ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Μπόρις Μπέκερ: Στον «εφιάλτη» της φυλακής Γουόντσγουορθ – Βία, ναρκωτικά και «επέλαση» αρουραίων
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 17:32
Μπόρις Μπέκερ: Στο κελί του στις διαβόητες φυλακές του Γουόντσγουορθ βρίσκεται ήδη ο θρύλος του τένις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Μπόρις Μπέκερ: Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον θρύλο του τένις! – Ένοχος για απόκρυψη περιουσίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
29.04.2022 - 18:24
Ο κάτοχος έξι Grand Slam, Μπόρις Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών από δικαστήριο του Λονδίνου.
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
·
29.04.2022 - 06:02
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Σκάνδαλο στην Πορτογαλία: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο πρόεδρος της Μπενφίκα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
07.07.2021 - 18:16
Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στην Πορτογαλία, καθώς ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα συνελήφθη για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων ποινικών, στρέφεται τα τελευταία 24ωρα…
Λονδίνο: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - «Άφωνοι» οι αστυνομικοί με αυτό που βρήκαν στις τσάντες
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.05.2021 - 18:14
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των αστυνομικών δυνάμεων της βρετανικής πρωτεύουσας.
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…
Υπόθεση Folli Follie:Να παραπεμφθούν σε δίκη οι Κουτσολιούτσοι και 18 ακόμη άτομα ζητά ο Εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2021 - 18:00
Το «εδώλιο» δείχνει στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και 18 κατηγορουμένους με την πρόταση της προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας στην υπόθεση της Folli Follie.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2021 - 09:47
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.12.2020 - 06:38
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.09.2020 - 12:26
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Γιώργος Ζαββός.
Σκάνδαλο για τον Ερντογάν: Μπλεγμένος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και ο γαμπρός του;
ΕΘΝΙΚΑ
·
22.09.2020 - 12:04
Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Σουλτάνο - Το όνομά του συνδέεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αποφυλακίστηκε μετά από επτά χρόνια ο Ιωάννης Σμπώκος
ΕΛΛΑΔΑ
·
27.01.2020 - 19:42
Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μετά από επτά χρόνια παραμονής του στη φυλακή, ο στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, επί της υπουργείας του Γενικός Γραμματέας στη…
Δίκη Siemens: Όχι σε κατ' οίκον έκτιση για τη Μάρθα Καραβέλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.12.2019 - 13:17
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω…
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα και Μαυρίδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.12.2019 - 11:21
Σε ποινές κάθειρξης από 7 έως 15 χρόνια καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα» ταμεία της Siemens.
Στη φυλακή παραμένει ο Γιάννος Παπαντωνίου - Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.10.2019 - 13:34
Στη φυλακή θα παραμείνει για άλλους 6 μήνες, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε το σχετικό αίτημα αποφυλάκισής του.
Η εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καλεί 15 στελέχη της Novartis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.09.2019 - 18:21
Εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καλούνται να δώσουν δεκαπέντε στελέχη της μητρικής εταιρείας Novartis, αλλά και της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα…
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.11.2018 - 18:00
Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ,…
Επίθεση Γιάννου Παπαντωνίου στους δικαστικούς: Ανοίξτε τους λογαριασμούς μας στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.11.2018 - 12:22
Την πρόθεση τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου για άνοιγμα λογαριασμών τους στο εξωτερικό δηλώνει ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου.
Στενεύει ο κλοιός για τον Γιάννο: Το «μαύρο» χρήμα, οι καταθέσεις σε χρυσό και η «αμαρτωλή» βίλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.09.2018 - 09:20
Γιάννος Παπαντωνίου | Μαύρο χρήμα: Από «κόσκινο» περνούν οι εισαγγελικές Αρχές όλα τα στοιχεία που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, επενδύσεις και αγοραπωλησίες που είχε…
Απίστευτο: Ο υπόδικος Ανδρέας Μαρτίνης ξανά υποψήφιος στον Ερυθρό Σταυρό!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.05.2018 - 13:39
Απίστευτη τροπή… φαρσοκωμωδίας παίρνουν οι επικείμενες αρχαιρεσίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό! Ο υπόδικος πρώην πρόεδρος του Σωματείου, Ανδρέας Μαρτίνης, θέτει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο,…
Το ρίχνει στην αυτολύπηση ο Μαντέλης: «Ζω με 1.100 ευρώ το μήνα»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.05.2018 - 15:02
Τάσος Μαντέλης | Ειδήσεις: Γλίτωσε τη φυλακή ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Μαντέλης,για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προερχόμενο από τα «μαύρα» ταμεία της Siemens…
Υπόθεση Siemens: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό ο Τάσος Μαντέλης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.05.2018 - 13:03
Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κρίθηκε σήμερα ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσος Μαντέλης για την υπόθεση δωροδοκίας ύψους 450.000…
