Απάτη μαμούθ κατά του Δημοσίου και της Ε.Ε. με «μαϊμού» ενοίκια και εταιρείες φαντάσματα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., κατά την οποία εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει δίκτυο εταιρειών και δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων έξι βασικά μέλη της οργάνωσης.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η οργάνωση, με «εγκέφαλο» λογιστή με εξειδικευμένες γνώσεις, είχε συσταθεί από τον Ιούνιο του 2020 και είχε ως στόχο τη συστηματική εξαπάτηση κρατικών και ευρωπαϊκών φορέων.

Τα μέλη της:

• Χρησιμοποιούσαν δίκτυο 40 εταιρειών και 55 ακίνητα, για να υποβάλουν πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια με υπερβολικά ενοίκια, ώστε να αποσπούν κρατικές ενισχύσεις για την πανδημία COVID-19.
• Δήλωναν εικονικές συμβάσεις σε περιοχές όπου δεν υπήρχε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ εταιρείες εναλλάσσονταν στους ρόλους εκμισθωτή και μισθωτή.
• Σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων ενίσχυσης, κατέθεταν αγωγές για "ανείσπρακτα ενοίκια" ώστε να αποφύγουν φορολογικούς ελέγχους.

Παράλληλα:

• Υπέβαλαν αιτήσεις για επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
• Εμφάνιζαν ως διαχειριστές "αχυρανθρώπους" για να μην έχουν ποινική ευθύνη.
• Ασφάλιζαν εργαζομένους χωρίς εισφορές, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ.

Ξέπλυμα χρημάτων

Τα κέρδη τους «νομιμοποιούνταν» μέσω ενός πολύπλοκου τραπεζικού κυκλώματος με 122 λογαριασμούς, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν πάνω από 57.000 συναλλαγές, αξίας άνω των 10,8 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν είτε για επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, είτε μεταφέρονταν στο εξωτερικό ή κάλυπταν καταναλωτικές ανάγκες των εμπλεκομένων.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Σε εφόδους σε Αττική και Κορινθία, κατασχέθηκαν:

• 61.900 ευρώ σε μετρητά,
• 24.200 ευρώ σε επιταγές,
• χρυσές λίρες,
• κοκαΐνη (21,48 γρ.) και ecstasy,
• πλήθος πλαστών εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και εταιρικές σφραγίδες.

Ζημία άνω των 5,7 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τις Αρχές, το συνολικό ποσό της παράνομης οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο και την Ε.Ε. ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.737.413,96 ευρώ, ενώ το κύκλωμα επιχείρησε να αποσπάσει ακόμη 3.777.562,19 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση συνεχίζεται.