ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
10
Αυγ 2023
06:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες…
31
Ιουλ 2023
20:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
19
Ιουλ 2023
06:34
ΚΟΣΜΟΣ
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
18
Ιουλ 2023
23:59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας.
17
Ιουλ 2023
06:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το…
04
Ιουλ 2023
11:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…
21
Ιουν 2023
08:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…
16
Ιουν 2023
20:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
14
Ιουν 2023
06:50
ΕΛΛΑΔΑ
Στη «φάκα» 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος…
06
Ιουν 2023
17:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa
Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
28
Απρ 2023
09:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που…
22
Μαρ 2023
06:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 12μηνο Ιανουάριου- Δεκεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
07
Μαρ 2023
10:00
GOSSIP
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
26
Φεβ 2023
09:22
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Κοκλώνης: Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος - Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του
Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντή το Νίκο Κοκλώνη, γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει…
23
Φεβ 2023
19:32
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πόρισμα σοκ για γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας και έρευνα για εγκληματική οργάνωση
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
23
Φεβ 2023
16:31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει…
03
Φεβ 2023
18:20
ΚΟΣΜΟΣ
Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι
«Στο Μιλάνο θα αρχίσει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους», γράφει η…
28
Ιαν 2023
22:05
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
27
Ιαν 2023
06:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Πλυντήριο» για το μαύρο χρήμα στην Ευρώπη το Μονακό
Ημιτελείς βάσεις δεδομένων, καθυστερημένες καταχωρίσεις ύποπτων συναλλαγών και έλλειψη κατάλληλων μέσων για την ολοκλήρωση των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές.…
24
Ιαν 2023
09:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για «ξέπλυμα» χρήματος
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μεταγραφή του «CR7» στην Αλ Νασρ προκάλεσε αντιδράσεις όσον αφορά στο «ξέπλυμα» χρήματος που γίνεται στη Σαουδική…
05
Ιαν 2023
18:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα από την ΑΑΔΕ
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές και τα ψηφιακά πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα ετοιμάζεται να αποκτήσει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το αμερικανικό…
30
Δεκ 2022
11:09
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εύα Καϊλή: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος του Παναμά σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών…
29
Δεκ 2022
16:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 10μηνο Ιανουάριου- Οκτωβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
29
Δεκ 2022
06:12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή
Τη δέσµευση λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όσων ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος…
07
Δεκ 2022
08:13
