Εισαγγελική έρευνα για τους 'Ελληνες των Paradise Papers

Εισαγγελική έρευνα για τους 'Ελληνες των Paradise Papers

Προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο των οικονομικών εισαγγελέων βρίσκονται πλέον για τα λεγόμενα Paradise Papers, που δημοσιεύθηκαν και στη χώρα μας με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.

Η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη διέταξε σύμφωνα με πληροφορίες τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μάλιστα κατά τις ίδιες πηγές τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, θα ελεγχθούν και κατά μόνας, αλλά και συνδυαστικά με τις λοιπές λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς ( Μπόγιαρνς, Ρηνανίας και άλλες), προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής.

Το πρώτο βήμα για τη δρομολόγηση της έρευνας για τα Paradise Papers θα είναι η παραλαβή των στοιχείων ελληνικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγησή τους σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλο θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο νομιμότητας και παρανομίας.