Ροή Ειδήσεων
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ Ο,ΤΙ ΣΚΑΕΙ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ειδήσεις και Νέα για: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι
ΚΟΣΜΟΣ

Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι

«Στο Μιλάνο θα αρχίσει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους», γράφει η…
28 Ιαν 2023 22:05
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
27 Ιαν 2023 06:24
«Πλυντήριο» για το μαύρο χρήμα στην Ευρώπη το Μονακό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πλυντήριο» για το μαύρο χρήμα στην Ευρώπη το Μονακό

Ημιτελείς βάσεις δεδομένων, καθυστερημένες καταχωρίσεις ύποπτων συναλλαγών και έλλειψη κατάλληλων μέσων για την ολοκλήρωση των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές.…
24 Ιαν 2023 09:24
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για «ξέπλυμα» χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για «ξέπλυμα» χρήματος

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μεταγραφή του «CR7» στην Αλ Νασρ προκάλεσε αντιδράσεις όσον αφορά στο «ξέπλυμα» χρήματος που γίνεται στη Σαουδική…
05 Ιαν 2023 18:02
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα από την ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα από την ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές και τα ψηφιακά πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα ετοιμάζεται να αποκτήσει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το αμερικανικό…
30 Δεκ 2022 11:09
Εύα Καϊλή: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εύα Καϊλή: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος του Παναμά σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών…
29 Δεκ 2022 16:28
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 10μηνο Ιανουάριου- Οκτωβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
29 Δεκ 2022 06:12
ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή

Τη δέσµευση λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όσων ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος…
07 Δεκ 2022 08:13
Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας

Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο έλεγχος των «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας   
30 Νοε 2022 11:48
Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ

Europol: Στην επιχείρηση μετείχαν οι Αρχές από 11 χώρες - Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παράνομος πλουτισμός μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων…
25 Νοε 2022 23:59
Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα ξεκινήσει έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και…
22 Νοε 2022 18:01
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
16 Νοε 2022 06:08
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
25 Οκτ 2022 12:02
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
05 Αυγ 2022 17:03
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πεντάμηνο Ιανουάριου - Μάιου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
11 Ιουλ 2022 07:00
Φοροδιαφυγή 46 εκατ. ευρώ στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή 46 εκατ. ευρώ στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
23 Ιουν 2022 06:50
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
19 Μάι 2022 06:06
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το δίμηνο Ιανουάριου- Φεβρουαρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
15 Απρ 2022 06:50
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που η προσοχή είναι στραμμένη στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία…
08 Απρ 2022 10:30
Χάθηκαν 2,5 χρόνια για την ενσωμάτωση της Οδηγίας κατά του «phishing» - Παρουσιάζεται στο Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 2,5 χρόνια για την ενσωμάτωση της Οδηγίας κατά του «phishing» - Παρουσιάζεται στο Υπουργικό

Παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/713 για…
29 Μαρ 2022 06:02
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν τον Ιανουάριο δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
17 Μαρ 2022 06:01
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα

Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της…
18 Φεβ 2022 16:00
Ενημέρωση της Βουλής για το ξέπλυμα χρήματος - Εντοπίζονται μεγάλα ποσά, αλλά εισπράττονται ελάχιστα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημέρωση της Βουλής για το ξέπλυμα χρήματος - Εντοπίζονται μεγάλα ποσά, αλλά εισπράττονται ελάχιστα

Για τα πεπραγμένα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ενημερώσει σήμερα την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών…
17 Φεβ 2022 06:01
Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%

Στη βεβαίωση φόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ το 2021 στη βάση στοιχείων που έλαβε από την…
07 Φεβ 2022 06:01
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
19 Ιαν 2022 06:01