ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ελβετική θυγατρική της HSBC

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ελβετική θυγατρική της HSBC

Οι Γάλλοι δικαστικοί στους οποίους είχε ανατεθεί η προανάκριση για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης στις οποίες εμπλέκεται η θυγατρική της τράπεζας HSBC στην Ελβετία ολοκλήρωσαν τις έρευνές τους σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για ενδεχόμενες δίκες, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στη διαδικασία.

Η HSBC παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ελβετική θυγατρική της παραβίασε τους κανόνες και αντιμετωπίζει μια έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ καθώς και άλλη μια από το κοινοβούλιο στη Βρετανία, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία βοήθησε πελάτες της να αποκρύψουν πόρους ύψους εκατομμυρίων δολαρίων ως το 2007.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές έθεσαν την ελβετική θυγατρική της HSBC υπό επίσημη έρευνα τον περασμένο Νοέμβριο. Η έρευνα ολοκληρώθηκε την 12η Φεβρουαρίου, είπε μια πηγή και πρόσθεσε ότι οι εισαγγελείς έχουν τρεις μήνες εάν θέλουν το πιστωτικό ίδρυμα να προσαχθεί σε δίκη.

Σε φοροαποφυγή με τη βοήθεια της HSBC Private Bank φέρονται να ενέχονται περίπου 3.000 Γάλλοι φορολογούμενοι. Διώξεις σε βάρος συγκεκριμένων πελατών της ελβετικής τράπεζας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και 62 βρίσκονται στο στάδιο της τελικής τους προετοιμασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Σήμερα άρχισε στο Παρίσι η δίκη της Αρλέτ Ριτσί, της εγγονής και κληρονόμου της περιουσίας της Νίνας Ρίτσι, για φορολογική απάτη. Είναι η πρώτη δίωξη σε βάρος ενός προσώπου για αυτό το αδίκημα μετά την αποκάλυψη του καταλόγου των πελατών της HSBC που φοροαπέφευγαν.

Η Αρλέτ Ριτσί φέρεται ότι απέκρυψε πάνω από 22 εκατ. δολάρια από τις γαλλικές φορολογικές αρχές χάρη σε έναν τραπεζικό της λογαριασμό στην ελβετική θυγατρική της HSBC. Την βαρύνουν οι κατηγορίες της φορολογικής απάτης, του ξεπλύματος χρήματος και της δόλιας χρεοκοπίας για την αποφυγή της απόδοσης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών.

Η Ριτσί, 73 ετών, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης πέντε ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ εάν καταδικαστεί. Δικάζονται επίσης η κόρη της και ο λογιστής της.

Μια χωριστή έρευνα για την μητρική HSBC συνεχίζεται.

Google News Publisher Ακολούθησε το Newsbomb.gr
στο Google News

Κορονοϊός στην Κίνα: Πέντε νέα κρούσματα μόλυνσης σε 24 ώρες

05 Ιουν 2020 04:20

Κορονοϊός στη Νότια Αφρική: Θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων μόλυνσης από COVID-19

05 Ιουν 2020 04:00

Τουρκία: Καραντίνα σε 15 πόλεις το Σαββατοκύριακο για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού

05 Ιουν 2020 03:45

Είναι κόρη γνωστής ηθοποιού και την «τσακώσαμε» την ώρα που έλυνε τα ράστα!

05 Ιουν 2020 03:30

DIY - Φτιάξτε εντυπωσιακές καλοκαιρινές μολυβοθήκες από χαρτί (vid)

05 Ιουν 2020 03:15

Ο καιρός το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05 Ιουν 2020 03:00

Σε τι ηλικία παντρεύονται οι γυναίκες στα διάφορα μέρη του κόσμου;

05 Ιουν 2020 02:50

Ετρωγε δύο μπανάνες την ημέρα για ένα μήνα! Η αλλαγή στο σώμα του, θα σας αφήσει άφωνους (video)

05 Ιουν 2020 02:36

Ρόκι Μπαλμπόα: Δείτε το νέο βίντεο που ετοιμάζει

05 Ιουν 2020 02:35

Σε ποια σέξι Ελληνίδα γιαγιά ανήκουν αυτά τα καλλίγραμμα πόδια; (Photos)

