Αποτελέσματα αναζήτησης
Η Χεζμπολάχ αρνείται τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.12.2011 - 22:23
Kάνοντας λόγο για προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας της η Χεζμπολάχ διέψευσε τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο…
Σκάνδαλο με ξέπλυμα μαύρου χρήματος με Γερμανούς και Ρώσο υπουργό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.12.2011 - 22:46
Ποινικές διώξεις σε τέσσερεις εργαζομένους γερμανικής τράπεζας και ένα δικηγόρο έχουν ασκήσει εισαγγελείς...
Μεξικό: Συμμορίες «ξέπλυναν» 46,5 δισ. δολάρια από το 2000 ως σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.11.2011 - 01:22
Σε «ξέπλυμα» χρήματος που ανέρχεται σε 46,5 δισ. δολάρια προέβησαν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό από το 2000, ανέφερε…
Κυρώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα του Ιράν ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
21.11.2011 - 12:42
Στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν «ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος», αναμένεται να προσθέσουν οι ΗΠΑ το Ιράν, επιβάλλοντάς…
Εισαγγελέας για «τα έργα και τις ημέρες» Λαυρεντιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2011 - 21:39
Το πόρισμα σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου…
Αίγυπτος: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος δικάζεται υπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.03.2011 - 13:58
Σε δικαστήριο του Καΐρου ξεκίνησε σήμερα η δίκη του πρώην υπουργού Εσωτερικών της Αιγύπτου, Χαμπίμπ ελ Άντλ, ο οποίος κατηγορείται…
Σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.10.2010 - 20:28
Υπόνοιες για ξέπλυμα χρήματος από το Βατικανό αφήνει έγγραφο ιταλικού δικαστηρίου.
