Αποτελέσματα αναζήτησης
H Λευκωσία απαντά στις επιθέσεις για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
28.01.2013 - 11:34
Με όπλο κυρίως τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Κύπρος θα επιχειρήσει να απαντήσει στις…
«Οικογενειακά αλληλοκαρφώματα» στο ΣΔΟΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
27.01.2013 - 18:59
Γραφείο οικογενειακών παραπόνων έχει καταντήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
'Aρθρο διοικητή της ΚΤΚ στους F.T για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
23.01.2013 - 11:03
Σε εσφαλμένες αντιλήψεις αποδίδει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Πανίκος Δημητριάδης, τις κατηγορίες εναντίον της Κύπρου περί ξεπλύματος…
Ακραία σενάρια για να βάλουν «χέρι» στο φυσικό αέριο της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ
·
22.01.2013 - 17:22
«Είναι φανερό πως ορισμένοι εποφθαλμιούν και τις ρωσικές καταθέσεις στην Κύπρο και πιθανώς και το φυσικό αέριο», δήλωσε ο κυβερνητικός…
Στεφάνου: Η Γερμανία έχει βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
09.01.2013 - 17:19
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του ξένου Τύπου για την κυπριακή οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται την…
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2013 - 18:41
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και…
Μόνο με μετρητά στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
08.01.2013 - 13:59
Διακόπτονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών ανάληψης στο Βατικανό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ιταλίας, στο πλαίσιο…
ΤΩΡΑ: Απολογείται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.12.2012 - 18:15
Απολογία δίνει αυτή την ώρα ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.
Μεγάλη εγκληματική σπείρα ζούσε στη χλιδή με «μαύρο» χρήμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2012 - 12:54
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομων…
Πρόστιμο – μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.12.2012 - 14:58
Καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η τράπεζα που συνδέεται με τη λίστα Λαγκάρντ και τον Γιώργο Παπανδρέου!
Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2012 - 12:03
Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα καλείται να καταβάλει η HSBC, ύστερα από…
Οι δικηγόροι να «δίνουν» τους πελάτες για υποθέσεις μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.12.2012 - 17:52
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πως οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να το αναφέρουν εάν έχουν υπόνοιες ότι πελάτες τους εμπλέκονται…
Δίωξη κατά Θ. Αναστασιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.12.2012 - 13:12
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του Θέμου Αναστασιάδη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών…
Νέα δίκη για τον πρώην γ.γ. του Δήμου Θεσσαλονίκης Μ.Λεμούσια
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.11.2012 - 21:29
Σε νέα δίκη, αυτήν τη φορά για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραπέμπεται ο πρώην γενικός γραμματέας…
Η Λευκωσία έχει ξεκινήσει την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
07.11.2012 - 13:42
Ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος διαβεβαιώνει ότι η Κύπρος…
Ενοχλημένη η κυπριακή κυβέρνηση από το Spiegel
ΚΥΠΡΟΣ
·
05.11.2012 - 20:46
Την σφοδρή αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης προκάλεσε το δημοσίευμα του Spiegel, το οποίο επικαλείται απόρρητη έκθεση των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών…
Γερμανικές Μυστικές Υπηρεσίες εναντίον Ρώσων στην Κύπρο!
ΚΥΠΡΟΣ
·
05.11.2012 - 18:36
Στο φώς έφερε απόρρητη έκθεση των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών BND το περιοδικό Spiegel, σύμφωνα με την οποία οι Ρώσοι κάτοχοι…
Ο Νίκος Ζήγρας ζητά να αποφυλακιστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
22.10.2012 - 19:11
Την άμεση αποφυλάκισή του ζητά ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει η υγεία του λόγω φυματίωσης στις φυλακές.
Παραμένει στη φυλακή η Βίκυ Σταμάτη
ΕΛΛΑΔΑ
·
18.10.2012 - 20:50
Στο «κενό» έπεσε για δεύτερη φορά η αίτηση αποφυλάκισης της Βίκυς Σταμάτη.
Μ. Λιάπης: Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο καφενείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.10.2012 - 12:50
Για προσωπική δικαίωση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός κ. Μιχάλης Λιάπης, μετά τις χθεσινές αναφορές των Γιάννη…
