ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σαφάρι ελέγχων από την ΕΕ στους influencers - «Ραβασάκια» και σε 20 Έλληνες

Οι influencers θα λάβουν επιστολή από το υπουργείο Ανάπτυξης με συστάσεις για άμεσες διορθωτικές ενέργειες

17 Απρ 2024 14:30

Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχοι σε φορολογικούς «παραδείσους»

Κιβωτός του Κόσμου: Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από τις ελληνικές Αρχές που επεκτείνουν την έρευνά τους και σε φορολογικούς «παραδείσους».…

28 Νοε 2022 06:00

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική έρευνα για το παράρτημα της UNICEF στην Ελλάδα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για «τα έργα και τις ημέρες» του ελληνικού παραρτήματος της Unicef διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της…

24 Απρ 2018 18:54

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Αλωνίζουν» οι μασόνοι: Ποινική δίωξη κατά της «Τεκτονικής Στοάς» - Δεν είχε εκδώσει καν ΑΦΜ!

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας…

29 Σεπ 2016 14:15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον εισαγγελέα όσοι βρέθηκαν με μεγάλες καταθέσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Περίπου 1.000.000 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους βρέθηκε μεταξύ 2004 - 2014 να έχει γίνει κατάθεση από 100.000 ευρώ και…

01 Μάι 2016 08:56

ΥΓΕΙΑ

Έλεγχο για το έργο του Υγειονομικού Χάρτη διέταξε ο Κουρουμπλής

Επεκτείνονται οι διαχειριστικοί έλεγχοι σε εποπτευόμενους φορείς από το υπουργείο Υγείας, με νέα εντολή του Παναγιώτη Κουρουμπλή.

06 Μάι 2015 19:34

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σερβία: Συγκατάθεση για έλεγχο από την οικονομική αστυνομία των ΗΠΑ ζητούν οι τράπεζες

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξει κάποιος τραπεζικό λογαριασμό στη Σερβία αποτελεί η υπογραφή συγκατάθεσης που επιτρέπει στην οικονομική αστυνομία των…

12 Αυγ 2014 00:22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ οι ΜΚΟ

Τουλάχιστον οκτώ φέρονται να έλαβαν εκατομμύρια ευρώ για να παράγουν έργο... στη Γεωργία, στο Μαυρίκιο και στο Πακιστάν.

25 Φεβ 2014 08:51

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναδρομικός έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων

Σε Ανεξάρτητη Αρχή, με υπεραρμοδιότητες για το πολιτικό χρήμα-μεταξύ άλλων θα δύναται να ανοίγει και τραπεζικούς λογαριασμούς-προτείνει ο Φώτης Κουβέλης…

19 Νοε 2013 14:50

ΕΛΛΑΔΑ

Στο «στόχαστρο» του ΣΔΟΕ οι «φράουλες» της Μανωλάδας

Συστηματικούς ελέγχους ξεκίνησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε εταιρείες συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σε αγροτικούς…

20 Απρ 2013 23:36