ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Νέος ποινικός κώδικας: «Παράδεισος» η Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.06.2019 - 08:08
Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη της ποινικής μεταχείρισης.
Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία του Κορυδαλλού: Οι «ιερές» μπίζνες και οι απειλές σε ιερωμένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.03.2019 - 07:23
«Χρυσές δουλειές» μέσα από τις φυλακές έκαναν τα μέλη της μαφίας του Κορυδαλλού τα οποία φέρεται ότι εμπλέκονται σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς, φτάνοντας στο…
ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων και Airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2019 - 03:00
ΑΑΔΕ- Όλες οι ειδήσεις: Η εκτίναξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων βάζουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα φυσικά πρόσωπα.
Folli Follie: Ποινική δίωξη σε βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
07.12.2018 - 21:33
Σε όλους τους διωκόμενους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα
Αυτό είναι… ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Έκρυψε στο πλυντήριο 350.000 ευρώ!
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.11.2018 - 21:23
Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο... κυριολεκτικός απ' ό,τι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία: αστυνομικοί βρήκαν περίπου…
ΑΑΔΕ: Βαριές «καμπάνες» σε επαγγελματίες που ξεπλένουν χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.11.2018 - 20:15
ΑΑΔΕ | πρόστιμα | ξέπλυμα χρήματος: Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε για…
Ρόδος: Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση - μαμούθ ύψους 6 εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.10.2018 - 18:07
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα, δέκα άτομα μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας…
Θέμα ωρών η απόφαση για το ζεύγος Παπαντωνίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.10.2018 - 19:35
Έπειτα από 5 ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία της συζύγου του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννου Παπαντωνίουπου κατηγορείται για ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος.
Καταδικάστηκαν Καρούζος και Ρέστης για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.03.2018 - 19:04
Με την ομόφωνη ενοχή και καταδίκη πέντε εκ των έξι εμπλεκομένων στο σκάνδαλο «Καρούζου» που ελέγχθηκαν ποινικά για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη…
Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
27.02.2018 - 11:36
Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά - Η σύλληψη έγινε πριν από 3 μέρες στα σύνορα…
Υπόθεση Novartis: Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό - Στη Βουλή η δικογραφία με τα πολιτικά πρόσωπα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.02.2018 - 07:53
Υπόθεση Novartis - «Φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η εμπλοκή πρώην πρωθυπουργών και πρώην υπουργών στην υπόθεση της Novartis - Άγρια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης…
Υπόθεση Novartis - Βενιζέλος: Εμπλέκουν το όνομά μου για πολιτικό αντιπερισπασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 22:33
Με έντονο τρόπο αντέδρασε το βράδυ της Δευτέρας (05/02) ο Ευάγγελος Βενιζέλος στις αναφορές ότι το όνομά του περιέχεται στην δικογραφία της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis.
Υπόθεση Novartis: Τι απαντά η εταιρεία για τις εξελίξεις
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2018 - 22:28
Τη συνεργασία της με τις Aρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό συνεχίζει η Novartis, όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Υπόθεση Novartis: Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή του ο Κουρουμπλής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 22:19
Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή του ονομάτός του στην υπόθεση Novartis και στη σχετική δικογραφία, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Στουρνάρας για υπόθεση Novartis: Θύμα πολιτικής στοχοποίησης και bullying
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 22:13
Σε έντονο ύφος απάντησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στις πληροφορίες που τον φέρουν να εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Νοvartis, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα…
Υπόθεση Novartis: Με εντολή Τσίπρα η δικογραφία στη Βουλή την Τρίτη (06/02)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 22:03
Άλλη μια άγρια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Βρήκαν την υπόθεση Novartis για να «σφαχτούν» πολιτικά, οδηγώντας την πολιτική ατζέντα σε ακραία πόλωση
Αβραμόπουλος: Ουδεμία σχέση είχα με το ζήτημα Novartis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 21:42
Ο Ευρωπαίος επίτροπος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση της Novartis.
Πολάκης για υπόθεση Novartis: Να δω πού θα βρουν λαγουμι να κρυφτουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 21:25
Με ανάρτηση στο facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας σχολιάζει την υπόθεση της Novartis μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Υπόθεση Novartis - Σαμαράς: Η συκοφαντία είναι όπλο των δειλών - Εμένα δεν με αγγίζουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 21:19
Την οργή του για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση της Novartis εξέφρασε το βράδυ της Δευτέρας (05/02) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας…
Αυτά είναι τα ονόματα των 2 πρώην πρωθυπουργών και των 8 πρώην υπουργών στην υπόθεση Novartis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 20:32
Στη Βουλή διαβιβάζεται η δικογραφία για την υπόθεση της Novartis, καθώς από την εισαγγελική έρευνα έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
Πικραμμένος: Ουδεμία σχέση έχω με το σκάνδαλο Novartis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 19:29
Διαψεύδει ο πρώην πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το όνομά του φέρεται να εμπλέκεταιστην υπόθεση Novartis.
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την υπόθεση Novartis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2018 - 19:03
Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να μεταβούν το βράδυ της Δευτέρας (05/02/2018) ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής και ο αναπληρωτής υπουργός, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Δύο πρώην πρωθυπουργοί και 8 πρώην υπουργοί στην υπόθεση Novartis – Στη Βουλή η δικογραφία
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2018 - 17:52
Σε δύο πρώην πρωθυπουργούς και οκτώ πρώην υπουργούς Υγείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, την περίοδο από το 2006 και έως τις αρχές του 2015, «σκόνταψε» η…
Υπόθεση Novartis: Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων στις ΗΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
16.11.2017 - 16:33
Κλιμάκιο εισαγγελικών λειτουργών με επικεφαλής την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, πραγματοποιεί επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου, στο πλαίσιο δικαστικής…
Πορτογαλία: Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.10.2017 - 17:32
Έχει επανειλημμένα αρνηθεί με πολλές ευκαιρίες κάθε ενοχή του
