Αποτελέσματα αναζήτησης
Στη φυλακή παραμένει ο Γιάννος Παπαντωνίου - Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.10.2019 - 13:34
Στη φυλακή θα παραμείνει για άλλους 6 μήνες, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε…
Υπόθεση Folli Follie: Κίνδυνος να επιστραφούν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου τα «κλεμμένα»
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.10.2019 - 11:46
Σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, συμπληρώνονται 18 μήνες από τότε που η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος με απόφασή…
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.10.2019 - 08:19
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Έρευνα σοκ του ΔΝΤ: Οι μισές ξένες επενδύσεις είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2019 - 08:00
Κοινή έρευνα που διεξήγαγαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης αποδεικνύει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επενδύουν «ποσά…
Η εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καλεί 15 στελέχη της Novartis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.09.2019 - 18:21
Εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καλούνται να δώσουν δεκαπέντε στελέχη της μητρικής εταιρείας Novartis, αλλά…
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.07.2019 - 13:22
Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους…
Νέος ποινικός κώδικας: «Παράδεισος» η Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.06.2019 - 08:08
Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη…
Ελλάς το μεγαλείο σου: Ελεύθερος ο Μαρτίνης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.05.2019 - 12:21
Για άλλη μια φορά οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης σοκάρουν την κοινή γνώμη και προκαλούν οργή. Ο ένας μετά τον άλλον…
Υπόθεση Πετσίτη: Καλείται στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2019 - 15:26
Αποδεκτό έγινε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Επικεφαλής…
Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία του Κορυδαλλού: Οι «ιερές» μπίζνες και οι απειλές σε ιερωμένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.03.2019 - 07:23
«Χρυσές δουλειές» μέσα από τις φυλακές έκαναν τα μέλη της μαφίας του Κορυδαλλού τα οποία φέρεται ότι εμπλέκονται σε συμβόλαια…
ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων και Airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2019 - 03:00
ΑΑΔΕ- Όλες οι ειδήσεις: Η εκτίναξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων βάζουν στο στόχαστρο…
Απαλλαγή Φουστάνου από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.02.2019 - 16:15
Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ο γνωστός πλαστικός χειρούργος, Ανδρέας Φουστάνος με απόφαση του…
Ραγδαίες εξελίξεις στη Folli Follie: Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στους Κουτσολιούτσους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.12.2018 - 15:45
Κρίνονται ύποπτοι φυγής...
Folli Follie: Ποινική δίωξη σε βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
07.12.2018 - 21:33
Σε όλους τους διωκόμενους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα
Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.12.2018 - 16:57
Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός…
Folli Follie: Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
28.11.2018 - 18:55
Folli Follie | Ειδήσεις: Σε δέσμευση και των ακινήτων των μελών του Δ.Σ. της Folli Folie καθώς και της εταιρείας…
Αυτό είναι… ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Έκρυψε στο πλυντήριο 350.000 ευρώ!
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.11.2018 - 21:23
Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο... κυριολεκτικός απ' ό,τι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας…
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.11.2018 - 18:00
Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο…
Επίθεση Γιάννου Παπαντωνίου στους δικαστικούς: Ανοίξτε τους λογαριασμούς μας στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.11.2018 - 12:22
Την πρόθεση τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου για άνοιγμα λογαριασμών τους στο εξωτερικό δηλώνει ο…
ΑΑΔΕ: Βαριές «καμπάνες» σε επαγγελματίες που ξεπλένουν χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.11.2018 - 20:15
ΑΑΔΕ | πρόστιμα | ξέπλυμα χρήματος: Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος όπως προκύπτει…
