Αποτελέσματα αναζήτησης
Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2026 - 08:55
Η σχεδόν 20χρονη διαδρομή στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, οι «σκιές» που την ακολούθησαν και η δέσμευση των λογαριασμών του για…
Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 17:45
Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών…
Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 15:50
Η γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά την αποκάλυψη για δέσμευση των λογαριασμών του
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 14:38
«Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα», διαμηνύει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.02.2026 - 13:22
Το ΠΑΣΟΚ βάζει «στον πάγο» τον Παναγόπουλο μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του για υπόθεση υπαιξέρεσης ύψους 73 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.02.2026 - 11:56
Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ο οποίος προεδερεύει σχεδόν 20 χρόνια - Γιατί ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων…
Deutsche Bank: Έφοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ερευνούν τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.01.2026 - 16:42
Φύλλο και φτερό κάνουν οι δυνάμεις της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας τα αρχεία της Deutsche Bank.
Σκάνδαλο 1MDB: Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.12.2025 - 13:10
Η Μαλαισία και Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 4,5 δισεκ. δολάρια εκλάπησαν από το 1MDB, ένα κρατικό ταμείο το οποίο…
Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.12.2025 - 18:53
Η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη,…
Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.11.2025 - 18:42
Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»
ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.10.2025 - 06:16
Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar - Ο φάκελος του Κρητικού αγρότη…
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.10.2025 - 14:06
Σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Στον εισαγγελέα ο φάκελος - Ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή…
Τουρκία: Η αγαπημένη ομάδα του Ερντογάν, Κασίμπασα, κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
02.10.2025 - 18:46
Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς η αγαπημένη ομάδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κασίμπασα, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, για πιθανή απάτη…
Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Κατηγορίες για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και οπλοκατοχή
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
01.10.2025 - 13:53
Βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος των μελών κυκλώματος που φέρεται να αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και επιστροφών ΦΠΑ…
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.09.2025 - 13:55
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων
Οι «Πεφωτισμένοι» του Βατικανού: Ελεγκτής της Deloitte κατηγορεί καρδινάλιους για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.08.2025 - 17:14
Οι κατηγορίες έρχονται την ώρα που ο πάπας Λέων προσπαθεί απεγνωσμένα να καθαρίσει τη φήμη της Καθολικής Εκκλησίας μετά από…
Χειροπέδες σε δύο Ιταλούς στο Λιμάνι του Πειραιά: Kαταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.08.2025 - 23:46
Οι συλληφθέντες φέρεται να μετέφεραν χρηματικά ποσά τα οποία αποκτούσαν από παράνομες δραστηριότητες σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τυνησία
Εφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.08.2025 - 17:05
Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συγκέντρωση εγγράφων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» και υπάλληλοι για συγκάλυψη – «Δένουν» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.08.2025 - 19:34
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «δένει» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι Θεσσαλοί αγρότες πήραν 1,7 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις κάνοντας αιτήσεις μέσω… Ρεθύμνου
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.08.2025 - 06:30
Δύο Θεσσαλοί αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κάνοντας ψευδείς δηλώσεις και πλέον ελέγχονται για ξέπλυμα από την αρμόδια…
