ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: Το δεύτερο στρατηγείο του κυκλώματος στη Ρόδο – «Βιτρίνα» λογιστικό γραφείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
2 εβδομάδες
Στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ το «λογιστικό γραφείο» στη Ρόδο, που φέρεται να λειτουργούσε ως δεύτερο επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος, με εμπλοκή σε συμβάσεις, διαγωνισμούς και…
Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε σε πάρτι ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου που συμπίπτει με τη λήξη της καλοκαιρινής σεζόν
«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
2 εβδομάδες
Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.
Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
2 εβδομάδες
Έως τώρα 4 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με κάποιους να υποχρεώνονται και στην καταβολή εγγύησης
Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan
Χωριάτικο: Με χειροπέδες, κουκούλες και μάσκες βγήκαν από τη ΓΑΔΑ οι 59 συλληφθέντες - Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Ο Εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει σε βάρους τους ποινικές διώξεις, ενώ ακολούθως θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν
Επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στους φούρνους «Το Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
2 εβδομάδες
Πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με τη διερεύνηση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ
Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για κύκλωμα φορολογικής απάτης – Πάνω από 11 εκατ. ευρώ οι οφειλές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.09.2026 - 14:06
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Πρωτοφανής φορολογική απάτη: Έλαβαν επιστροφή φόρου €4 εκατ. μέσα από δίκτυο με εικονικές εταιρείες - Πώς τους εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.07.2025 - 12:13
Το λάθος που αποκάλυψε το δίκτυο των εικονικών ΙΚΕ και η βιασύνη των υπόπτων να κάνουν ανάληψη πολύ μεγάλων ποσών - Ποιος είναι ο εγκέφαλος…
Μπενφίκα: Η ομάδα του Παυλίδη κινδυνεύει με αποκλεισμό για φορολογικές απάτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
15.10.2024 - 20:26
Μπενφίκα: Νομικοί μπελάδες για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία κατηγορείται για οικονομικές παραβάσεις και φορολογική απάτη και κινδυνεύει με αποκλεισμό απ’ όλες τις…
Ιταλία: Εισαγγελία διέταξε την κατάσχεση 74 εκατομμυρίων ευρώ από τους κληρονόμους του Τζιάνι Ανιέλι
ΚΟΣΜΟΣ
·
20.09.2024 - 21:21
Τα αδικήματα στα οποία γίνεται αναφορά, στα πλαίσια της απόφασης αυτής, είναι φορολογική απάτη και απάτη σε βάρος του ιταλικού δημοσίου
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
ΗΠΑ: Ο γιος του Τζο Μπάιντεν δήλωσε ένοχος για φορολογικές απάτες – Στις 16 Δεκεμβρίου η ποινή του
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.09.2024 - 02:06
Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ δήλωσε ένοχος, με αποτέλεσμα να αποφύγει τη δίκη για φορολογική απάτη
Έκλεστοουν: Το πρώην αφεντικό της Formula 1 θα πληρώσει 755 εκατ. ευρώ για φορολογική απάτη
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
12.10.2023 - 14:36
Formula 1: Ο Μπέρνι Έκλεστοουν παραδέχτηκε την οικονομική απάτη που έκανε οκτώ χρόνια πριν και δήλωσε ένοχος για την απόκρυψη ενός ποσού της τάξης των…
Απίστευτη κομπίνα στην Κρήτη: Πατέντα καταστηματάρχη για να κλέβει - Δείτε τι έκανε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.08.2019 - 20:00
Η φοροδιαφυγή τέχνας κατεργάζεται. Αυτό διαπίστωσαν ιδίοις όμμασιν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε παγωτατζίδικο στη Χερσόνησο Ηρακλείου.
Σάλος: Για απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ διώκεται η Σακίρα
ΚΟΣΜΟΣ
·
14.12.2018 - 16:26
Κατηγορία για φορολογική απάτη απήγγειλε ο ισπανός εισαγγελέας εναντίον της κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα.
Ισπανία: Αθώα η πριγκίπισσα Χριστίνα - Έξι χρόνια φυλακή στον σύζυγό της
ΚΟΣΜΟΣ
·
17.02.2017 - 17:07
Η Χριστίνα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απαλλαγή της αλλά και τη θλίψη της για την ποινή που επιβλήθηκε στον σύζυγό της.
Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών περιουσιακών και φορολογικών στοιχείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.10.2016 - 13:42
Ένα επιπλέον εργαλείο αποκτά το υπουργείο Οικονομικών και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί, στη δράση κατά της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, με την κύρωση της…
Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
26.02.2016 - 13:35
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε σημερινή ανακοίνωση οι εισαγγελικές…
Γαλλία: Πρώην υπουργός δικάζεται για φορολογική απάτη
ΚΟΣΜΟΣ
·
20.06.2015 - 08:00
Ο γάλλος σοσιαλιστής πρώην υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το 2013 επειδή…
Απάτη σε εστιατόριο – καφετέρια με περισσότερες από 15.500 πλαστές αποδείξεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.02.2015 - 15:03
Συνιδιοκτήτη και διαχειριστή καταστήματος το οποίο λειτουργεί σαν εστιατόριο και καφετέρια, συνέλαβε η Αστυνομία τη Δευτέρα (16/02/2015) για μη έκδοση αποδείξεων μεγάλης αξίας. Στη δικογραφία…
Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ελβετική θυγατρική της HSBC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.02.2015 - 07:50
Οι Γάλλοι δικαστικοί στους οποίους είχε ανατεθεί η προανάκριση για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης στις οποίες εμπλέκεται η θυγατρική της τράπεζας HSBC στην Ελβετία ολοκλήρωσαν…
Ισπανία: Η πριγκίπισσα Κριστίνα θα δικαστεί για απάτη
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.12.2014 - 12:15
Η πριγκίπισσα Κριστίνα, η αδελφή του βασιλιά Φελίπε του 5ου της Ισπανίας, θα παραπεμφθεί σε δίκη κατηγορούμενη για φορολογική απάτη, ανακοίνωσε σήμερα (22/12/2014)το Ανώτατο Δικαστήριο…
Ιταλία: Ανακαλύφθηκε φορολογική απάτη ύψους 1,7 δισ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
·
21.10.2014 - 16:32
Η ιταλική οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (21/10) πως διέλυσε μια ομάδα επιχειρήσεων ύποπτων ότι είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πλαστών τιμολογίων για να πραγματοποιήσουν μια φορολογική…
Μπερλουσκόνι: Δεν θα βάλουν υποψηφιότητα οι κόρες μου
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.03.2014 - 05:59
Με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε τις φήμες που θέλουν να ζητά σε μία από τις κόρες του να βάλει υποψηφιότητα αντί γι' αυτόν στις Ευρωεκλογές –…
