ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για…
21
Μαρ 2024
11:57
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Γλυφάδα: Ποιοι είναι οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες που συνελήφθησαν - Είχαν 21 καταδικαστικές αποφάσεις!
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
24
Φεβ 2024
16:04
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθησαν γόνοι πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας - Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
23
Φεβ 2024
11:53
ΕΛΛΑΔΑ
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση
12
Φεβ 2024
18:56
ΕΛΛΑΔΑ
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την…
02
Φεβ 2024
16:12
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυχρονόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του - «Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν έχω πάρει ούτε 10 σεντς από τον Άλλο Άνθρωπο»
«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση που θέλει τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο αντιμέτωπο με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
31
Ιαν 2024
06:04
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυχρονόπουλος: Δεν έχω αγγίξει χρήματα από τον «Άλλο Άνθρωπο» - Η αλήθεια θα φανεί
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, το πρόσωπο πίσω από την κοινωνική κουζίνα ο «Άλλος Άνθρωπος», έσπασε τη σιωπή του.
30
Ιαν 2024
20:42
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυχρονόπουλος: Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος - Η φωτογραφία που τον «καίει» και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος, ενώ την ίδια ώρα επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό.
29
Ιαν 2024
19:48
ΚΟΣΜΟΣ
Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Η 68χρονη Γαλλίδα ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης
14
Δεκ 2023
23:19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
10
Αυγ 2023
06:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες…
31
Ιουλ 2023
20:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
19
Ιουλ 2023
06:34
ΚΟΣΜΟΣ
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
18
Ιουλ 2023
23:59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας.
17
Ιουλ 2023
06:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το…
04
Ιουλ 2023
11:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…
21
Ιουν 2023
08:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…
16
Ιουν 2023
20:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
14
Ιουν 2023
06:50
ΕΛΛΑΔΑ
Στη «φάκα» 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος…
06
Ιουν 2023
17:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa
Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
28
Απρ 2023
09:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που…
22
Μαρ 2023
06:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 12μηνο Ιανουάριου- Δεκεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
07
Μαρ 2023
10:00
GOSSIP
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
26
Φεβ 2023
09:22
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Κοκλώνης: Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος - Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του
Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντή το Νίκο Κοκλώνη, γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει…
23
Φεβ 2023
19:32
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πόρισμα σοκ για γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας και έρευνα για εγκληματική οργάνωση
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
23
Φεβ 2023
16:31
