Spiegel: Η τουρκική κρατική Halkbank ύποπτη για μεταφορά «δεσμευμένων» χρημάτων στο Ιράν

Η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού DER SPIEGEL, η κρατική τράπεζα της Τουρκίας είναι ύποπτη για αποδέσμευση περισσότερων από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πηγές σε δυτικούς κύκλους ασφαλείας, όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο, τα χρήματα φέρονται να μεταφέρθηκαν μεταξύ Μαΐου 2024 και Μαρτίου 2025, τα περισσότερα από αυτά σε δόσεις λίγο κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών-βιτρίνες.

Σημειώνεται ότι από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις προσπάθειές της να αποκτήσει πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων που έχουν δεσμευτεί σε όλο τον κόσμο από τις κυρώσεις. «Το θέμα αυτό είναι στην ατζέντα μας και το επιδιώκουμε συνεχώς», δήλωσε τον Ιανουάριο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Λόγω της σύγκρουσης με το Ισραήλ, ο στρατός του Ιράν αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη όπλων, όπως και οι σύμμαχοι της χώρας στην περιοχή, όπως οι Χούθι στην Υεμένη και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη, η Τεχεράνη και οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζει έχουν εκτοξεύσει μεγάλο αριθμό πυραύλων στο Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα, η Τεχεράνη απεγνωσμένα έχει ανάγκη από σκληρό νόμισμα για να ανασυγκροτήσει τα αποθέματα του δικού της στρατού και εκείνου της Χεζμπολάχ, λένε διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας. Ταυτόχρονα, το Ιράν πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες όπλων που υπέγραψε με τη Ρωσία.

Η Τεχεράνη κατέγραψε σημαντική επιτυχία στις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025. Σύμφωνα με διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας, οι Ιρανοί διαπραγματευτές κατάφεραν να πετύχουν την απελευθέρωση αργού πετρελαίου που ήταν αποθηκευμένο στην Κίνα αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα περιστατικό που μετέδωσε πρώτη η Wall Street Journal.

Πιο πρόσφατα, όπως ανέφερε το DER SPIEGEL τον Μάρτιο, το Ιράν προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε ποσό αρχικής αξίας 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε δεσμευτεί από μια θυγατρική της Deutsche Börse στο Λουξεμβούργο.

Επιπλέον, απεσταλμένοι από την Τεχεράνη εκτιμάται ότι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δεσμευτεί στη Μαλαισία για να διευθετηθεί μια αγωγή μεταξύ της κρατικής ιρανικής πετρελαϊκής εταιρείας και του Crescent Group από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το γεγονός ότι η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank είναι τώρα ύποπτη για βοήθεια προς το Ιράν για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο: Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ερευνούν το τουρκικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το 2019 με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και συνωμοσία προς διάπραξη εγκλήματος. Όταν ξεκίνησε αυτή η έρευνα, Αμερικανοί εισαγγελείς εκτιμούσαν ότι η Halkbank είχε παράσχει στην Τεχεράνη πρόσβαση σε κεφάλαια που υπόκεινται σε κυρώσεις συνολικού ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ισχυρίστηκαν ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο είχαν ανταλλαγεί με χρυσό για να συγκαλυφθούν οι χρηματικές ροές και ότι οι αγορές τροφίμων ήταν πλαστές με τη χρήση εικονικών εταιρειών στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε διπλωματική κρίση μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποκαλεί την υπόθεση «παράνομο, άσχημο βήμα». Ακολούθησε μια σειρά από νομικές διαμάχες.

Τώρα, τα φώτα της δημοσιότητας είναι και πάλι στραμμένα στη Halkbank - σαν να συνέχισε η τράπεζα απλώς τη δραστηριότητά της, ως συνήθως.

Σύμφωνα με πηγές σε δυτικούς κύκλους ασφαλείας, η τράπεζα είναι ύποπτη για ψεύτικες αγορές τροφίμων και φαρμάκων μέσω εταιρειών-βιτρίνα.

Πηγή: Spiegel