Europol: «Πλυντήριο» ύποπτου χρήματος είναι το Μαυροβούνιο
«Το Μαυροβούνιο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το ξέπλυμα χρήματος. Χρήματα τα οποία κερδίζονται παράνομα, μετατρέπονται σε δαπάνες και νομική εργασία», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα από την Ποντγκόριτσα (REL).
Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν έγινε ακόμη σαφές αν υπάρχει διασύνδεση των κεφαλαίων που εισάγονται στη χώρα με τις κρατικές αρχές.
Ωστόσο, γίνεται μνεία για κεφάλαια Ρώσων μεγιστάνων που φθάνουν στο Μαυροβούνιο, ενώ υπάρχουν υποψίες για τη δραστηριότητα απόκτησης των κεφαλαίων αυτών, σύμφωνα την Europol.
«Εκατομμύρια δολάρια φθάνουν παράνομα από τη Ρωσία και συχνά καταλήγουν σε επενδύσεις ξενοδοχείων ή αγοράζονται βίλες στις ακτές του Μαυροβουνίου», αναφέρει το δημοσίευμα.
Δημοφιλείς Ειδήσεις
