ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών
ΚΟΣΜΟΣ
·
Πριν μία εβδομάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και αποθρακοποιημένο αέριο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
2 εβδομάδες
Ερευνάται εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Οι «Πεφωτισμένοι» του Βατικανού: Ελεγκτής της Deloitte κατηγορεί καρδινάλιους για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.08.2025 - 17:14
Οι κατηγορίες έρχονται την ώρα που ο πάπας Λέων προσπαθεί απεγνωσμένα να καθαρίσει τη φήμη της Καθολικής Εκκλησίας μετά από χρόνια οικονομικών σκανδάλων
Χειροπέδες σε δύο Ιταλούς στο Λιμάνι του Πειραιά: Kαταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.08.2025 - 23:46
Οι συλληφθέντες φέρεται να μετέφεραν χρηματικά ποσά τα οποία αποκτούσαν από παράνομες δραστηριότητες σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τυνησία
Φυλακίστηκε χολιγουντιανός σκηνοθέτης που έκλεψε 11 εκατομμύρια ευρώ από το Netflix
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.03.2025 - 16:22
Ο σκηνοθέτης Carl Erik Rinsch κατηγορείται από το Netflix για απάτη και ξέπλυμα χρήματος για αυτό που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ήταν ένα σχέδιο…
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Αναβολή στη δίκη για τις 29 Ιανουαρίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.01.2025 - 11:14
Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίς το πρωί ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την…
Ο Μητσοτάκης και οι φοροελαφρύνσεις, ο χολωμένος Κασσελάκης και το νέο κόμμα, τα περίεργα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απειλές και ολιγωρία, ο καθηγητής, το ξέπλυμα και η σύμπτωση, τα δάνεια της Trastor και το αγκάθι των υποδομών στο Ελ. Βενιζέλος
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
·
04.11.2024 - 06:00
Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας
Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
·
25.10.2024 - 19:12
Μπορεί να νομίζετε ότι με αυτή τη μέθοδο θα βγάλετε χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος
Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.10.2024 - 06:12
Η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις παράνομες... business των Ρομά.
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.07.2024 - 16:24
Ο 38χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Αντώνης Ρέμος: Οι δηλώσεις του δικηγόρου του για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 12:46
Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
Αντώνης Ρέμος: Eταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 08:55
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος»
Στη «δαγκάνα» της Αρχής για το Ξέπλυμα πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά» και οι δεσμεύσεις λογαριασμών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.07.2024 - 16:28
Ο φάκελος με το πόρισμα της Αρχής και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές έχει παραδοθεί εδώ και περίπου ένα μήνα στον οικονομικό εισαγγελέα
Ισπανία: Κατά λάθος ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.04.2024 - 19:30
Το διαβόητο αφεντικό του καρτέλ φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διάδοχο του ολλανδικού θρόνου αποφυλακίστηκε λόγω δικαστικής σύγχυσης
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
21.03.2024 - 11:57
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για τις παραβάσεις σε συμβόλαια και…
Γλυφάδα: Ποιοι είναι οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες που συνελήφθησαν - Είχαν 21 καταδικαστικές αποφάσεις!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.02.2024 - 16:04
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθησαν γόνοι πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας - Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
23.02.2024 - 11:53
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.02.2024 - 18:56
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.02.2024 - 16:12
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πλέον…
Πολυχρονόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του - «Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν έχω πάρει ούτε 10 σεντς από τον Άλλο Άνθρωπο»
ΕΛΛΑΔΑ
·
31.01.2024 - 06:04
«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση που θέλει τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο αντιμέτωπο με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πολυχρονόπουλος: Δεν έχω αγγίξει χρήματα από τον «Άλλο Άνθρωπο» - Η αλήθεια θα φανεί
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.01.2024 - 20:42
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, το πρόσωπο πίσω από την κοινωνική κουζίνα ο «Άλλος Άνθρωπος», έσπασε τη σιωπή του.
Πολυχρονόπουλος: Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος - Η φωτογραφία που τον «καίει» και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ
·
29.01.2024 - 19:48
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος, ενώ την ίδια ώρα επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό.
Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
14.12.2023 - 23:19
Η 68χρονη Γαλλίδα ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.08.2023 - 06:52
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
