.
Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
·
03.07.2024 - 04:06
Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων
Χαλκίδα: Στο φως νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης εφοριακών – λογιστών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.05.2024 - 06:04
Το newsbomb φέρνει στο φως και νέους διαλόγους μεταξύ των μελών.
Χαλκίδα: Δεσμεύονται λογαριασμοί εφοριακών – Συγγενείς προσπάθησαν να «σηκώσουν» χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.05.2024 - 18:59
Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στην υπόθεση του σκανδάλου με εφοριακούς της ΔΟΥ Χαλκίδας.
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
21.03.2024 - 11:57
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για τις παραβάσεις σε συμβόλαια και…
Ισπανία: Έφοδος της Europol στην ομοσπονδία και το σπίτι του Ρουμπιάλες - Οι 7 συλλήψεις και ο Πικέ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
20.03.2024 - 13:18
Οι ισπανικές αρχές σε συνεργασία με την Europol προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου…
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.02.2024 - 18:56
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Ξέρει να παίζει πολύ καλό θέατρο», αναφέρει εθελόντρια
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.02.2024 - 12:37
«Ο κόσμος έχει ένα ελάττωμα, να θεοποιεί κάποιους ανθρώπους», ανέφερε πρώην εθελόντρια της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», μιλώντας για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο.
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Όλα αυτά είναι παραλογισμός», λέει ο δικηγόρος του «Άλλου Ανθρώπου»
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.02.2024 - 09:44
«Δεν είναι δεδομένα όσα εμφανίζονται να καταγγέλλουν κάποιοι κοικουλοφόροι», ανέφερε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής.
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.02.2024 - 16:12
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πλέον…
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η αδερφή του αποκαλύπτει - «Τα χρήματα έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας μου»
ΕΛΛΑΔΑ
·
29.01.2024 - 10:29
Όπως αναφέρει η αδερφή του Κωνσταντίνου Πολυχρόνοπουλου, τα χρήματα για τον «Άλλον Άνθρωπο» έμπαιναν στον λογαριασμό της μητέρας τους και του συζύγου της
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου προχωρώντας εντός των επόμενων ημερών…
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με ιδρύματα…
Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
07.06.2023 - 16:17
Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν
Κιβωτός: Σε εξηγήσεις για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» καλούνται πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.06.2023 - 17:00
Σε παροχή εξηγήσεων για τρία κακουργήματα καλείται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης για το…
