ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.05.2013 - 10:22
Η Κύπρος, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε χθες για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της,…
19 εκατ. ευρώ διεκδικεί το ελληνικό δημόσιο από τον Τσοχατζόπουλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
22.04.2013 - 10:46
Ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε έναν από τους συνολικά 19 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προερχόμενο από τις χρυσές μίζες των…
«Αγανακτισμένος» με τους Ευρωπαίους ο Αναστασιάδης
ΚΥΠΡΟΣ
·
15.04.2013 - 00:37
Για υποκρισία κατηγόρησε τους Ευρωπαίους εταίρους ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Από τα πιο καλά «πλυντήρια» μαύρου χρήματος η …αθώα Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
24.03.2013 - 08:16
Την ίδια ώρα που το Βερολίνο κατηγορεί την Κύπρο ως τον παράδεισο των ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Γερμανία βρίσκεται 40 και πλέον θέσεις ψηλότερα στη…
Κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα εναντίον της HSBC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.03.2013 - 13:59
Νέο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος πλήττει τη βρετανική τράπεζα
Δελατόλας: Τα πήραν κι άλλοι από τον Κυριακίδη την ίδια περίοδο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.03.2013 - 20:09
«Εκτός από μένα και δεκάδες άλλοι την ίδια περίοδο είχαν εισπράξει ποσά από τους λογαριασμούς Π. Κυριακίδη σε εκτέλεση διαφόρων συμβάσεων είτε επρόκειτο για μέσα…
Έξαλλος ο Ομήρου με τις δηλώσεις Σόιμπλε για ξέπλυμα χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
10.03.2013 - 19:54
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, κατάγγειλε ότι «χώρες του ευρωπαϊκού βορρά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ταπεινώσουν τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή…
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2013 - 18:41
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μόνο με μετρητά στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
08.01.2013 - 13:59
Διακόπτονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών ανάληψης στο Βατικανό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ιταλίας, στο πλαίσιο των ερευνών για ξέπλυμα μαύρου…
ΤΩΡΑ: Απολογείται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.12.2012 - 18:15
Απολογία δίνει αυτή την ώρα ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.
Μεγάλη εγκληματική σπείρα ζούσε στη χλιδή με «μαύρο» χρήμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2012 - 12:54
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομων στοιχημάτων, τυχερών παιγνίων καθώς και…
Πρόστιμο – μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.12.2012 - 14:58
Καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η τράπεζα που συνδέεται με τη λίστα Λαγκάρντ και τον Γιώργο Παπανδρέου!
Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2012 - 12:03
Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα καλείται να καταβάλει η HSBC, ύστερα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου…
Οι δικηγόροι να «δίνουν» τους πελάτες για υποθέσεις μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.12.2012 - 17:52
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πως οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να το αναφέρουν εάν έχουν υπόνοιες ότι πελάτες τους εμπλέκονται ενδεχομένως σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο Νίκος Ζήγρας ζητά να αποφυλακιστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
22.10.2012 - 19:11
Την άμεση αποφυλάκισή του ζητά ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει η υγεία του λόγω φυματίωσης στις φυλακές.
Μ. Λιάπης: Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο καφενείο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.10.2012 - 12:50
Για προσωπική δικαίωση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός κ. Μιχάλης Λιάπης, μετά τις χθεσινές αναφορές των Γιάννη Καπελέρη και Γιάννη Διώτη στη…
Επιστρέφει στα καθήκοντά του ο Ευ. Μεϊμαράκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
03.10.2012 - 12:38
Στην εβδομαδιαία συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων θα προεδρεύσει αύριο ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
Συνελήφθη ο Γ. Σμπώκος
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.10.2012 - 21:27
Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το απόγευμα οπρώην γενικός γραμματέας εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Σμπώκος, κατηγορούμενος για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από…
Καταθέτουν Λιβανός και Ζωγραφάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
01.10.2012 - 08:05
Η έρευνα για τις καταγγελίες κατά των Μεϊμαράκη, Βουλγαράκη και Λιάπη εστιάζεται κυρίως στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Νέα δήλωση Μεϊμαράκη: Να ανοίξει τους λογαριασμούς του ο Χατζηνικολάου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
30.09.2012 - 07:35
Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ελληνικής Βουλής μία νέα δήλωση του κ .Μεϊμαράκη, ο οποίος στρέφει και πάλι τα βέλη του κατά…
Νέες βολές Χατζηνικολάου κατά Μεϊμαράκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
28.09.2012 - 11:05
Νέες αιχμές κατά του προέδρου της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη άφησε ο δημοσιογράφος και εκδότης Νίκος Χατζηνικολάου.
Στα άκρα η σύγκρουση Μεϊμαράκη – Χατζηνικολάου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
27.09.2012 - 11:10
Μεϊμαράκης: Θα βγάλω το κουστούμι και θα τον αντιμετωπίσω στην αρέναΧατζηνικολάου: Βαγγέλη όταν βγάλεις το κουστούμι πήγαινε τοίχο τοίχο
Απολογείται ο Γ. Σμπώκος για το σκάνδαλο με τις μίζες των εξοπλιστικών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
27.09.2012 - 10:45
Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο πρώην γενικός γραμματέας Εξοπλισμών, Γιάννης Σμπώκος, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Παραίτηση Μεϊμαράκη ζητούν στο ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.09.2012 - 14:20
Την παραίτηση του προέδρου της Βουλής κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φέρονται να ζήτησαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Ο Καμμένος καλεί στη Βουλή τον Μεϊμαράκη για εξηγήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.09.2012 - 12:25
Να προσέλθει στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις για το θέμα με το ξέπλυμα χρήματος που έχει δημιουργηθεί, κάλεσε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη ο Πάνος Καμμένος.
