Συνελήφθη την 11/07/2014 από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 57χρονος Οικονομικός Διευθυντής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Οικογένειες από τη Λευκωσία προγραμμάτισαν έγκαιρα τις διακοπές τους στον Πρωταρά, προπληρώνοντας για ενοικίαση σπιτιών και διαμερισμάτων για τους μήνες…
Ελεύθερο αφέθηκε το ζευγάρι επιχειρηματιών που κατηγορείται ότι είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών τιμολογίων, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απολογία…
Εξιχνιάστηκε άμεσα ύστερα από ενδελεχείς έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου Δράμας, μια υπόθεση απάτης σε βάρος 81χρονης ημεδαπής, που διαπράχθηκε,…
Πουλούσαν στους Γερμανούς λαχεία για «ανύπαρκτες» κληρώσεις-Είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα-Μετέφεραν τα εκατομμύρια που…
Πλήθος καταγγελιών που αφορούν στην εξαπάτηση ιδιοκτητών καταστημάτων, στα οποία πωλούνται, μεταξύ άλλων, προπληρωμένες κάρτες, τύπου «paysafe», για διαδικτυακές αγορές…