Αποτελέσματα αναζήτησης
Γιατί ξεσκονίζουν τα ανταλλακτήρια χρυσού!
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.04.2012 - 12:43
Και η αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μπαίνει σύντομα στις έρευνες που έχουν ξεκινήσει τα αρμόδια ελεγκτικά συνεργεία του υπουργείου Οικονομικών…
Σε Τουρκία και ψευδοκράτος ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
09.03.2012 - 22:06
Η Τουρκία και το ψευδοκράτος είναι ανάμεσα στις χώρες...
Αυτές έκλεβαν το ΙΚΑ!
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.03.2012 - 15:54
Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος 4 υψηλόβαθμων υπαλλήλων του υποκαταστήματος ΙΚΑ Καλλιθέας…
«Άρωμα» γυναίκας στην απάτη σε βάρος του ΙΚΑ
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.03.2012 - 13:43
Στην εξάρθρωση εγκληματική οργάνωσης που ενέχεται σε μεγάλη υπόθεση απάτης, απιστίας, κατάχρησης και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» σε βάρος του Ιδρύματος…
Τι συμφώνησε η Siemens να πληρώσει στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.03.2012 - 14:30
Σε συμφωνία κατέληξε η Siemens με το Ελληνικό Δημόσιο όσον αφορά την υπόθεση των «μαύρων ταμείων» του γερμανικού κολοσσού.
Παπαδημούλης: Γιατί κρύβονται οι υπουργοί;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
02.02.2012 - 11:52
Βολές κατά των αρμόδιων υπουργών που «αρνούνται να απαντήσουν» σε επίκαιρη ερώτησή του για το εκτεταμένο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και…
«Ξήλωσαν» τη ΔΕΗ με 120 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.01.2012 - 19:20
Περισσότερα από 120 εκατομμύρια βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία αντί στα ταμεία της ΔΕΗ.
Η Χεζμπολάχ αρνείται τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.12.2011 - 22:23
Kάνοντας λόγο για προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας της η Χεζμπολάχ διέψευσε τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο…
Σκάνδαλο με ξέπλυμα μαύρου χρήματος με Γερμανούς και Ρώσο υπουργό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.12.2011 - 22:46
Ποινικές διώξεις σε τέσσερεις εργαζομένους γερμανικής τράπεζας και ένα δικηγόρο έχουν ασκήσει εισαγγελείς...
Μεξικό: Συμμορίες «ξέπλυναν» 46,5 δισ. δολάρια από το 2000 ως σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.11.2011 - 01:22
Σε «ξέπλυμα» χρήματος που ανέρχεται σε 46,5 δισ. δολάρια προέβησαν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό από το 2000, ανέφερε…
Κυρώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα του Ιράν ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
21.11.2011 - 12:42
Στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν «ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος», αναμένεται να προσθέσουν οι ΗΠΑ το Ιράν, επιβάλλοντάς…
Εισαγγελέας για «τα έργα και τις ημέρες» Λαυρεντιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2011 - 21:39
Το πόρισμα σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου…
Αίγυπτος: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος δικάζεται υπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.03.2011 - 13:58
Σε δικαστήριο του Καΐρου ξεκίνησε σήμερα η δίκη του πρώην υπουργού Εσωτερικών της Αιγύπτου, Χαμπίμπ ελ Άντλ, ο οποίος κατηγορείται…
Σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.10.2010 - 20:28
Υπόνοιες για ξέπλυμα χρήματος από το Βατικανό αφήνει έγγραφο ιταλικού δικαστηρίου.
