Αποτελέσματα αναζήτησης
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση δικηγόρων - εισαγγελέων για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.07.2014 - 20:04
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από…
Κι άλλες τράπεζες στο «δόκανο» του υπουργείου δικαιοσύνης των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.07.2014 - 15:26
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για…
Ισπανία: Ανεπαρκή τα στοιχεία κατά της πριγκίπισσας Κριστίνα για διαφθορά
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.06.2014 - 14:50
Ο ισπανός εισαγγελέας αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς άσκησε σήμερα έφεση στις κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος…
Σούρλας: Να διασφαλιστεί η διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.06.2014 - 16:20
Nα διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών…
Ε.Ε.: Κοντά σε συμφωνία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
02.06.2014 - 19:40
«Ξέπλυμα χρήματος: τα κράτη-μέλη κοντά σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής».
«Καίει» τον Γιάννο ο πρώην της γυναίκας του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
01.06.2014 - 21:55
Στον αέρα τινάζει τους ισχυρισμούς του Γιάννου Παπαντωνίου για το 1.3 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα HSBC ο πρώην σύζυγος της…
Ο γιος του Πελέ κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.06.2014 - 05:10
Ο γιος του Βραζιλιάνου θρύλου των γηπέδων Πελέ, καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.
Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
19.05.2014 - 09:25
Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που…
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.05.2014 - 23:30
Κατόπιν έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ,…
Τη δεκαετία 1999 – 2010 διακινήθηκε στην Ελλάδα το περισσότερο «μαύρο» χρήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2014 - 19:32
Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα…
Βίκυ Σταμάτη: Σε απόγνωση μετά τα απανωτά «όχι» των δικαστών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.05.2014 - 15:00
«Ράκος» ψυχολογικά είναι η Βίκυ Σταμάτη μετά τις διαδοχικές αρνήσεις των δικαστικών αρχών στο αίτημά της να αφεθεί ελεύθερη μέχρι…
Στη φυλακή θα παραμείνει η Βίκυ Σταμάτη
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.05.2014 - 15:05
Ομόφωνα απέρριψε τελικά το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών την αίτηση αποφυλάκισης της Βίκυς Σταματη που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12…
Βρετανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
29.04.2014 - 00:24
Η Υπηρεσία Δίωξης Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων (SFO) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα…
Αποφυλακίστηκε με εγγύηση 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.04.2014 - 13:55
Αποφυλακίστηκε με την επιβολή εγγύησης ύψους 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα η οποία εμπλέκεται σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου…
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος εις βάρος συνεργατών του Γιανουκόβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.03.2014 - 20:07
Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες εις βάρος συνεργατών του τέως προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, διεξάγεται από…
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος 100 νοσοκομείων της χώρας!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.03.2014 - 12:36
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος περισσότερων από 100 δημοσίων νοσοκομείων με υπερκοστολογήσεις ιατρικών ειδών που ξεπερνούσαν το 241% της πραγματικής τους αξίας…
Βουλευτές ΝΔ: Δώστε τα ονόματα των δημάρχων που φοροδιαφεύγουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.02.2014 - 14:38
Να αποκαλυφθούν άμεσα, πριν τις εκλογές, όλα τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος ζητούν…
Ο νόμος της σιωπής 15 χρόνια για τις off-shore
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
14.02.2014 - 12:58
Από το 2000 υπήρχε στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής οικονομίας, έρευνα του ΣΔΟΕ που κατέγραφε τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και…
Νέα θητεία του Π. Νικολούδη στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2014 - 19:13
Για μια ακόμη διετία ανανεώθηκε η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,…
Ο Ζήγρας ζήτησε και τα… ρέστα από τους Ελβετούς εισαγγελείς
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.02.2014 - 19:52
Δριμύ κατηγορώ κατά του ελβετικού τραπεζικού συστήματος εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ζήγρας στο πλαίσιο της εξέτασής του από Ελβετούς εισαγγελείς…
