Διευρύνονται οι έρευνες για τις μίζες
«Διεξάγουμε έρευνες με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος» που αφορά στην υπόθεση ‘Ακη Τσοχατζόπουλου, είπε στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ARD, ο Μίχαελ Λάουμπερ.
«Η υπόθεση μας απασχολεί εδώ και περίπου ένα χρόνο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι η εισαγγελία έχει λάβει σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία αναφορών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εκεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δήλωσαν ότι υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές. «Διεξάγουμε έρευνες με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και του αδικήματος της απιστίας στη διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπλοκάρει προς το παρόν περίπου δέκα εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και ζητούμε στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης καταθέσεις με τις σχετικές τράπεζες στη Γενεύη και στη Ζυρίχη», επισημαίνει ο ελβετός γενικός εισαγγελέας.
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του ARD, οι ελβετικές τράπεζες ανέφεραν τις «ύποπτες συναλλαγές», ωστόσο με πολλά χρόνια καθυστέρηση μετά την διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων στα χρηματοκιβώτιά τους. Σύμφωνα με το ARD, διάφορες μίζες δόθηκαν στον λογαριασμό του αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών Αντωνίου Κάντα, με την κωδική ονομασία «Μάρκος» σε υποκαταστήματα της DresdnerBank στη Γενεύη, αλλά και στην Τράπεζα Hoffmann της Ζυρίχης, την οποία εξαγόρασε αργότερα η ClaridenLeu, η οποία με τη σειρά της αγοράστηκε το 2012 από την CreditSuisse.
«Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση»
Το σκάνδαλο των δωροδοκιών διευρύνεται, καθώς και στη Γερμανία η εισαγγελία της Βρέμης διεξάγει έρευνες από τον περασμένο Αύγουστο σε βάρος της Rheinmetall και της Atlas, ενώ και η εισαγγελία του Μονάχου διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε σχέση με πιθανή δωροδοκία στην υπόθεση προμήθειας των 170 Leopard 2 από την Krauss-MaffeiWegmann (KMW). Σύμφωνα μάλιστα με το Spiegel-Online, η εισαγγελία του Μονάχου είχε ασχοληθεί με την υπόθεση και πριν από μια δεκαετία ζητώντας τη δικαστική συνδρομή της Αθήνας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες της KMW, επικεφαλής των οποίων είναι η οικογένεια Μπόντο καθώς και οι πρώην και νυν μάνατζερ του ομίλου, διαψεύδουν ότι γνώριζαν κάτι για τις μίζες. Δίνουν μάλιστα την εντύπωση ότι «δεν μπορούσαν να γνωρίζουν», σημειώνει η DieWelt σε σχετικό δημοσίευμα.
Παρόλα αυτά, η KMW επιφόρτισε ανεξάρτητους ειδικούς με τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση, μολονότι η KMW δεν αναφέρει εάν θα δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα της έρευνας, ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της εντολής, ποιος διεξάγει τις έρευνες και σε ποιον ανήκει η πρωτοβουλία για την εντολή διερεύνησης», παρατηρεί η DieWelt.
Διαβάστε επίσης
Αν ο Κάντας πήρε 10 εκατ., πόσα πήραν οι πολιτικοί προϊστάμενοι;
Δημοφιλείς Ειδήσεις
