Αποτελέσματα αναζήτησης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2025 - 17:03
Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα στην Αθήνα για απάτη «μαμούθ» και ξέπλυμα χρήματος – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.07.2025 - 13:22
Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Τράπεζες: Νέοι κανόνες για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.07.2025 - 16:36
Αναβαθμίζονται οι κανόνες εσωτερικής διακυβέρνησης - Από πότε τίθενται σε ισχύ
ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» 930 για φοροδιαφυγή - Ξεκινούν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.07.2025 - 08:26
Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Αρχής Ξεπλύματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλαξαν τη διοίκηση για πιο… χαλαρούς ελέγχους – «Επιστρατεύεται» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.07.2025 - 20:51
Η κατάθεση – «βόμβα» αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, που δείχνει τον κυνικό τρόπο «λειτουργίας» του… συστήματος για τη χορήγηση…
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο στόχαστρο σύμβουλος σχολικών επιτροπών για ιδιοποίηση 400.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.06.2025 - 21:04
Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, η οποία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
Μονακό: Στη λίστα υψηλού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ξέπλυμα» χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
10.06.2025 - 22:50
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για «ξέπλυμα» χρήματος
Διπλή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ για την Ομάδα Αλήθειας: Μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2025 - 15:51
«Θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος
Κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα χέρια των αρχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.04.2025 - 15:17
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από…
Φυλακίστηκε χολιγουντιανός σκηνοθέτης που έκλεψε 11 εκατομμύρια ευρώ από το Netflix
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.03.2025 - 16:22
Ο σκηνοθέτης Carl Erik Rinsch κατηγορείται από το Netflix για απάτη και ξέπλυμα χρήματος για αυτό που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς…
Η Μαρί Αρενά κατηγορείται για εμπλοκή στο QatarGate – Αθώα για «ξέπλυμα» χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
18.01.2025 - 22:36
Η πρώην ευρωβουλευτής, Μαρί Αρενά, πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι των ανακριτικών αρχών, τους πρώτους μήνες του 2024.
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Αναβολή στη δίκη για τις 29 Ιανουαρίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.01.2025 - 11:14
Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίς το πρωί ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, προκειμένου…
.jpg?t=TUvCd8do1qpEzkORZJzz7g)
Αστυνομικός της Βουλής: Ξεκινάει έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.12.2024 - 19:09
Ελέγχεται για παράνομο πλουτισμό!
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινάει έρευνα για τον αστυνομικό της Βουλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
03.12.2024 - 18:45
Ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για φριχτές κτηνωδίες, ενώ πλέον ελέγχεται και για παράνομο πλουτισμό.
Ο Μητσοτάκης και οι φοροελαφρύνσεις, ο χολωμένος Κασσελάκης και το νέο κόμμα, τα περίεργα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απειλές και ολιγωρία, ο καθηγητής, το ξέπλυμα και η σύμπτωση, τα δάνεια της Trastor και το αγκάθι των υποδομών στο Ελ. Βενιζέλος
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
·
04.11.2024 - 06:00
Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας
.jpg?t=DC6ZEvNoHcU-T-k_uSKyjQ)
Σύρος: Η πρώτη αντίδραση των καθολικών ιερέων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης
ΕΛΛΑΔΑ
·
26.10.2024 - 20:00
Τι λένε οι εμπλεκόμενοι ιερείς
«Ιερές επενδύσεις»: Ο δρόμος του χρήματος, το πρόσωπο «κλειδί» και τα επόμενα βήματα του εισαγγελέα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
26.10.2024 - 06:25
Στο στόχαστρο των ερευνών η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας - Χτύπησε κόκκινο το τραπεζικό σύστημα
Καθολική Εκκλησία: Έρχεται ανακριτής από το Βατικανό στις Κυκλάδες
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.10.2024 - 23:34
Γνωστός στις Αρχές ο άνδρας που «τζογάριζε» με εμβάσματα της Καθολικής Εκκλησίας
Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
·
25.10.2024 - 19:12
Μπορεί να νομίζετε ότι με αυτή τη μέθοδο θα βγάλετε χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ξέπλυμα…
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Τα πρόσωπα της «ιερής» μπίζνας με το «ένοχο» παρελθόν - Ποιος είναι ο επιχειρηματίας
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.10.2024 - 10:15
Η υπόθεση ήρθε στο φως από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία στο πόρισμά της, αποκαλύπτει «σκοτεινές…