05 Ιουν 2020 02:20

Επικός: Δες τι κάνει και καίει μισή βενζίνη

05 Ιουν 2020 02:17

Συρία: Εννέα νεκροί από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε βάση στη Χάμα

05 Ιουν 2020 02:10

Κορονοϊός στο Περού: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από COVID-19

05 Ιουν 2020 02:00

Επιτρέπεται ο χυμός κράνμπερι κατά τον θηλασμό;

05 Ιουν 2020 01:45

Μικτές τάσεις στη Wall Street - Μικρά κέρδη για το αργό

05 Ιουν 2020 01:39

Πόσο σέξι είναι το Σελινάκι;

05 Ιουν 2020 01:26

Κορονοϊός: Ο ΟΗΕ ζητεί ένα εμβόλιο προσβάσιμο σε όλους

05 Ιουν 2020 01:10

MasterChef: Το πρόβλημα υγείας παίκτριας και η αποκάλυψη στους «Κου Κου»

05 Ιουν 2020 00:55

Πόσο χρόνο πέρασαν τα παιδιά στον υπολογιστή κατά την καραντίνα;

05 Ιουν 2020 00:40

Ποδήλατο: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου (έρευνα)

05 Ιουν 2020 00:30

Αυτοί είναι οι άντρες που θα περάσουν καλά τον Ιούνιο

05 Ιουν 2020 00:25

Σεισμός ΤΩΡΑ κοντά στην Κάσο - Αισθητός και στην Κάρπαθο (pics)

05 Ιουν 2020 00:25

Ζώδια Σήμερα 05/06: Σεληνιακή έκλειψη στον Τοξότη: Του Κουτρούλη ο γάμος!

05 Ιουν 2020 00:10

Έλληνες ΓΤΠ: Το νέο κόμμα του Κασιδιάρη

05 Ιουν 2020 00:02

Σαν σήμερα o Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται στην Ακρόπολη

05 Ιουν 2020 00:00

Μυθικό τρέιλερ για το restart: «The NBA is back» (video)

04 Ιουν 2020 23:53

Τρομερό: Δείτε παραλίγο τι κακό πήγε να γίνει με τη διάσημη σειρά!

04 Ιουν 2020 23:50

Hλεκτρολόγος αγόρασε λαχείο επειδή «άκουγε φωνές»: Δείτε πόσα κέρδισε

04 Ιουν 2020 23:49

Ζωνιανά: Ο 45χρονος κατονόμασε τους δράστες της αιματηρής επίθεσης

04 Ιουν 2020 23:48

Μικρή Μαντλίν: Ποιος είναι ο Γερμανός παιδόφιλος; Είχε συνεργό ο δολοφόνος;

04 Ιουν 2020 23:47

Συγκίνηση: Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός (pics)

04 Ιουν 2020 23:45

Τον απήγαγαν, τον έδειραν και τον έθαψαν ζωντανό: Πώς κατάφερε να ξεφύγει

04 Ιουν 2020 23:45

Συρία: Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στην Χάμα

04 Ιουν 2020 23:45

ΗΠΑ - Τζορτζ Φλόιντ: Αυτός πυροβόλησε τον Ελληνοαμερικανό αστυνομικό (pic)

04 Ιουν 2020 23:43

Έκλεψαν iPhone και... την πάτησαν χοντρά: Δείτε τι έπαθαν

04 Ιουν 2020 23:42

Πανικός για δημοσιογράφο: Της επιτέθηκαν ενώ έκανε ρεπορτάζ (pics)

04 Ιουν 2020 23:40

Ο ομφάλιος λώρος: Η «γραμμή ζωής» του εμβρύου

04 Ιουν 2020 23:40

Κορονοϊός: Νέα ανατροπή με τη υδροξυχλωροκίνη - Ζητούν απόσυρση μελέτης

04 Ιουν 2020 23:37

Θεοχάρης: Θέλουμε οι επισκέπτες μας να βιώσουν την Ελλάδα που ονειρεύονται

04 Ιουν 2020 23:23

Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι ελληνικές Αρχές στον Έβρο

04 Ιουν 2020 23:20

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

Η ημερήσια ενημέρωσή σου

NEWSBOMB NEWSLETTER

Gossip-tv.gr Onsports.gr Queen.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Onmed.gr Leoforos.gr Ratpack.gr i-Ellada.gr
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2012-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved