Κιβωτός του Κόσμου: Εισαγγελική παραγγελία για τέσσερα κακουργήματα
Νέο δικαστικό μέτωπο ανοίγει στην υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου, καθώς ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης που χρεώθηκε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής, έδωσε παραγγελία προς την οικονομική αστυνομία για γενικευμένο έλεγχο για τέσσερα κακουργήματα.
Με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία καλείται να διερευνήσει τα πάντα γύρω από τα οικονομικά της Κιβωτού και έντεκα φυσικών προσώπων, ανάμεσα τους ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ωστόσο, για τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού, κίνηση που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω της παραγγελίας δίνεται εντολή προς την Οικονομική Αστυνομία για φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία, διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβασης του, έρευνα για το εάν έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Σημειώνεται, ότι στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και όποιο άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν βρεθεί στην κατοχή τους.
Φύλλο και φτερό τα οικονομικά Αντωνίου - πρεσβυτέρας
O πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας, με τους λογαριασμούς τους να έχουν κατασχεθεί, ενώ αναμένεται και έλεγχος των πόθεν έσχες τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια στους λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας διαπιστώθηκαν πάνω από 2.000 συναλλαγές, κάποιες εκ των οποίων κρίνονται ύποπτες.
Οι Αρχές θα ελέγξουν αν αυτές οι κινήσεις προέρχονται από δικαιολογημένα εισοδήματα ή ενδεχομένως σχετίζονται με τις εισροές προς τη ΜΚΟ, που την τελευταία πενταετία αγγίζουν τα 40.000.000 ευρώ.
Στον έλεγχο που έγινε στο διαμέρισμα του ζευγαριού στον Κολωνό, στον τελευταίο όροφο που στεγάζεται η κεντρική δομή της οργάνωσης, βρέθηκαν κρυμμένα 347.000 ευρώ. Το ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές είναι από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά.
Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ενώ είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την Κιβωτό, η πρεσβυτέρα επισκέφθηκε τη θυρίδα που διατηρεί σε υποκατάστημα τράπεζας στον Κολωνό. Στη συνέχεια η θυρίδα βρέθηκε κενή.
Λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, η Οικονομική Αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού.
«Τι τα ψάχνετε τα λεφτά; Τι νομίζετε, ότι θα πάρουμε τα χρήματα και θα φύγουμε; Δεν είχαμε σκοπό να εξαφανιστούμε. Εδώ θα μείνουμε…» φέρεται να είπε η πρεσβυτέρα στους αστυνομικούς, την ώρα που έκαναν τον έλεγχο.
Λίγη ώρα αργότερα, έκπληκτοι οι αστυνομικοί, σε μια κρύπτη σε ντουλάπα με ρούχα εντόπισαν σε σακούλες δεκάδες δεσμίδες με χαρτονομίσματα, συνολικού ύψους 347.000 ευρώ. Η απάντηση της πρεσβυτέρας, όταν ρωτήθηκε τι γύρευαν τα χρήματα στο σπίτι, ήταν ότι τα πήρε για να τα μετρήσει και να τα καταθέσει σε λογαριασμό της Κιβωτού.
Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο τα χρήματα που μετέφερε η πρεσβυτέρα από την τραπεζική θυρίδα στο σπίτι του Κολωνού να προέρχονται, ενδεχομένως, από ποσά των περίφημων «κουτιών» της Κιβωτού του Κόσμου.
Ενα ερώτημα που τους απασχολεί και θα διερευνήσουν είναι αν το ζεύγος Αντωνίου-πρεσβυτέρας χρησιμοποιούσε τις θυρίδες ως προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους μαύρου χρήματος.
Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν τη συχνότητα που η Σταματία Γεωργαντή επισκεπτόταν τις θυρίδες, αλλά και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλες κρύπτες, σε διαφορετικές κατοικίες της Κιβωτού.
Σχετικές ειδήσεις
Δημοφιλείς Ειδήσεις
