Η υπόθεση δεν προέκυψε από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνου (risk analysis) από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να…
Σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά, υπόκειται σε φόρο η αρχική δωρεά, αλλά δεν φορολογείται η…
Πραγματοποιήθηκε η πεντηκοστή όγδοη κλήρωση, για τη φορολοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το υπουργείο Οικονομικών.
Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε δίκτυο επιχειρήσεων που λειτουργούσε μέσω εικονικών συναλλαγών και εταιρειών με σύντομο κύκλο ζωής για φοροδιαφυγή ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ
Πώς στήθηκε το δίκτυο με εικονικά τιμολόγια, «εξαφανισμένους» εμπόρους και εταιρείες – φαντάσματα που εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων