Αποτελέσματα αναζήτησης
Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
6 ημέρες
Υπόθεση απάτης ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από έρευνα της Αρχής…
Ουκρανία: Νέα έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος ανώτατων αξιωματούχων - Εμπλέκεται συνεργάτης του Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
·
4 εβδομάδες
Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται ένας προεδρικός αξιωματούχος, που είναι ύποπτη για…
Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.07.2026 - 15:00
Στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, πολεοδομιών, νοσοκομείων και δημοσιογράφοι στο «μικροσκόπιο»
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 45χρονο που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
11.07.2026 - 16:57
Ετοιμαζόταν να πετάξει για Κύπρο – Κατηγορείται για διεθνείς απάτες με κρυπτονομίσματα και λεία άνω των 160.000 ευρώ.
«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
08.07.2026 - 18:17
Χαμός στην Αργεντινή εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες μετά το σκάνδαλο στις Υπηρεσίες Δόμησης
ΕΛΛΑΔΑ
·
18.06.2026 - 12:33
Στο μικροσκόπιο φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια
Γιάννης Παναγόπουλος: Έρευνα του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.04.2026 - 11:29
Έρευνες σε σπίτια και γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις Αρχές αναφορικά με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της…
Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2026 - 08:55
Η σχεδόν 20χρονη διαδρομή στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, οι «σκιές» που την ακολούθησαν και η δέσμευση των λογαριασμών του για…
Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 17:45
Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών…
Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 15:50
Η γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά την αποκάλυψη για δέσμευση των λογαριασμών του
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 14:38
«Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα», διαμηνύει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 13:22
Το ΠΑΣΟΚ βάζει «στον πάγο» τον Παναγόπουλο μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του για υπόθεση υπαιξέρεσης ύψους 73 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 11:56
Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ο οποίος προεδερεύει σχεδόν 20 χρόνια - Γιατί ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων…
Deutsche Bank: Έφοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ερευνούν τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.01.2026 - 16:42
Φύλλο και φτερό κάνουν οι δυνάμεις της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας τα αρχεία της Deutsche Bank.
Σκάνδαλο 1MDB: Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.12.2025 - 13:10
Η Μαλαισία και Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 4,5 δισεκ. δολάρια εκλάπησαν από το 1MDB, ένα κρατικό ταμείο το οποίο…
Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.12.2025 - 18:53
Η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη,…
Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.11.2025 - 18:42
Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.10.2025 - 06:16
Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη…
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.10.2025 - 14:06
Σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος - Ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή…
Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
02.10.2025 - 18:46
Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη…
