Αποτελέσματα αναζήτησης
Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους και λογιστές φέρνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
4 ημέρες
Ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Πώς ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα – Τα 5 κόλπα στις κομπίνες εκατομμυρίων
ΕΛΛΑΔΑ
·
Πριν μία εβδομάδα.
Αυτά τα πέντε στάδια είναι ένα επεξηγηματικό παράδειγμα και όχι περιγραφή συγκεκριμένης δικογραφίας
Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Η παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αυτή έρχεται σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένα ευρύτερο…
«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων…
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί εκατομμυρίων και διαδρομές χρήματος προς τη Δανία
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Τράπεζα της Δανίας βρισκόταν πίσω από τις πληρωμές πελατών με POS
Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Εκτός μέτρου οι λογαριασμοί μισθοδοσίας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
2 εβδομάδες
Δέσμευση περιουσιών για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης με Pizza Fan και Χωριάτικο
Pizza Fan: Διώξεις για ξέπλυμα χρήματος, εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή στους 23 συλληφθέντες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
3 εβδομάδες
Ποινική δίωξη για μία σειρά από κακουργήματα ασκήθηκε στους 23 συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan
«Ξέπλυμα» μέσω του ΛΑΟΣ ψάχνει η Αρχή για το μαύρο χρήμα μετά την υπόθεση Καμπούρη - Δεσμεύτηκαν ακίνητα και αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ
·
4 εβδομάδες
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες
Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος για Γάκα και Θεοδωρόπουλο – Αντιμέτωποι με νέες κακουργηματικές κατηγορίες
ΕΛΛΑΔΑ
·
10.10.2026 - 06:35
Η Αρχή έστειλε έγγραφα τόσο στο κτηματολόγιο όσο και σε πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες για την αναζήτηση και άλλων…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι συναλλαγές του Καμπούρη και της Συνούλη σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.10.2026 - 15:31
Στο μικροσκόπιο της Αρχής και οι συναλλαγές της συζύγου του
Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.10.2026 - 17:02
Νέα μέθοδος ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας – Οι ενδείξεις κινδύνου
Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.09.2026 - 16:28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και αποθρακοποιημένο…
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
17.09.2026 - 15:39
Ερευνάται εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
09.09.2026 - 15:01
Υπόθεση απάτης ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από έρευνα της Αρχής…
Ουκρανία: Νέα έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος ανώτατων αξιωματούχων - Εμπλέκεται συνεργάτης του Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.08.2026 - 15:15
Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται ένας προεδρικός αξιωματούχος, που είναι ύποπτη για…
Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.07.2026 - 15:00
Στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, πολεοδομιών, νοσοκομείων και δημοσιογράφοι στο «μικροσκόπιο»
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 45χρονο που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
11.07.2026 - 16:57
Ετοιμαζόταν να πετάξει για Κύπρο – Κατηγορείται για διεθνείς απάτες με κρυπτονομίσματα και λεία άνω των 160.000 ευρώ.
«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
08.07.2026 - 18:17
Χαμός στην Αργεντινή εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες μετά το σκάνδαλο στις Υπηρεσίες Δόμησης
ΕΛΛΑΔΑ
·
18.06.2026 - 12:33
Στο μικροσκόπιο φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια
Γιάννης Παναγόπουλος: Έρευνα του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.04.2026 - 11:29
Έρευνες σε σπίτια και γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις Αρχές αναφορικά με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της…
