ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Προς αλλαγή κορυφής στην Αρχή για το Ξέπλυμα – Οι επιτυχίες της τελευταίας τριετίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς αλλαγή κορυφής στην Αρχή για το Ξέπλυμα – Οι επιτυχίες της τελευταίας τριετίας

Μέσα στις επόμενες δέκα εβδομάδες θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της…
11 Ιαν 2021 06:50
Πρόσθετο χρόνο για τις εγγραφές Πραγματικών Δικαιούχων ζητούν οι λογιστές – Πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσθετο χρόνο για τις εγγραφές Πραγματικών Δικαιούχων ζητούν οι λογιστές – Πρόστιμο έως 10.000 ευρώ

Στα τέλη Οκτωβρίου είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών ένας μήνας παράταση στις επιχειρήσεις προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία των…
23 Δεκ 2020 17:31
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
10 Δεκ 2020 06:38
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος

Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που…
26 Νοε 2020 08:02
FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

Τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν τα μάτια οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες στις κινήσεις του βρώμικου χρήματος φέρνει στο φως…
21 Σεπ 2020 09:49
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων…
20 Σεπ 2020 10:48
Υπόθεση Folli Follie: Κίνδυνος να επιστραφούν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου τα «κλεμμένα»
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Υπόθεση Folli Follie: Κίνδυνος να επιστραφούν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου τα «κλεμμένα»

Σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, συμπληρώνονται 18 μήνες από τότε που η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος με απόφασή…
19 Οκτ 2019 11:46
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους…
15 Ιουλ 2019 13:22
Folli Follie: Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Folli Follie: Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ.

Folli Follie | Ειδήσεις: Σε δέσμευση και των ακινήτων των μελών του Δ.Σ. της Folli Folie καθώς και της εταιρείας…
28 Νοε 2018 18:55
Παραγραφή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ζητούν οι συνήγοροι του Ανδρέα Μαρτίνη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παραγραφή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ζητούν οι συνήγοροι του Ανδρέα Μαρτίνη

Ζήτημα παραγραφής για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που βαρύνει τον πρώην πρόεδρο του ΔΣ του «Ερρίκος Ντυνάν» ,…
30 Οκτ 2018 15:39
Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο - «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο - «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»

Άνοιξαν στόματα μπροστά στον κίνδυνο προφυλάκισης – Πώς το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε πλουσιότερο κατά 2,5 εκατ. ευρώ μέσα…
25 Οκτ 2018 08:06
Διεκόπη η μαραθώνια απολογία του Παπαντωνίου: «Πρωτοφανές σενάριο οι κατηγορίες εναντίον μου»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διεκόπη η μαραθώνια απολογία του Παπαντωνίου: «Πρωτοφανές σενάριο οι κατηγορίες εναντίον μου»

Γιάννος Παπαντωνίου | Ειδήσεις: Διεκόπη για το πρωί της Τρίτης η απολογία του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννου Παπαντωνίου, ο…
22 Οκτ 2018 18:56
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε προθεσμία αλλά, ο κλοίος στενεύει...
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε προθεσμία αλλά, ο κλοίος στενεύει...

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ θα απολογηθεί στις 22 Οκτωβρίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Για λάσπη εναντίον…
27 Σεπ 2018 10:44
Στενεύει ο κλοιός για τον Γιάννο: Το «μαύρο» χρήμα, οι καταθέσεις σε χρυσό και η «αμαρτωλή» βίλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στενεύει ο κλοιός για τον Γιάννο: Το «μαύρο» χρήμα, οι καταθέσεις σε χρυσό και η «αμαρτωλή» βίλα

Γιάννος Παπαντωνίου | Μαύρο χρήμα: Από «κόσκινο» περνούν οι εισαγγελικές Αρχές όλα τα στοιχεία που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα,…
19 Σεπ 2018 09:20
Γιάννος Παπαντωνίου: Σε απολογία για «ξέπλυμα» ενός εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννος Παπαντωνίου: Σε απολογία για «ξέπλυμα» ενός εκατ. ευρώ

Για το κακούργημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ποσού περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, θα απολογηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρώην υπουργός…
25 Ιουλ 2018 13:14
Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος

Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά - Η σύλληψη έγινε πριν…
27 Φεβ 2018 11:36
Δεν παραπέμπεται σε δίκη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τα εμβάσματα 5,3 εκατ. ευρώ στην Κύπρο
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν παραπέμπεται σε δίκη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τα εμβάσματα 5,3 εκατ. ευρώ στην Κύπρο

Τέλος στην 5ετή δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη έβαλε σήμερα (7/12) το Συμβούλιο Εφετών, καθώς έκρινε ότι δεν πρέπει…
07 Δεκ 2017 14:15
Σπύρος Σημίτης: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί εναντίον μου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σπύρος Σημίτης: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί εναντίον μου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης, ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, με γραπτή του δήλωση την Κυριακή (12/11/2017), χαρακτήρισε ως…
12 Νοε 2017 15:23
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο αδελφός του Σημίτη για offshore και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο αδελφός του Σημίτη για offshore και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σπύρος Σημίτης | Ειδήσεις: Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογεί η κίνηση των ελληνικών εισαγγελικών αρχών να υποβάλουν αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Ελβετία,…
12 Νοε 2017 08:52
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο «Mr Bitcoin» μετά την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο «Mr Bitcoin» μετά την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ

Προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να εκδοθεί στις ΗΠΑ, κατέθεσε ο 38χρονος Ρώσος αποκαλούμενος…
04 Οκτ 2017 13:06
Ποινή κάθειρξης 8 ετών στον Τάσο Μαντέλη για μίζα από τη Siemens
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ποινή κάθειρξης 8 ετών στον Τάσο Μαντέλη για μίζα από τη Siemens

Σε ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης για το σκέλος των «μαύρων ταμείων» της…
28 Ιουλ 2017 14:17
Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζική εταιρεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζική εταιρεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αμερικανικές αρχές ζητούν αποζημίωση 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δηλώσεις των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση.
24 Ιουν 2017 03:41
Νέα καταδίκη για Τσοχατζόπουλο, Σταμάτη και άλλους 14
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα καταδίκη για Τσοχατζόπουλο, Σταμάτη και άλλους 14

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ένα «δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιριών»
14 Ιουν 2017 19:29
Δίωξη και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίωξη και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του

Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την…
02 Ιουν 2017 17:12

Η ημερήσια ενημέρωσή σου

NEWSBOMB NEWSLETTER