ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα

Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε  η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό…
12 Ιουν 2021 09:06
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
08 Ιουν 2021 07:05
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί

Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα…
28 Μάι 2021 10:15
«Φρένο» στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος - Οι αυξημένες δικλείδες ασφαλείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος - Οι αυξημένες δικλείδες ασφαλείας

Αυξημένες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θέτει νόμος που…
17 Μάι 2021 06:01
Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες

Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με…
13 Μάι 2021 06:01
ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες…
11 Μάι 2021 06:01
Αντιδράσεις δικαστών και ΣΥΡΙΖΑ για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις δικαστών και ΣΥΡΙΖΑ για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα

Τα πυρά των εισαγγελικών και δικαστικών ενώσεων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης…
22 Απρ 2021 17:42
Η ώρα των εγκρίσεων για Πειραιώς και Ελλάκτωρ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί» δικαστικοί υπάλληλοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ώρα των εγκρίσεων για Πειραιώς και Ελλάκτωρ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί» δικαστικοί υπάλληλοι

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
20 Απρ 2021 06:52
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε νέα προθεσμία για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε νέα προθεσμία για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες

Ο Γιάννος Παπαντωνίου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 22 Απριλίου προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση με τις έξι…
12 Απρ 2021 13:06
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
09 Απρ 2021 07:35
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας…
05 Απρ 2021 09:47
Το MIS της Alpha Bank, τα σλάβικα της Forthnet και το παζάρι των Βουκολιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το MIS της Alpha Bank, τα σλάβικα της Forthnet και το παζάρι των Βουκολιών

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
31 Μαρ 2021 06:52
Τα «pocket money» του γνωστού παρουσιαστή, η Αρχή Παιγνίων και η Southbridge Advisors
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «pocket money» του γνωστού παρουσιαστή, η Αρχή Παιγνίων και η Southbridge Advisors

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
16 Μαρ 2021 06:52
Ο Κώδικας των δισεκατομμυρίων, η Καρολίν της EBA και η Ελληνοτεχνική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Κώδικας των δισεκατομμυρίων, η Καρολίν της EBA και η Ελληνοτεχνική

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
03 Μαρ 2021 06:52
Τα νησιά της Σιθωνίας, η Μελίνα της ΕΚΤ και η περίπτωση της Finansbank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα νησιά της Σιθωνίας, η Μελίνα της ΕΚΤ και η περίπτωση της Finansbank

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
26 Φεβ 2021 06:52
Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία…
22 Φεβ 2021 08:16
«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος

H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της…
18 Φεβ 2021 17:34
«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα

Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε…
12 Φεβ 2021 07:05
Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία

Ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή ευρωστία, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
28 Ιαν 2021 13:02
Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες

Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της…
26 Ιαν 2021 06:00
Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας…
21 Ιαν 2021 06:01
Σχέδιο καταπολέμησης της «μαύρης» οικονομίας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο καταπολέμησης της «μαύρης» οικονομίας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

High tech παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σχεδιάζει η κυβέρνηση, η οποία θέλει ένα σημαντικό μέρος εκ…
15 Ιαν 2021 06:50
Τρεις μεγάλες αλλαγές στην αξιολόγηση των τραπεζιτών δρομολογεί ο SSM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις μεγάλες αλλαγές στην αξιολόγηση των τραπεζιτών δρομολογεί ο SSM

Στην καθιέρωση μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής διαδικασίας για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας (fit-and-proper) των τραπεζιτών θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
04 Ιαν 2021 09:02
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος,…
30 Δεκ 2020 06:16
Έκθεση καταπέλτης για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Ελλάδα – Τι αποδεικνύει η υπόθεση Folli Follie
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση καταπέλτης για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Ελλάδα – Τι αποδεικνύει η υπόθεση Folli Follie

«Πολύ αργά , πολύ λίγο». Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Είτε αφορά σε μεγάλα σκάνδαλα…
22 Δεκ 2020 06:41

Η ημερήσια ενημέρωσή σου

NEWSBOMB NEWSLETTER