ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Πασίγνωστες Ελληνίδες ηθοποιοί στον Εισαγγελέα για τα 3 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.01.2016 - 10:29
Περί τα πενήντα – από τα 10.500 πρόσωπα - που βρίσκονται στην περίφημη λίστα Μπόργιανς αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ειδοποιηθούν από τους…
Στην υγειά του Σπύρου Λάτση!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
23.12.2015 - 14:38
Ποιοι και πώς έθαψαν το σκάνδαλο με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πελατών της EFG και πώς ο Σπύρος Λάτσης κατάφερε να διασώσει την τράπεζά του…
Συνελήφθη ο γιος του Γάλλου ΥΠΕΞ για πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
15.12.2015 - 22:07
Ο Λοράν Φαμπιούς, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για πλαστογραφία, απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Πρωταθλήτρια η Γερμανία στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.11.2015 - 18:49
Η Γερμανία που κουνά απειλητικά τον «χάρακα» για να επιβάλλει την οικονομική τάξη στην Ευρώπη, είναι «εξπέρ» στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και όπως εύστοχα το…
Στο Εφετείο Αθηνών μεταφέρεται η δίκη για το πλοίο "Noor 1"
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.10.2015 - 11:36
Δεκτό έγινε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για μεταφορά, λόγω έλλειψης χώρου, της δίκης για τη διακίνηση δύο τόνων ηρωίνης από το Ντουμπάι στην Ελευσίνα,…
Απολογείται σήμερα Παρασκευή ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.10.2015 - 10:39
Στην ανακρίτρια Βασιλική Μπράτη θα οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος είχε πάρει την περασμένη Τρίτη σχετική προθεσμία.
Αρνείται όλες τις κατηγορίες ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.09.2015 - 14:24
Σε γραμμή πλήρους άρνησης κινείται ο γνωστός επιχειρηματίας, Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (28/09/2015) μετά από την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης…
Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος (photos-video)
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.09.2015 - 12:12
Ενώπιον της ανακρίτριας Βασιλικής Μπράτη βρέθηκε σήμερα (29/9) το πρωί, ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της δωροδοκίας και του…
Ενώπιον της ανακρίτριας ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.09.2015 - 12:08
Στην ανακρίτριαΒασιλική Μπράτηπου εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (29/9) ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος θεωρείται σίγουρο ότι…
Φαλτσιανί: Έδωσε στοιχεία στους εισαγγελείς, όχι όμως ονόματα!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.09.2015 - 10:33
Πολύτιμα στοιχεία σε κλιμάκιο τεσσάρων Ελλήνων εισαγγελέων - αλλά χωρίς αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα - έδωσε ο άλλοτε υπάλληλος της ελβετικής τράπεζας HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί,…
Εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλ. Μητρόπουλος!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.08.2015 - 07:52
Οριστική είναι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, η απόφαση του Αλ. Τσίπρα, να αφήσει εκτός των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλ. Μητρόπουλο, αντιπρόεδρο της…
Αλέξης Μητρόπουλος: Είχα νομίμως και πλήρως φορολογηθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
25.08.2015 - 20:43
Απάντηση σε αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ο επίκουρος οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ζητεί με έγγραφό του προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αρθεί…
Δίχως τέλος τα σκάνδαλα για τον άμεσο συνεργάτη του Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
10.08.2015 - 12:41
Διακίνηση εκατομμυρίων, περίεργες αγορές και εγγυήσεις σε ακίνητα των πρωταγωνιστών της λίστας Λαγκάρντ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.08.2015 - 07:47
Τα οικονομικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή στην Ευρώπη είναι συντριπτικά κατά της Γερμανίας που φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα βασικά «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος γεγονός…
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού…
Ποινική σε βάρος έντεκα υπαλλήλων του δήμου Θεσσαλονίκης για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.01.2015 - 18:46
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και συνδέεται με την πολύκροτη υπόθεση…
ΕΕ: Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
17.12.2014 - 14:06
Με μια νέα συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να βάλει όρια στην οικονομική τρομοκρατία.
Πορτογαλία: Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.11.2014 - 07:53
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ζήγρας προς Άκη: Μίλα να σώσεις το παιδί σου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.11.2014 - 12:13
Νέα ένταση προκλήθηκε και σήμερα, Τρίτη, (18/11/2014) στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για τις «χρυσές» μίζες των εξοπλιστικών.
ΗΠΑ: Συνεργάτης του Πούτιν ερευνάται για ξέπλυμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 21:22
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο οποίο φέρεται ότι προέβη ένα πρόσωπο που ανήκει στο στενό κύκλο επαφών του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, διεξάγεται…
ΟΠΑΠ: Βρέθηκε ο πιο «τυχερός» άνθρωπος στην Ελλάδα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
·
18.09.2014 - 17:03
Στα χέρια των υπευθύνων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (18/9) όλα τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί από…
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.09.2014 - 14:37
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση δικηγόρων - εισαγγελέων για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.07.2014 - 20:04
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τα εξοπλιστικά, με κατηγορούμενο τον…
Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
19.05.2014 - 09:25
Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός από…
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.05.2014 - 23:30
Κατόπιν έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός…
