Αποτελέσματα αναζήτησης
Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.11.2022 - 11:48
Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο έλεγχος των «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας
Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.11.2022 - 23:59
Europol: Στην επιχείρηση μετείχαν οι Αρχές από 11 χώρες - Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παράνομος πλουτισμός μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων…
ΜΚΟ HumanRights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.11.2022 - 18:00
Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε «πάγωμα» λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων της ΜΚΟ, αφού φέρεται να έχουν εντοπιστεί στοιχεία σύμφωνα με…
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.11.2022 - 19:02
Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου…
Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.11.2022 - 18:01
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα ξεκινήσει έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.11.2022 - 06:08
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Οι αντιδράσεις για το Xnet, η Τράπεζα Αττικής και το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.11.2022 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.10.2022 - 12:02
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
Η Italgas, η ΔΕΠΑ Υποδομών, οι ουρές του PSI και οι δημεύσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.09.2022 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2022 - 17:03
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται…
Έξαλλοι οι συγκρατούμενοι του Μπόρις Μπέκερ: «Θύελλα» αντιδράσεων και επιστολές διαμαρτυρίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
13.07.2022 - 21:01
Μπόρις Μπέκερ: Στο «μάτι του κυκλώνα» των συγκρατουμένων του στη φυλακή έχει βρεθεί ο θρύλος του τένις.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.07.2022 - 07:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πεντάμηνο Ιανουάριου - Μάιου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φοροδιαφυγή 46 εκατ. ευρώ στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.06.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.05.2022 - 06:06
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Πονάει η καρδιά μου για τον Μπέκερ» - Ο θρύλος του τένις ήταν προπονητής του
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 18:58
Νόβακ Τζόκοβιτς: Το Νο1 του κόσμου στο τένις μίλησε για τον θρύλο του αθλήματος, Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος βρίσκεται στη…
Μπόρις Μπέκερ: Στον «εφιάλτη» της φυλακής Γουόντσγουορθ – Βία, ναρκωτικά και «επέλαση» αρουραίων
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 17:32
Μπόρις Μπέκερ: Στο κελί του στις διαβόητες φυλακές του Γουόντσγουορθ βρίσκεται ήδη ο θρύλος του τένις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για…
Μπόρις Μπέκερ: Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον θρύλο του τένις! – Ένοχος για απόκρυψη περιουσίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
29.04.2022 - 18:24
Ο κάτοχος έξι Grand Slam, Μπόρις Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών από…
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
·
29.04.2022 - 06:02
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για…
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.04.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το δίμηνο Ιανουάριου- Φεβρουαρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.04.2022 - 10:30
Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που η προσοχή είναι στραμμένη στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία…
