Αποτελέσματα αναζήτησης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.08.2015 - 07:47
Τα οικονομικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή στην Ευρώπη είναι συντριπτικά κατά της Γερμανίας που φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα…
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος γνωστού επιχειρηματία για τη λίστα Λαγκάρντ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.06.2015 - 13:39
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας αλκοολούχων ποτών, για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα…
Στο «σφυρί» ξανά η βίλα Λυμπέρη στη Μύκονο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2015 - 14:14
Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στις εκδόσεις Λυμπέρη εξακολουθούν να αγωνίζονται καθημερινά για τη διασφάλιση των δεδουλευμένων τους, που πήγαν…
Η νυν και η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου ενώπιον των Ελβετών δικαστών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.06.2015 - 12:54
Ενώπιον Ελβετών δικαστών οι οποίοι ερευνούν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσω του τραπεζικού συστήματος της…
Deutsche Bank: Διεξαγωγή έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.06.2015 - 19:43
Έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία – μια υπόθεση που αφορά συναλλαγές ύψους περίπου…
Θεσσαλονίκη: Σε δίκη δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.06.2015 - 19:17
Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια…
«Φρένο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.05.2015 - 12:09
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρώμικου χρήματος», της φοροαποφυγής, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προβλέπει μία νέα οδηγία…
Ελεύθερος αφέθηκε ο Λεωνίδας Μπόμπολας - Πλήρωσε 1,8 εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.04.2015 - 13:41
Σε καταβολή 1,8 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας, προκειμένου να μην ασκηθεί εναντίον του ποινική…
Προφυλακίστηκε ο Ζαν Κλοντ Όσβαλντ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2015 - 21:40
Η είδηση θα κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Ο Ελβετός τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ - που κατηγορείται για…
Προφυλακιστέος ο πτηνοτρόφος της νέας «Μανωλάδας»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
17.03.2015 - 11:09
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Πατρών, ο 51χρονος ιδιοκτήτης πτηνοτροφικής μονάδας στην…
Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
18.02.2015 - 11:55
Από το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά…
Ελβετία: Δηλώσεις υπέρ δικαστικής έρευνας σε βάρος της HSBC
ΚΟΣΜΟΣ
·
09.02.2015 - 13:57
Να ανοίξει δικαστική έρευνα σε βάρος της τράπεζας HSBC (Ελβετία), η οποία επικρίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένου σκανδάλου φοροδιαφυγής,…
Ποινική σε βάρος έντεκα υπαλλήλων του δήμου Θεσσαλονίκης για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.01.2015 - 18:46
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και…
H... φωτογραφική «χαριστική βολή» στην κυβέρνηση Σαμαρά
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.01.2015 - 10:39
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική συνεχίζονται…
Νέα ποινική δίωξη σε βάρος Παπαγεωργόπουλου - Λεμούσια
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
16.01.2015 - 19:22
Αντιμέτωποι με μία ακόμη κατηγορία, αυτήν της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, βρίσκονται ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κι ο άλλοτε…
ΕΕ: Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
17.12.2014 - 14:06
Με μια νέα συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να βάλει όρια στην οικονομική τρομοκρατία.
Πορτογαλία: Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.11.2014 - 07:53
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τέλος στο «ξέπλυμα» χρήματος μέσω τυχερών παιγνίων
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
·
21.11.2014 - 16:44
Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Ζήγρας προς Άκη: Μίλα να σώσεις το παιδί σου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.11.2014 - 12:13
Νέα ένταση προκλήθηκε και σήμερα, Τρίτη, (18/11/2014) στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για…
