ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Νίκος Κοκλώνης: Τον ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.06.2023 - 19:44
Ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλα 6 φυσικά πρόσωπα φαίνεται να έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνά τα…
Από τη «Γη της Ελιάς» στον «Σασμό» και το «Μαύρο Ρόδο – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
LIFESTYLE
·
12.06.2023 - 06:28
Οι αγαπημένες σειρές υπόσχονται στο κοινό καθηλωτικές στιγμές και ανατρεπτικά επεισόδια
Θρίλερ στο Λιμάνι του Πειραιά με κοντέινερ με ράβδους τιτανίου - Κινητοποιήθηκε ο στρατός ξηράς
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.05.2023 - 11:08
Κοντέινερ με ράβδους τιτανίου εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έρευνα της αρχής καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Είχαν ξεκινήσει από την Κίνα με προορισμό…
Αρχή για «Ξέπλυμα»: Στο αρχείο οι καταγγελίες για Βελόπουλο και Νίκο Παππά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.05.2023 - 18:14
Η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ερεύνησε τόσο τους καταγγέλλοντες όσο και τον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης»
Νέα καταγγελία από την Αλεξοπούλου: «Μαύρο χρήμα στην Ελληνική Λύση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.04.2023 - 11:55
Δεύτερη σοβαρή καταγγελία για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς μετά τον Αντώνη Μυλωνάκη και η Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου έκανε λόγο για «μαύρο…
Το «μαύρο» χρήμα στην αγορά ακινήτων στο στόχαστρο της εφορίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.04.2023 - 09:32
Μια παράμετρος που απασχολεί το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης έγκειται στη διατήρηση της ροής «μαύρου» χρήματος προς την αγορά ακινήτων.
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.03.2023 - 06:18
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση το…
Νίκος Κοκλώνης: Κανονικά το «Just the 2 of us» απόψε - Τι συμβαίνει στον ALPHA
LIFESTYLE
·
25.02.2023 - 12:15
Νίκος Κοκλώνης: Ο παραγωγός και παρουσιαστής, με ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι το τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of us» επιστρέφει απόψε.
Γαλλία: Διεκδικεί την έδρα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.12.2022 - 16:53
Γαλλία: Ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 με το Παρίσι να βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις που διεκδικούν την έδρα της…
Κιβωτός του Κόσμου: Τα «χρυσά» κουτιά για τις δωρεές και οι κηδείες
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.11.2022 - 07:45
Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το «μαύρο» χρήμα που έφτανε στον οργανισμό από τα κουτιά δωρεών σε διάφορα σημεία αλλά και από τις…
Αύξηση μεταφοράς μαύρου χρήματος στα Κατεχόμενα
ΚΥΠΡΟΣ
·
10.08.2022 - 19:01
«Αυξήθηκε η κίνηση στη μεταφορά μαύρου χρήματος» στα κατεχόμενα, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του τουρκοκυπριακού Τύπου.
Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.02.2022 - 06:01
Στη βεβαίωση φόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ το 2021 στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων…
Μαύρο χρήμα: Στην «τσιμπίδα» της ΕΛ.ΑΣ. 13 άτομα για συναλλαγές ύψους 350.000 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
03.12.2021 - 16:19
Συνολικά 13 άτομα ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα για μεταφορά μαύρου χρήματος, κατά τη διάρκεια μεγάλης ευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομου χρήματος στην Ευρώπη.
Καλύτερη εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.06.2021 - 19:50
Στη διαπίστωση πως οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η υλοποίηση των σχετικών πολιτικών ανεπαρκής…
Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.06.2021 - 09:06
Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν τα μετρητά που κυκλοφορούσαν…
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων ποινικών, στρέφεται τα τελευταία 24ωρα…
Σχέδιο της ΕΛΑΣ για το «ξήλωμα» της μαφίας - Θα ψάξουν πώς ξεπλένουν μαύρο χρήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.06.2021 - 11:04
Νέο δόγμα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα επιχειρήσει να εφαρμόσει η Αστυνομία, με φόντο το μπαράζ δολοφονιών που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα…
Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.01.2021 - 06:00
Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.12.2020 - 06:16
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και…
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.09.2020 - 12:26
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Γιώργος Ζαββός.
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.09.2020 - 10:48
Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που επιμελήθηκε…
«Βόμβα» ΔΝΤ για την παραοικονομία: 1 στα 3 ευρώ κινείται... στη σκιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.12.2019 - 09:32
Έρευνα-καταπέλτης του ΔΝΤ - Οι συνέπειες και το μέγεθος της παραοικονομίας (shadow economy) στην Ευρώπη.
Δίκη Siemens: Όχι σε κατ' οίκον έκτιση για τη Μάρθα Καραβέλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.12.2019 - 13:17
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω…
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα και Μαυρίδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.12.2019 - 11:21
Σε ποινές κάθειρξης από 7 έως 15 χρόνια καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα» ταμεία της Siemens.
