Αποτελέσματα αναζήτησης
Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
·
3 εβδομάδες
Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.10.2025 - 06:16
Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη…
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.10.2025 - 14:06
Σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος - Ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή…
Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
02.10.2025 - 18:46
Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη…
Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Κατηγορίες για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και οπλοκατοχή
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
01.10.2025 - 13:53
Βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος των μελών κυκλώματος που φέρεται να αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και επιστροφών ΦΠΑ…
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.09.2025 - 13:55
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων
Οι «Πεφωτισμένοι» του Βατικανού: Ελεγκτής της Deloitte κατηγορεί καρδινάλιους για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.08.2025 - 17:14
Οι κατηγορίες έρχονται την ώρα που ο πάπας Λέων προσπαθεί απεγνωσμένα να καθαρίσει τη φήμη της Καθολικής Εκκλησίας μετά από…
Χειροπέδες σε δύο Ιταλούς στο Λιμάνι του Πειραιά: Kαταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.08.2025 - 23:46
Οι συλληφθέντες φέρεται να μετέφεραν χρηματικά ποσά τα οποία αποκτούσαν από παράνομες δραστηριότητες σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τυνησία
Εφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.08.2025 - 17:05
Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συγκέντρωση εγγράφων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» και υπάλληλοι για συγκάλυψη – «Δένουν» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.08.2025 - 19:34
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «δένει» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.08.2025 - 06:30
Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ντουέτο που «καθάρισε» πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
·
01.08.2025 - 17:03
Ήδη, τα πορίσματα των ερευνών έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύλληψη Μολδαβού μεγιστάνα στην Αθήνα για απάτη «μαμούθ» και ξέπλυμα χρήματος – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol εις βάρος του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.07.2025 - 13:22
Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Τράπεζες: Νέοι κανόνες για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.07.2025 - 16:36
Αναβαθμίζονται οι κανόνες εσωτερικής διακυβέρνησης - Από πότε τίθενται σε ισχύ
ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» 930 για φοροδιαφυγή - Ξεκινούν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.07.2025 - 08:26
Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Αρχής Ξεπλύματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλαξαν τη διοίκηση για πιο… χαλαρούς ελέγχους – «Επιστρατεύεται» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.07.2025 - 20:51
Η κατάθεση – «βόμβα» αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, που δείχνει τον κυνικό τρόπο «λειτουργίας» του… συστήματος για τη χορήγηση…
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο στόχαστρο σύμβουλος σχολικών επιτροπών για ιδιοποίηση 400.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.06.2025 - 21:04
Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, η οποία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
Μονακό: Στη λίστα υψηλού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ξέπλυμα» χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
10.06.2025 - 22:50
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε το Μονακό στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου για «ξέπλυμα» χρήματος
Διπλή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ για την Ομάδα Αλήθειας: Μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2025 - 15:51
«Θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος
Κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα χέρια των αρχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.04.2025 - 15:17
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από…
