18°C

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ο Μητσοτάκης και οι φοροελαφρύνσεις, ο χολωμένος Κασσελάκης και το νέο κόμμα, περίεργα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ · 25.10.2024 - 19:12
Μπορεί να νομίζετε ότι με αυτή τη μέθοδο θα βγάλετε χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος
Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία

Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ · 02.10.2024 - 06:12
Η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις παράνομες... business των Ρομά.
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · 11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 10.07.2024 - 16:24
Ο 38χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Αντώνης Ρέμος: Τι δηλώνει ο δικηγόρος του για τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής

Αντώνης Ρέμος: Οι δηλώσεις του δικηγόρου του για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών

ΕΛΛΑΔΑ · 06.07.2024 - 12:46
Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
Αντώνης Ρέμος: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος

Αντώνης Ρέμος: Eταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ · 06.07.2024 - 08:55
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος»
Στη «δαγκάνα» της «Αρχής για το Ξέπλυμα» πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά»

Στη «δαγκάνα» της Αρχής για το Ξέπλυμα πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά» και οι δεσμεύσεις λογαριασμών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ · 04.07.2024 - 16:28
Ο φάκελος με το πόρισμα της Αρχής και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές έχει παραδοθεί εδώ και περίπου ένα μήνα στον οικονομικό εισαγγελέα
Ισπανία: Κατά λάθος ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη

Ισπανία: Κατά λάθος ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη

ΚΟΣΜΟΣ · 23.04.2024 - 19:30
Το διαβόητο αφεντικό του καρτέλ φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διάδοχο του ολλανδικού θρόνου αποφυλακίστηκε λόγω δικαστικής σύγχυσης  
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία

Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · 21.03.2024 - 11:57
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για τις παραβάσεις σε συμβόλαια και…
Γλυφάδα: Ποιοι είναι οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες που συνελήφθησαν - Είχαν 21 καταδικαστικές!

Γλυφάδα: Ποιοι είναι οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες που συνελήφθησαν - Είχαν 21 καταδικαστικές αποφάσεις!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ · 24.02.2024 - 16:04
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθησαν γόνοι πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας - Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων

Συνελήφθησαν γόνοι πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας - Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ · 23.02.2024 - 11:53
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule

Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule

ΕΛΛΑΔΑ · 12.02.2024 - 18:56
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση 
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση

Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση

ΕΛΛΑΔΑ · 02.02.2024 - 16:12
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πλέον…
Πολυχρονόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του - «Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν έχω πάρει ούτε 10 σεντς»

Πολυχρονόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του - «Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν έχω πάρει ούτε 10 σεντς από τον Άλλο Άνθρωπο»

ΕΛΛΑΔΑ · 31.01.2024 - 06:04
«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση που θέλει τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο αντιμέτωπο με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πολυχρονόπουλος: Δεν έχω αγγίξει χρήματα από τον «Άλλο Άνθρωπο» - Η αλήθεια θα φανεί

Πολυχρονόπουλος: Δεν έχω αγγίξει χρήματα από τον «Άλλο Άνθρωπο» - Η αλήθεια θα φανεί

ΕΛΛΑΔΑ · 30.01.2024 - 20:42
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, το πρόσωπο πίσω από την κοινωνική κουζίνα ο «Άλλος Άνθρωπος», έσπασε τη σιωπή του. 
Πολυχρονόπουλος: Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος - Η φωτογραφία που τον «καίει»

Πολυχρονόπουλος: Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος - Η φωτογραφία που τον «καίει» και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες

ΕΛΛΑΔΑ · 29.01.2024 - 19:48
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος, ενώ την ίδια ώρα επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό.
Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

ΚΟΣΜΟΣ · 14.12.2023 - 23:19
Η 68χρονη Γαλλίδα ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης 
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει

Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 10.08.2023 - 06:52
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου  -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες

Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 31.07.2023 - 20:16
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα

Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 19.07.2023 - 06:34
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες

Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες

ΚΟΣΜΟΣ · 18.07.2023 - 23:59
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς

Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 17.07.2023 - 06:52
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας. 
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος

Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 04.07.2023 - 11:04
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το Διευθυντή Γραφείου Υφυπουργού, Μπάμπη Καούκη,…
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου προχωρώντας εντός των επόμενων ημερών…
©2012-2024 Newsbomb.gr - All rights reserved
Επωνυμία: GSTE ELECTRONIC PUBLICATIONS LIMITED, Διακριτικός τίτλος: GSTE ELECTRONIC PUBLICATIONS LIMITED, Έδρα Επιχείρησης: Σολωμού 70 & Βάκχου 30 Μεταμόρφωση, Νομική μορφή επιχείρησης: Ελληνικό Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας, ΑΦΜ – ΔΟΥ: 997434600 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Στοιχεία επικοινωνίας: Σολωμού 70 & Βάκχου 30 Μεταμόρφωση, 14451, 2106251412, info@newsbomb.gr, Ιδιοκτήτης: Γεωργία Νικολάου, Νόμιμη εκπρόσωπος / Διαχειρίστρια: Γεωργία Νικολάου, Διευθύντρια: Αμαλία Κάτζου, Διευθύντρια σύνταξης: Διονυσία Προκόπη, Δικαιούχος domain name: ZYRIANO LIMITED
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242188