Αποτελέσματα αναζήτησης
Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.05.2021 - 06:01
Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με…
Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.05.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.05.2021 - 06:01
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες…
Αντιδράσεις δικαστών και ΣΥΡΙΖΑ για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.04.2021 - 17:42
Τα πυρά των εισαγγελικών και δικαστικών ενώσεων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης…
Η ώρα των εγκρίσεων για Πειραιώς και Ελλάκτωρ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί» δικαστικοί υπάλληλοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.04.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε νέα προθεσμία για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.04.2021 - 13:06
Ο Γιάννος Παπαντωνίου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 22 Απριλίου προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση με τις έξι…
Πορτογαλία: Στο δικαστήριο ο πρώην πρωθυπουργός Ζοζέ Σόκρατες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
10.04.2021 - 21:00
Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην…
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.04.2021 - 07:35
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Υπόθεση Folli Follie:Να παραπεμφθούν σε δίκη οι Κουτσολιούτσοι και 18 ακόμη άτομα ζητά ο Εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2021 - 18:00
Το «εδώλιο» δείχνει στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και 18 κατηγορουμένους με την πρόταση της προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας στην…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2021 - 09:47
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας…
Το MIS της Alpha Bank, τα σλάβικα της Forthnet και το παζάρι των Βουκολιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
31.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Τα «pocket money» του γνωστού παρουσιαστή, η Αρχή Παιγνίων και η Southbridge Advisors
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Ο Κώδικας των δισεκατομμυρίων, η Καρολίν της EBA και η Ελληνοτεχνική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Τα νησιά της Σιθωνίας, η Μελίνα της ΕΚΤ και η περίπτωση της Finansbank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.02.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.02.2021 - 08:16
Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία…
«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2021 - 17:34
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της…
«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.02.2021 - 07:05
Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε…
Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.01.2021 - 13:02
Ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή ευρωστία, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.01.2021 - 06:00
Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της…
Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.01.2021 - 06:01
Ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας…
